本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●投資標(biāo)的名稱：湖州東尼貿(mào)易有限公司（暫定名，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）。

　　●投資金額：公司以自有資金出資人民幣500萬元，持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

　　●特別風(fēng)險提示：標(biāo)的公司因受到政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素影響導(dǎo)致投資收益存在不確定性的風(fēng)險。

　　一、對外投資概述

　　（一）對外投資的基本情況

　　根據(jù)浙江【東尼電子(603595)、股吧】股份有限公司（以下簡稱“公司”）戰(zhàn)略發(fā)展的需要，公司擬以自有資金人民幣500萬元投資設(shè)立全資子公司即湖州東尼貿(mào)易有限公司（暫定名，以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)，以下簡稱“標(biāo)的公司”）。

　　（二）董事會審議情況

　　公司于2020年4月3日召開了第二屆董事會第十七次會議，以5票同意、0票反對、0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立全資子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》和《上海證券交易所股票上市規(guī)則》相關(guān)規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)無須提交公司股東大會審議。

　?。ㄈ┍敬螌ν馔顿Y不屬于關(guān)聯(lián)交易和重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)。

　　二、投資標(biāo)的基本情況

　?。ㄒ唬?biāo)的公司名稱：湖州東尼貿(mào)易有限公司（暫定名，具體以工商登記機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)名稱為準(zhǔn)）

　　（二）經(jīng)營范圍：超細(xì)電子絕緣復(fù)膜線材、電磁線、文化用電子數(shù)據(jù)傳輸配件、金剛石切割線、無線充電器用收發(fā)線圈，電池極耳、太陽能(3.260, -0.07, -2.10%)電池用硅片、特種電子信息材料、醫(yī)療線、新能源汽車線、三層絕緣線、化工產(chǎn)品（除危險化學(xué)品及易制毒化學(xué)品）、功能性薄膜材料及其衍生產(chǎn)品、新材料的銷售；自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。

　?。ㄈ┳再Y本：人民幣500萬元

　　（四）注冊地址：浙江省湖州市石林路1099號辦公樓8樓2號辦公室

　?。ㄎ澹┏鲑Y方式及股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司以自有資金出資，持有標(biāo)的公司100%股權(quán)。

　　（六）標(biāo)的公司的董事會及管理層的人員安排：擬從公司選派或從外部聘任。

　　以上內(nèi)容最終以工商行政管理部門核定為準(zhǔn)。

　　三、對外投資對上市公司的影響

　　本次投資設(shè)立全資子公司湖州東尼貿(mào)易有限公司，符合公司的長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略，將有利于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)布局，增強(qiáng)公司核心競爭力，提升公司整體盈利水平，對公司具有積極的戰(zhàn)略意義。

　　由于標(biāo)的公司尚未開展具體業(yè)務(wù)，目前尚無法預(yù)測該項(xiàng)投資可能對公司未來財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的影響。

　　四、對外投資的風(fēng)險分析

　?。ㄒ唬?biāo)的公司因受到政策變化、市場競爭、經(jīng)營管理等因素影響導(dǎo)致投資收益存在不確定性的風(fēng)險。

　　（二）標(biāo)的公司尚需辦理工商注冊登記相關(guān)手續(xù)，部門營業(yè)許可事項(xiàng)需獲得政府職能部門審批，能否完成審批手續(xù)存在不確定性。

　　（三）應(yīng)對風(fēng)險的措施

　　公司將加強(qiáng)對新設(shè)公司的資金管理和對外投資風(fēng)險的管理，加強(qiáng)與專業(yè)金融機(jī)構(gòu)的合作，通過專業(yè)化的運(yùn)作和管理等方式降低風(fēng)險。公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時履行后續(xù)信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　浙江東尼電子股份有限公司董事會

　　2020年4月7日