本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●擬聘任的會計師事務(wù)所名稱：信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)

　　一、擬聘任會計師事務(wù)所的基本情況

　?。ㄒ唬C構(gòu)信息

　　1.基本信息

　　信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱信永中和）最早可追溯到1986年成立的中信會計師事務(wù)所，至今已有延續(xù)30多年的歷史，是國內(nèi)成立最早、存續(xù)時間最長, 也是唯一一家與當(dāng)時國際“六大”之一永道國際有七年合資經(jīng)歷的本土?xí)嫀熓聞?wù)所。2000年，信永中和會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司正式成立，2012年，信永中和由有限責(zé)任公司成功轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址：北京市東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層，注冊資本：3,600萬元。

　　信永中和具有以下從業(yè)資質(zhì)：

　?。?）財政部頒發(fā)的《會計師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書》；

　?。?）首批獲準(zhǔn)從事金融審計相關(guān)業(yè)務(wù)；

　?。?）首批獲準(zhǔn)從事H股企業(yè)審計業(yè)務(wù)；

　?。?）軍工涉密業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)安全保密資質(zhì)。

　　信永中和是首批獲得證券執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會計師事務(wù)所，建立了完備的質(zhì)量控制制度和內(nèi)部管理制度，從事過大量各類證券服務(wù)業(yè)務(wù)，擁有一支經(jīng)驗豐富的專業(yè)隊伍。

　　信永中和總部位于北京，并在深圳、上海、成都、西安、天津、青島、長沙、長春、大連、廣州、銀川、濟南、昆明、福州、南京、烏魯木齊、武漢、杭州、太原、重慶、南寧、合肥和鄭州等地設(shè)有23家境內(nèi)分所。

　　信永中和已加入 ShineWing International（信永中和國際）會計網(wǎng)絡(luò)，為 ShineWing International 的核心成員所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土?xí)嫀熓聞?wù)所，在香港、新加坡、日本、澳大利亞、巴基斯坦、埃及、馬來西亞、英國、印度、印度尼西亞、德國、臺灣、泰國設(shè)有 13 家境外成員所（共計 56 個辦公室）。ShineWing International 目前在 International Accounting Bulletin（國際會計公報，簡稱 IAB）公布的國際會計機構(gòu)全球最新排名位列第 19 位。

　　信永中和成都分所成立于2005年8月11日，系信永中和在國內(nèi)設(shè)立的分支機構(gòu)，位于成都市高新區(qū)交子大道88號中航國際廣場B座8層，統(tǒng)一社會信用代碼為91510100052546574C，已取得四川省財政廳頒發(fā)的《會計師事務(wù)所分所執(zhí)業(yè)證書》（證書編號：110101365101）。信永中和成都分所自成立以來一直從事證券服務(wù)業(yè)務(wù)，并已按信永中和統(tǒng)一的管理體系建立了完備的質(zhì)量控制制度、內(nèi)部管理制度。

　　2.人員信息

　　信永中和首席合伙人是葉韶勛先生，截止2020年2月29日，合伙人（股東）228人，注冊會計師1679人（2018年末為1522人）。從業(yè)人員數(shù)量5331人，從事過證券服務(wù)業(yè)務(wù)的注冊會計師超過800人。

　　3.業(yè)務(wù)規(guī)模

　　信永中和 2018年度業(yè)務(wù)收入為173,000萬元，凈資產(chǎn)為3,700萬元。

　　信永中和2018年度上市公司年報審計項目236家，收費總額26,700萬元，涉及的主要行業(yè)包括制造業(yè)、軟件與信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、電力熱力和燃氣生產(chǎn)供應(yīng)業(yè)和交通運輸與倉儲物流業(yè)等，資產(chǎn)均值在1,870,000萬元左右。

　　4.投資者保護能力

　　信永中和已購買職業(yè)保險并涵蓋因提供審計服務(wù)而依法所應(yīng)承擔(dān)的民事賠償責(zé)任，2018年度所投的職業(yè)保險，累計賠償限額15,000萬元。

　　5．獨立性和誠信記錄

　　信永中和及其從業(yè)人員不存在違反《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對獨立性要求的情形。

　　近三年，信永中和受到證券監(jiān)管部門行政處罰一次、行政監(jiān)管措施六次，無刑事處罰和自律監(jiān)管措施。

　?。ǘ╉椖砍蓡T信息

　　擬簽字項目合伙人廖繼平，注冊會計師，1999年開始從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為十余家公司提供過IPO申報審計、上市公司年報審計和重大資產(chǎn)重組審計等證券業(yè)務(wù)。

　　擬簽字注冊會計師尹清云，注冊會計師，1995年開始從事注冊會計師業(yè)務(wù)，至今為多家公司提供過IPO申報審計、新三板年報審計等證券業(yè)務(wù)。

　　本次擬安排的項目簽字合伙人廖繼平、項目簽字會計師尹清云最近三年無刑事處罰、行政處罰、行政監(jiān)管措施和自律處分的情況。

　　本次擬安排的項目簽字合伙人廖繼平任綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司的獨立董事，項目簽字會計師尹清云不存在兼職情況。

