證券代碼：002374 證券簡(jiǎn)稱：【麗鵬股份(002374)、股吧】(2.510, -0.08, -3.09%) 公告編號(hào)：2020-34

　　山東麗鵬股份有限公司

　　關(guān)于董事、董事會(huì)秘書辭職暨補(bǔ)選第五屆董事會(huì)董事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、關(guān)于公司董事、董事會(huì)秘書辭職的事項(xiàng)

　　山東麗鵬股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于近日收到第五屆董事會(huì)董事李海霞女士的辭職報(bào)告，李海霞女士由于個(gè)人原因申請(qǐng)辭去第五屆董事會(huì)董事、董事會(huì)秘書、審計(jì)委員會(huì)委員等職務(wù)。辭職后不在公司及子公司擔(dān)任任何職務(wù)。李海霞女士的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定最低人數(shù)，不影響公司董事會(huì)正常運(yùn)行，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。截止本公告日，李海霞女士持有公司股票 22,000 股。

　　李海霞女士任職期間恪盡職守、勤勉盡責(zé)，公司董事會(huì)對(duì)李海霞女士在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)，表示衷心的感謝。

　　二、關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會(huì)董事的事項(xiàng)

　　2020 年 4 月 27 日，公司第五屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過《關(guān)于補(bǔ)選第五屆董事會(huì)董事的議案》，同意提名李曉偉先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（后附李曉偉先生簡(jiǎn)歷），任期自公司 2019 年年度股東大會(huì)審議通過之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿之日止。自股東大會(huì)審議通過后李曉偉先生同時(shí)任戰(zhàn)略委員會(huì)委員、審計(jì)委員會(huì)委員。

　　董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事總數(shù)的二分之一。

　　獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見，獨(dú)立意見全文參見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　山東麗鵬股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020 年 4 月 28 日 附件：

　　李曉偉先生簡(jiǎn)歷： 中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，1972 年出生，碩士研究生。曾任浙江剛泰控股（集團(tuán)）股份有限公司副總裁、 常務(wù)副總裁、董事會(huì)秘書，【慈文傳媒(002343)、股吧】(7.470, -0.30, -3.86%)股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書；浙江瀚葉股份(2.420, -0.19, -7.28%)有限公司董事長(zhǎng)助理，浙江瀚葉股份有限公司董事、副總裁，浙江瀚葉投資管理有限公司經(jīng)理，北京星路天下文化傳媒有限公司董事，青島易邦生物工程有限公司董事，霍爾果斯拜克影視有限公司董事；山西仟源醫(yī)藥(6.770, -0.33, -4.65%)集團(tuán)股份有限公司副總裁?，F(xiàn)任山東麗鵬股份有限公司副總裁。

　　李曉偉先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施，期限尚未屆滿情形；不存在被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員，期限尚未屆滿情形。

　　李曉偉先生最近三年內(nèi)未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；最近三年內(nèi)未受到證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論意見的情形。經(jīng)查，李曉偉先生不是失信被執(zhí)行人。

　　截至目前，李曉偉先生未直接或間接持有本公司股份，與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》所規(guī)定的情形，符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的任職條件。