證券代碼：603798 證券簡稱：康普頓 公告編號：2020-016

　　青島康普頓科技股份有限公司

　　2019年年度利潤分配方案的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　..

　　每股分配比例：每股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.05元（含稅）；

　　..

　　本次利潤分配以公司2019年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日總股本

　　200,000,000股，扣除回購專戶上已回購股份2,731,039股后的總股本

　　197,268,961股為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實施公告中明確。

　　..在實施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總

　　額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例，并將另行公告具體調(diào)整情況。

　　一、利潤分配方案的內(nèi)容

　　經(jīng)和信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的和信審字（2020）第000283

　　號《審計報告》確認，截止2019年12月31日，2019年度公司實現(xiàn)凈利潤

　　84,666,911.9元，提取法定盈余公積764,033.01元，加上以前年度未分配利潤

　　362,436,857.75元（扣除2019年6月分配股利24,000,000.00元），可供股東

　　配利潤為422,339,736.64元。鑒于公司目前經(jīng)營發(fā)展情況良好，為保持長期積

　　極穩(wěn)定回報股東的分紅策略，根據(jù)證監(jiān)會鼓勵分紅的有關(guān)規(guī)定，在保證公司持續(xù)

　　健康發(fā)展的情況下，考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，現(xiàn)提議公司2019年年度利

　　潤分配預(yù)案如下：

　　1、以公司2019年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日總股本200,000,000

　　股，扣除回購專戶上已回購股份2,731,039股后的總股本197,268,961股為基數(shù),

　　每10股派發(fā)現(xiàn)金股利0.5元（含稅），預(yù)計應(yīng)當派發(fā)現(xiàn)金股利9,863,448.05元，

　　占公司2019年度歸屬于上市公司股東凈利潤人民幣11.65%,剩余未分配利潤滾

　　存至下一年度。同時，經(jīng)董事會審議通過，公司于2019年7月9日至2019年

　　12月31日累計使用資金總額18,406,243.09元回購股份1,666,225股。上述現(xiàn)

　　金分紅與股份回購金額合計為28,269,691.14元，占公司2019年度歸屬于上市

　　股東凈利潤84,666,911.9元的33.39%。

　　2、本次利潤分配不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　3、公司通過回購專用賬戶所持有本公司股份2,731,039股，不參與本次利

　　潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　4、本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

　　二、公司履行的決策程序履行的程序

　?。ㄒ唬┒聲h的召開、審議和表決情況

　　公司于2020年4月23日召開第三屆董事會第十五次會議，審議通過本次利

　　潤分配方案，本次利潤分配方案尚需提交公司2019年年度股東大會審議。

　　（二）獨立董事意見

　　公司獨立董事審閱了《康普頓2019年度利潤分配預(yù)案》，發(fā)表獨立意見如

　　下：

　　1、本次董事會審議2019年度利潤分配預(yù)案，符合《公司法》、中國證監(jiān)會

　　《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司

　　現(xiàn)金分紅指引》及其他法律法規(guī)的規(guī)定，符合《公司章程》的相關(guān)要求，考慮到

　　了公司的實際情況，不存在損害股東利益情形，有利于公司持續(xù)穩(wěn)定地發(fā)展。

　　2、公司《2019年度利潤分配預(yù)案》經(jīng)第三屆十五次董事會審議通過，表決

　　程序公開透明，審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程的有關(guān)規(guī)定。

　　3、同意將公司《2019年度利潤分配預(yù)案》提交公司2019年年度股東大會

　　審議。

　?。ㄈ┍O(jiān)事會意見

　　公司2019年度利潤分配預(yù)案符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第3號—

　　上市公司現(xiàn)金分紅》、上海證券交易所《上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)規(guī)定。

　　嚴格履行了現(xiàn)金分紅決策程序。同時，本次利潤分配預(yù)案充分考慮了公司盈利情

　　況、不存在損害中小股東利益的情形，符合公司經(jīng)營現(xiàn)狀，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)

　　定、健康發(fā)展。

　　三、相關(guān)風(fēng)險提示

　　本次利潤分配方案結(jié)合了公司發(fā)展階段、未來的資金需求等因素，不會對公

　　司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。

　　四、其他

　　1、本事項屬于差異化分紅事項，公司將在股東大會審議通過后，按照上海

　　證券交易所關(guān)于差異化分紅的相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。

　　2、本次利潤分配方案尚須提交公司2019 年年度股東大會審議批準，敬請

　　廣大投資者注意投資風(fēng)險。

　　特此公告。

　　青島康普頓科技股份有限公司董事會

　　2020年4月23日