本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次限售股上市流通數(shù)量為240,240,000股

　　●本次限售股上市流通日期為2020年5月11日

　　一、 本次限售股上市類型

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上?！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/603728/" target="_blank" title="鳴志電器(603728)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >鳴志電器(603728)、股吧】股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]471號(hào)）核準(zhǔn)，上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳴志電器”或“公司”）向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8,000萬(wàn)股，并于2017年5月9日在上交所掛牌上市。公司首次公開(kāi)發(fā)行前的總股本為24,000萬(wàn)股，首次公開(kāi)發(fā)行后的總股本為32,000萬(wàn)股。截至本公告出具之日，公司總股本為41,600萬(wàn)股，其中無(wú)限售條件的流通股17,576萬(wàn)股，有限售條件的流通股為24,024萬(wàn)股。

　　本次上市流通的限售股為公司首次公開(kāi)發(fā)行形成的限售股，共涉及2名股東，分別為：上海鳴志投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“鳴志投資”），上海凱康投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“凱康投資”），鎖定期自公司股票上市之日起三十六個(gè)月，現(xiàn)鎖定期即將期滿，該部分限售股合計(jì)240,240,000股，占公司總股本的57.75%，將于2020年5月11日上市流通。

　　二、 本次限售股形成后至今公司股本數(shù)量變化情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)上海鳴志電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]471號(hào)）核準(zhǔn)，公司向社會(huì)首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）8,000萬(wàn)股，全部為發(fā)行新股。發(fā)行后，公司股本變更為32,000萬(wàn)股。

　　根據(jù)公司2017年度利潤(rùn)分配及轉(zhuǎn)增股本方案，公司以方案實(shí)施前的總股本32,000萬(wàn)股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.52元（含稅），同時(shí)以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增3股，轉(zhuǎn)增后公司股份總數(shù)為41,600萬(wàn)股；本次上市流通的首次公開(kāi)發(fā)行形成的限售股由轉(zhuǎn)增股本方案實(shí)施前的18,480萬(wàn)股增加至24,024萬(wàn)股、占公司總股本的57.75%，比例保持不變。

　　三、 本次限售股上市流通的有關(guān)承諾及承諾履行情況

　　根據(jù)公司《首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》和《首次公開(kāi)發(fā)行A股股票上市公告書(shū)暨2017年第一季度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告》，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東上海鳴志投資管理有限公司，上海凱康投資管理有限公司作出的有關(guān)承諾如下：

　　（一） 關(guān)于股份限售安排和自愿鎖定的承諾

　　實(shí)際控制人常建鳴、傅磊夫婦、控股股東鳴志投資、關(guān)聯(lián)股東凱康投資和關(guān)聯(lián)自然人常建云先生與朱偉女士承諾：“自鳴志電器股票上市之日起三十六個(gè)月內(nèi)，不轉(zhuǎn)讓或者委托他人管理本人（公司）在本次發(fā)行前已直接或間接持有的鳴志電器股份，也不由鳴志電器回購(gòu)該等股份?！?/p>

　　控股股東和關(guān)聯(lián)股東凱康投資還補(bǔ)充承諾：“鳴志電器上市后6個(gè)月內(nèi)如鳴志電器股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）均低于鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）低于鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，持有鳴志電器股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月?！?/p>

　　間接持有公司股份的公司董事常建鳴先生、傅磊女士、常建云先生還補(bǔ)充承諾：“鳴志電器上市后6個(gè)月內(nèi)如鳴志電器股票連續(xù)20個(gè)交易日的收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）均低于鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，或者上市后6個(gè)月期末收盤價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）低于鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)，直接或間接持有鳴志電器股票的鎖定期限自動(dòng)延長(zhǎng)6個(gè)月；在擔(dān)任鳴志電器董事、高級(jí)管理人員期間，每年轉(zhuǎn)讓鳴志電器股份不超過(guò)本人持有的鳴志電器股份總數(shù)的25%，并且在賣出后六個(gè)月內(nèi)不再行買入鳴志電器股份，買入后六個(gè)月內(nèi)不再行賣出鳴志電器股份；離職后半年內(nèi)，不直接或間接轉(zhuǎn)讓本人持有的鳴志電器股份；直接或間接所持鳴志電器股票在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的，其減持價(jià)格（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整）不低于鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)；若離職或職務(wù)變更的，不影響本承諾的效力，仍將繼續(xù)履行上述承諾?！?/p>

