證券代碼：603105 證券簡(jiǎn)稱：【芯能科技(603105)、股吧】

　　公告編號(hào)：2020-014

　　浙江芯能光伏科技股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會(huì)的通知

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。重要內(nèi)容提示：

　　. 股東大會(huì)召開日期：2020年5月18日

　　本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

　　合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開的日期時(shí)間：2020年5月18日 14點(diǎn)00分

　　召開地點(diǎn)：浙江省海寧市皮都路9號(hào)公司一樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　序號(hào)

　　議案名稱

　　投票股東類型

　　A股股東

　　非累積投票議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年年度報(bào)告》及其摘要的議案

　　關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

　　關(guān)于2020年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度的議案

　　10關(guān)于董事2019年度考核及薪酬的議案

　　11關(guān)于監(jiān)事2019年度考核及薪酬的議案

　　12關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　以上議案經(jīng)公司2020年4月25日召開的第三屆董事會(huì)第十五次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過。相關(guān)內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及公司指定披露媒體《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》。

　　2、 特別決議議案：8

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、8、10、12

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　股份類別

　　股票代碼

　　股票簡(jiǎn)稱

　　股權(quán)登記日

　?。凉?/p>

　　603105

　　芯能科技

　　2020/5/11

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會(huì)議登記方法

　　（1）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理

　　人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書（見附件，下同）、委托人的證券賬

　　戶卡辦理登記。

　?。?）法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司

　　公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，

　　委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡、加蓋委托人公

　　章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)。

　　股東及股東委托的代理人可采取專人送達(dá)、信函或傳真的方式登記。符合上

　　述條件的法人股東登記時(shí)應(yīng)提供法定代表人身份證明書、法定代表人身份證復(fù)印

　　件、持股憑證；如委托代理人出席，應(yīng)另外提供法定代表人委托書、出席人身份

　　證復(fù)印件。符合上述條件的自然人股東登記時(shí)應(yīng)提供本人身份證復(fù)印件、持股憑

　　證；如委托代理人出席，應(yīng)另外提供委托書、代理人身份證復(fù)印件。

　?。?）股東及股東委托的代理人可采取專人送達(dá)、信函或傳真的方式登記。不接

　　受電話登記。采取信函方式登記的須在2020年5月15日（星期五）16:00前送

　　達(dá)本公司。采用信函方式登記的，信函請(qǐng)寄至：浙江省海寧市皮都路9號(hào)浙江芯

　　能光伏科技股份有限公司證券事務(wù)部，郵編：314400（信封請(qǐng)注明“股東大會(huì)”

　　字樣）。

　?。?）注意事項(xiàng)：出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東和股東代理人請(qǐng)攜帶相關(guān)證件原件，于會(huì)

　　前半小時(shí)到會(huì)場(chǎng)辦理登記手續(xù)。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、聯(lián)系方式

　　聯(lián)系地址：浙江省海寧市皮都路9號(hào)浙江芯能光伏科技股份有限公司證券事務(wù)部

　　聯(lián)系人：張健、董雄才

　　郵編：314400

　　電子郵箱：xnkj@sunorensolar.com

　　電話：0573-87393016

　　傳真：0573-87393031

　　2、本次會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天；出席會(huì)議股東的交通、食宿等費(fèi)用自理。

　　特此公告。

　　浙江芯能光伏科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年4月28日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　. 報(bào)備文件

　　提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　浙江芯能光伏科技股份有限公司：

　　茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月18

　　日召開的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　序號(hào)

　　非累積投票議案名稱

　　同意

　　反對(duì)

　　棄權(quán)

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　2019年年度報(bào)告》及其摘要的議案

　　關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》的議案

　　關(guān)于《浙江芯能光伏科技股份有限公司

　　2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》的議案

　　關(guān)于2020年度對(duì)外擔(dān)保計(jì)劃的議案

　　關(guān)于公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)授信額度

　　的議案

　　10

　　關(guān)于董事2019年度考核及薪酬的議案

　　11

　　關(guān)于監(jiān)事2019年度考核及薪酬的議案

　　12

　　關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

　　委托日期： 年 月 日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，

　　對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表

　　決。