本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年4月30日

　　(二) 股東大會召開的地點：甘肅省白銀市白銀區(qū)友好路96號白銀有色集團股份有限公司辦公樓一樓會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次會議由公司董事會召集，由公司董事、總經(jīng)理王普公先生主持，大會以現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開并表決，北京市海嘉律師事務(wù)所李育寧和盧平律師通過視頻會議的方式出席會議并作見證。會議的召集和召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事13人，出席1人，公司董事劉鑫、羅寧、夏桂蘭、王萌、王檣忠、張江雪、孫積祿、滿莉、張傳福、崔少華、陳景善和張有全因工作原因未出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事8人，出席2人，公司監(jiān)事文獻、王立勇、許齊、王磊、王軍鋒和朱占瑞因工作原因未出席會議；

　　3、 公司董事會秘書孫蘢出席會議；公司部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：關(guān)于為境外發(fā)行債券提供擔(dān)保的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：關(guān)于制訂2020年至2022年股東分紅回報規(guī)劃的提案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(三)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市海嘉律師事務(wù)所

　　律師：李育寧、盧平

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、會議表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會的召集人資格、出席人員資格、表決方式、表決程序、表決結(jié)果均合法、有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　白銀有色集團股份有限公司

　　2020年4月30日