　　（二） 持有公司5%以上股份的股東關(guān)于公開(kāi)發(fā)行上市后持股意向和減持意向

　　公司控股股東鳴志投資承諾：“本公司承諾將按照鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)以及本公司出具的各項(xiàng)承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持鳴志電器股票。

　　本公司承諾在限售期屆滿之日起兩年內(nèi)，若減持鳴志電器股份，減持后所持有的鳴志電器股份仍能保持鳴志投資對(duì)鳴志電器的控股地位。減持股份的條件、方式、價(jià)格及期限如下：

　　（1）減持股份的條件

　　本公司承諾將按照鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)以及本公司出具的各項(xiàng)承諾載明的限售期限要求，并嚴(yán)格遵守法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，在限售期限內(nèi)不減持鳴志電器股票。在上述限售條件解除后，本公司可作出減持股份的決定。

　?。?）減持股份的數(shù)量及方式

　　在限售期限屆滿之日起兩年內(nèi)，每年本公司減持公司股票的數(shù)量不超過(guò)所持鳴志電器股份總額的20%（不包括鳴志電器上市后增持的股份），且上述股份減持不得影響鳴志電器控制權(quán)。本公司減持所持有的鳴志電器股份方式應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，包括但不限于二級(jí)市場(chǎng)競(jìng)價(jià)交易方式、大宗交易方式、協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式等。

　?。?）減持股份的價(jià)格

　　鳴志投資在鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票前所持有的鳴志電器股份在鎖定期滿后兩年內(nèi)減持的鳴志電器股份的價(jià)格不低于鳴志電器首次公開(kāi)發(fā)行股票時(shí)的發(fā)行價(jià)（如果因派發(fā)現(xiàn)金紅利、送股、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股等原因進(jìn)行除權(quán)、除息的，須按照中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定作相應(yīng)調(diào)整），并應(yīng)符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定。

　　（4）減持股份的期限

　　本公司在減持鳴志電器股票時(shí)，應(yīng)該提前將減持原因、擬減持?jǐn)?shù)量、未來(lái)減持計(jì)劃、減持股份對(duì)鳴志電器治理結(jié)構(gòu)及持續(xù)經(jīng)營(yíng)影響的說(shuō)明以書(shū)面方式通知鳴志電器，并由鳴志電器及時(shí)予以公告，自公告之日起3 個(gè)交易日后方可以減持鳴志電器股份，但本公司持有鳴志電器股份低于5%時(shí)除外。

　　若違反上述承諾或法律法規(guī)強(qiáng)制性規(guī)定減持股票的，本公司將自愿將減持公司股票所獲收益上繳公司享有，如未將違規(guī)減持所得上交公司，則公司有權(quán)扣留應(yīng)付現(xiàn)金分紅中與應(yīng)上交公司的違規(guī)減持所得金額相等的現(xiàn)金分紅?！?/p>

　　（三） 承諾履行情況

　　截至本公告披露之日，上述股東均嚴(yán)格履行了相應(yīng)的承諾，不存在相關(guān)承諾未履行影響本次限售股上市流通的情況。

　　四、 資金占用及違規(guī)擔(dān)保情況

　　截至本公告披露之日，本次申請(qǐng)解除股份限售的股東不存在非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金的情形，不存在侵害公司利益的行為；公司也不存在對(duì)其違規(guī)擔(dān)保的情形。

　　五、 中介機(jī)構(gòu)核查意見(jiàn)

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：公司本次限售股份上市流通符合《上海證券交易所上市公司持續(xù)督導(dǎo)工作指引》和《上海證劵交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求；本次限售股份解除限售數(shù)量、上市流通時(shí)間等均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、有關(guān)規(guī)則和股東承諾。截至本核查意見(jiàn)出具之日，公司與本次限售股份相關(guān)的信息披露真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。因此，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)鳴志電器本次限售股份上市流通無(wú)異議。

