江蘇鹿港文化股份有限公司

　　關(guān)于董事會及監(jiān)事會換屆選舉的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述

　　或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　鑒于江蘇鹿港文化股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會、監(jiān)事

　　會任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司于2020年4

　　月27日召開第四屆董事會第二十九次會議及第四屆監(jiān)事會第二十三次會議，分

　　別審議通過《關(guān)于提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》、《關(guān)于提名第五

　　屆董事會非獨立董事候選人的議案》及《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，

　　現(xiàn)將具體情況公告如下：

　　一、第五屆董事會及候選人情況

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司第五屆董事會共九人，由

　　六名非獨立董事和三名獨立董事組成，任期為股東大會審議通過之日起三年。

　　經(jīng)公司董事會提名委員會審核通過，董事會同意提名繆進義先生、黃春洪先

　　生、徐群女士、黃海峰先生、袁愛國先生、侯文彬先生六人為公司第五屆董事會

　　非獨立董事候選人，提名王自忠先生、郭靜娟女士、匡建東先生三人為第五屆董

　　事會獨立董事候選人（簡歷詳見附件）。

　　上述獨立董事候選人已取得獨立董事資格證書，其中郭靜娟女士為會計專業(yè)

　　人士。獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)上海交易所審核無異議。

　　獨立董事對上述提名的董事會候選人發(fā)表了同意的獨立意見，認為公司第五

　　屆董事會候選人具有履行董事職責(zé)的任職條件及工作經(jīng)驗；任職資格不存在《公

　　司法》、《證券法》以及上海證券交易所禁止的情形。公司董事候選人的提名、

　　表決程序符合《公司法》等有關(guān)法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合

　　法、有效。

　　二、第五屆監(jiān)事會及候選人情況

　　根據(jù)《公司章程》規(guī)定，公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中包括1名職工監(jiān)

　　事，任期自股東大會審議通過之日起三年。公司于2020年4月27日召開了第四

　　屆監(jiān)事會第二十三次會議，審議通過了《關(guān)于提名第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》，

　　同意提名提名高慧忠先生、錢平先生為公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　三、第五屆董事、監(jiān)事候選人選舉方式

　　1、上述董事、非職工監(jiān)事候選人將提交公司2019年年度股東大會進行選舉，

　　其中獨立董事候選人任職資格和獨立性已經(jīng)上海證券交易所審核無異議。

　　2、根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，本次董事會非獨立董事、獨立董事、非職工

　　監(jiān)事將分別采取累積投票制選舉產(chǎn)生。

　　三、其他說明

　　為確保董事會、監(jiān)事會的正常運作，在第五屆董事、監(jiān)事就任前，原董事、

　　監(jiān)事仍須依照法律、行政法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，

　　認真履行職務(wù)。

　　公司對第四屆董事、監(jiān)事履職期間為公司發(fā)展所做的貢獻表示衷心感謝！

　　特此公告。

　　江蘇鹿港文化股份有限公司董事會

　　2020年4月27日

　　江蘇鹿港文化股份有限公司

　　第五屆董事會董事（獨立董事）候選人簡歷

　　繆進義先生，上屆董事，1965年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大

　　專文化，助理經(jīng)濟師，中共黨員。1982年起歷任張家港市華聯(lián)毛紡織染廠銷售

　　員、鹿港毛紡集團銷售員、銷售科長、鹿港毛紡集團副董事長兼副總經(jīng)理?，F(xiàn)任

　　江蘇鹿港文化股份有限公司副董事長兼總經(jīng)理。截止目前，不存在受到中國證券

　　監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　黃春洪先生，上屆董事，1978年出生，中國國籍，本科。歷任張家港市人

　　民法院刑庭書記員；江蘇國泰國際集團華聯(lián)進出口有限公司業(yè)務(wù)科長；江蘇鹿港

　　毛紡集團呢絨部副部長，副總經(jīng)理?，F(xiàn)任江蘇鹿港文化股份有限公司副董事長、

　　副總經(jīng)理。截止目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處

　　罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　徐群女士，上屆董事，1969年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專

　　文化，會計師，中共黨員。1992年起歷任張家港市鹿港毛紡有限公司主辦會計，

　　鹿港毛紡集團財務(wù)部副部長?，F(xiàn)任江蘇鹿港文化股份有限公司董事、財務(wù)總監(jiān)。

　　截止目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證

　　券交易所懲戒的情形。

　　袁愛國先生，1968年出生，中國國籍，高中學(xué)歷，在市場銷售和產(chǎn)品推廣

　　方面有豐富的工作經(jīng)驗，并有較強的協(xié)調(diào)能力。歷任鹿港毛紡集團銷售科長、銷

　　售部部長?，F(xiàn)任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經(jīng)理。截止目前，不存在受到中