　?。ㄈ徲嬍召M

　　2020年度審計費用為人民幣124.80萬元，其中年度財務(wù)審計費用85萬元，內(nèi)部控制審計費用30萬元，兩項審計合計差旅費9.8萬元。本期審計費用按照市場公允合理的定價原則與公司協(xié)商確定。

　　二、擬續(xù)聘會計師事務(wù)所履行的決策程序

　　1、審計委員會認為：信永中和在公司2019年度的財務(wù)審計工作中能夠恪盡職守，遵循獨立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，表現(xiàn)出了良好業(yè)務(wù)水準(zhǔn)和職業(yè)道德，從會計專業(yè)角度維護了公司與股東利益，較好地完成了公司委托的各項工作，建議公司繼續(xù)聘請信永中和為公司2020年度的財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)。

　　2、獨立董事事前認可及獨立意見

　　獨立董事對該事項發(fā)表了事前認可意見：信永中和具有從事證券業(yè)務(wù)相關(guān)審計資格，并具備為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司 2020 年度公司審計要求，因而同意續(xù)聘信永中和作為公司2020年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)，并將此議案提交董事會審議。

　　獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見：信永中和具備從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，在擔(dān)任公司2019年度審計機構(gòu)期間，能夠堅持獨立、客觀、公正的原則，遵守注冊會計師審計準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行審計職責(zé)，能夠滿足公司財務(wù)和內(nèi)控審計工作的要求，準(zhǔn)確披露了公司的經(jīng)營業(yè)績，有效維護了全體股東的利益。我們同續(xù)聘意信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020 年度財務(wù)和內(nèi)控審計機構(gòu)，并同意提請公司股東大會審議。

　　3、公司第六屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2020年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)控審計機構(gòu)的議案》。

　　表決情況：同意11票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。

　　4、本次聘任會計師事務(wù)所事項尚需提交公司2019年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

　　特此公告。

　　四川【廣安愛眾(600979)、股吧】股份有限公司董事會

　　2020年5月6日

　　證券代碼：600979           證券簡稱：廣安愛眾           公告編號：臨 2020-022

　　四川廣安愛眾股份有限公司

　　2019年度業(yè)績說明會預(yù)告公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏, 并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會議召開時間：2020年5月14日下午15:00-16:00

　　●會議召開地點：上海證券交易所“上證 e 互動平臺”的“上證 e 訪談” 欄目（http://sns.sseinfo.com）

　　●會議召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動

　　●公司歡迎廣大投資者在說明會召開前通過電話（0826-2983188    0826-2983049）、郵件（郵箱：GAAZ@SC-AAA.COM）等形式將需要了解的情況和關(guān)注的問題預(yù)先提供給公司,公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　一、說明會類型

　　四川廣安愛眾股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2020年4月28日審議通過了《關(guān)于2019年現(xiàn)金分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本方案》，擬向公司全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.3元（含稅），以資本公積每10股轉(zhuǎn)增3股。截至2019年12月31日，按照公司總股本947,892,146股為基數(shù)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利28,436,764.38元（含稅），本次轉(zhuǎn)股后，公司總股本為1,232,259,790股。

　　2019年12月31日公司合并報表中歸屬于母公司凈利潤為245,411,680.19元，公司擬分配的現(xiàn)金紅利總額為28,436,764.38元，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例為11.59%。具體詳見公司于2020年4月30日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《上海證券報》披露的《關(guān)于2019年利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》（    公告編號：臨2020-019）。

　　根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》、《上海證券交易所關(guān)于推進上市公司召開投資者說明會工作的通知》等相關(guān)規(guī)定，為便于廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，并與投資者就公司 2019 年度利潤分配及資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的具體情況進行充分溝通，公司將通過網(wǎng)絡(luò)互動方式召開 2019 年度業(yè)績說明會，與廣大投資者進行充分交流。

　　二、說明會召開的時間、地點

　?。ㄒ唬h召開時間：2020 年 5 月14日下午 15:00-16:00

　　（二）會議召開地點：上海證券交易所“上證 e 互動平臺”的“上證 e 訪談” 欄目（http://sns.sseinfo.com）

　?。ㄈh召開方式：網(wǎng)絡(luò)互動方式

　　三、參加人員

　　董事長張久龍先生

　　總經(jīng)理余正軍先生

　　董事會秘書何非先生

　　財務(wù)總監(jiān)賀圖林先生

　　四、投資者參加方式及問題征集

　　1、投資者可以在 2020 年 5 月14日 下午15:00-16:00 登陸上海證券交易所“上證 e 互動平臺”的“上證 e 訪談”欄目（http://sns.sseinfo.com），以網(wǎng)絡(luò)互動形式參加本次說明會。

　　2、公司歡迎廣大投資者在說明會召開前通過電話、郵件等形式將需要了解的情況和關(guān)注的問題預(yù)先提供給公司,公司將在說明會上就投資者普遍關(guān)注的問題進行回答。

　　五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：曹瑞   汪晶晶

　　聯(lián)系電話：0826-2983188    0826-2983049

　　郵箱：GAAZ@SC-AAA.COM

　　特此公告。

　　四川廣安愛眾股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月6日