　　六、 本次限售股上市流通情況

　　本次限售股上市流通數(shù)量為240,240,000股。

　　本次限售股上市流通日期為2020年5月11日。

　　首發(fā)限售股上市流通明細(xì)清單

　　■

　　上述股東及間接持有公司股份的董事、高管在實(shí)際減持時(shí)需遵守《上市公司股東、董監(jiān)高減持股份的若干規(guī)定》（證監(jiān)會(huì)公告（2017）9號(hào)）、《上海證券交易所上市公司股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員減持股份實(shí)施細(xì)則》（上證發(fā)（2017）24號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定。

　　七、 股本變動(dòng)結(jié)構(gòu)表

　　本次限售股上市流通數(shù)量為240,240,000股。

　　單位：萬(wàn)股

　　■

　　八、 上網(wǎng)公告附件

　　《安信證券股份有限公司關(guān)于上海鳴志電器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行部分限售股上市流通的核查意見(jiàn)》。

　　特此公告。

　　上海鳴志電器股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月6日

　　證券代碼：603728     證券簡(jiǎn)稱：鳴志電器     公告編號(hào)：2020-0031

　　上海鳴志電器股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月22日（星期五）上午9:30—10:30

　　●會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）

　　●會(huì)議召開(kāi)方式：網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式

　　●投資者可于2020年5月20日15:00前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱：dm@moons.com.cn。公司將會(huì)在2019年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　一、 說(shuō)明會(huì)類型

　　上海鳴志電器股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年4月28日召開(kāi)了公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)了公司《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并于2020年4月30日于指定信息披露媒體披露了《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（    公告編號(hào)：2020-023）。根據(jù)《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)規(guī)定，為便于廣大投資者更加全面、深入地了解公司情況，公司決定通過(guò)上證路演中心召開(kāi)2019年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就公司2019年度現(xiàn)金分紅相關(guān)事宜與廣大投資者進(jìn)行溝通交流。

　　二、 說(shuō)明會(huì)召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)

　　本次說(shuō)明會(huì)將于2020年5月22日（星期五）上午9:30－10:30在上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）進(jìn)行在線交流。

　　三、 參加人員

　　公司董事長(zhǎng)兼總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書(shū)。（如有特殊情況，參與人員會(huì)有調(diào)整）

　　四、 投資者參加方式

　　1. 投資者可以在2020年5月22日上午9:30-10:30登陸上證所信息網(wǎng)絡(luò)有限公司上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）進(jìn)行互動(dòng)交流，參會(huì)人員將及時(shí)回答投資者提問(wèn)。

　　2. 為積極響應(yīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、上海證券交易所做好中小投資者保護(hù)工作的要求，公司現(xiàn)就2019年度業(yè)績(jī)情況提前向投資者征集相關(guān)問(wèn)題，廣泛聽(tīng)取投資者的意見(jiàn)和建議。投資者可于2020年5月20日15:00前將相關(guān)問(wèn)題通過(guò)電子郵件的形式發(fā)送至公司投資者關(guān)系郵箱：dm@moons.com.cn。公司將會(huì)在2019年度網(wǎng)上業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上對(duì)投資者普遍關(guān)注的問(wèn)題進(jìn)行回答。

　　五、 聯(lián)系人及咨詢辦法

　　公司業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的負(fù)責(zé)人及聯(lián)系方式。

　　聯(lián)系人：溫治中

　　聯(lián)系電話：021-52634688

　　聯(lián)系傳真：021-62968703

　　聯(lián)系郵箱：dm@moons.com.cn

　　六、 其他事項(xiàng)

　　公司將在本次媒體說(shuō)明會(huì)召開(kāi)后通過(guò)指定的信息披露媒體公告本次媒體說(shuō)明會(huì)的召開(kāi)情況及主要內(nèi)容。公司指定的信息披露媒體為《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公司公開(kāi)披露的信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的內(nèi)容為準(zhǔn)。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注后續(xù)公告并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此說(shuō)明。

　　上海鳴志電器股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月6日