　　國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　侯文彬先生，1975年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，助理工程師。1997年8 月

　　至2012年8月，在張家港揚子江紡紗有限公司擔(dān)任廠長助理；2012年8月起在

　　江蘇鹿港文化股份有限公司擔(dān)任車間主任，生產(chǎn)部部長。現(xiàn)任江蘇鹿港文化股份

　　有限公司副總經(jīng)理、江蘇鹿港科技有限公司董事長。截止目前，不存在受到中國

　　證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　黃海峰先生，1973年出生，中國國籍，曾任張家港市普坤紡織實業(yè)有限公

　　司副總經(jīng)理，現(xiàn)任江蘇鹿港文化股份有限公司副總經(jīng)理、江蘇鹿港樂野科技有限

　　公司董事長。截止目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的

　　處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　王自忠先生：1956年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán),畢業(yè)于武漢理工

　　大學(xué)工商管理專業(yè)，本科學(xué)歷，正高級經(jīng)濟師。1974年7月至1976年12月，

　　擔(dān)任張家港市常陰沙農(nóng)場十四工區(qū)知青隊長；1976年12月至1980年1月，擔(dān)

　　任河北省隆化縣52822部隊文書；1980年1月至1984年1月，擔(dān)任張家港市市

　　農(nóng)行財務(wù)輔導(dǎo)股職員;1984年10月至1990年3月，歷任張家港市農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)

　　信貸股副股長、股長；1990年3月至1996年1月，擔(dān)任張家港市農(nóng)村信用合作

　　聯(lián)社副主任；1996年1月至1997年4月，主持張家港市農(nóng)村信用合作聯(lián)社主要

　　工作；1997年4月至2017年5月，歷任張家港市農(nóng)村信用合作聯(lián)社主任、張家

　　港農(nóng)商行黨委書記、董事長；現(xiàn)任張家港【廣大特材(688186)、股吧】股份有限公司獨立董事。截止

　　目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交

　　易所懲戒的情形。

　　郭靜娟女士:1965年出生，中國國籍,無境外居留權(quán)，中國共產(chǎn)黨員，中國注

　　冊會計師、資產(chǎn)評估師，1986年至今任沙洲職業(yè)工學(xué)院副教授?，F(xiàn)任江蘇華昌

　　化工股份有限公司獨立董事。截至目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及

　　其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　匡建東先生，上屆獨立董事，1953年出生，中國國籍，大專學(xué)歷，中共黨

　　員；曾任，張家港市毛紡公司經(jīng)理；張家港市羊毛衫廠黨委書記、廠長；張家港

　　鹿苑鎮(zhèn)黨委書記；張家港市經(jīng)貿(mào)委副書記、副主任；張家港市溫州辦事處主任。

　　現(xiàn)任，張家港市機械裝備行業(yè)秘書長。截止目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理

　　委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易所懲戒的情形。

　　第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人簡歷

　　高慧忠先生，漢族，1969年3月出生，大專學(xué)歷，中共黨員，助理工程師，

　　具有多年的紡紗工藝研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的工作經(jīng)驗和豐富的理論知識。1992

　　年～2008年5月，張家港市鹿港毛紡有限公司技術(shù)科科長、江蘇鹿港毛紡集團

　　有限公司技術(shù)開發(fā)部部長?，F(xiàn)任江蘇鹿港科技股份有限公司監(jiān)事、技術(shù)開發(fā)部部

　　長。截止目前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上

　　海證券交易所懲戒的情形。

　　錢平先生，漢族，1970年4月6日出生，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷。助理工程

　　師，具有多年的紡紗工藝研發(fā)和產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)的工作經(jīng)驗和豐富的理論知識。

　　1992年8月進入章鹿集團，1993年-1997年在章鹿集團設(shè)備科任設(shè)備管理員；1997

　　年9月任張家港鹿港毛紡織有限公司一紡車間設(shè)備管理員；1998年-2002年，任

　　江蘇鹿港毛紡公司三紡車間主任；2002年-2007年，任江蘇鹿港毛紡集團生產(chǎn)科

　　副科長；2007年-至今，任江蘇鹿港科技股份有限公司精紡綜合科科長。截止目

　　前，不存在受到中國證券監(jiān)督管理委員會及其他有關(guān)部門的處罰和上海證券交易

　　所懲戒的情形。