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上海拉夏貝爾服飾股份有限公司第四屆

時(shí)間： 2020-05-09 09:21:11 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議的召開(kāi)

　　1. 會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間：2020年5月8日

　　2. 會(huì)議的召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　3. 出席會(huì)議的監(jiān)事：馬元斌、施孝鋒、吳金應(yīng)

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月8日以口頭方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議的通知。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實(shí)際出席監(jiān)事3名。全體監(jiān)事一致推舉馬元斌先生主持本次會(huì)議。整個(gè)會(huì)議進(jìn)行期間，符合中國(guó)法律法規(guī)與《公司章程》規(guī)定的足夠的法定人數(shù)；會(huì)議符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議的情況

　　經(jīng)過(guò)充分審議，本次會(huì)議作出如下決議：

　　1. 審議通過(guò)《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　表決結(jié)果：3票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　公司全體監(jiān)事一致選舉馬元斌先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）擔(dān)任公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席，任期自本次會(huì)議審議通過(guò)之日起至第四屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。

　　特此公告。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月9日

　　附件：馬元斌簡(jiǎn)歷

　　馬元斌先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，上海交通大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司監(jiān)事、總裁助理、工會(huì)主席。馬元斌先生于2004年4月至2012年3月?lián)紊虾Ｕ鹆飿I(yè)管理有限公司管理部經(jīng)理，2012年3月至2018年7月?lián)紊虾！?a href="http://m.xfjyyzc.com/gegu/002563/" target="_blank" title="森馬服飾(002563)股票分析,新聞,資金流向,財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)" >森馬服飾(002563)、股吧】(7.350, 0.16, 2.23%)有限公司行政部副部長(zhǎng)；2018年7月至今歷任公司行政部總監(jiān)、總裁助理，2020年4月至今任公司工會(huì)主席。

　　證券代碼：603157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾公告編號(hào)：臨2020-062

　　證券代碼：06116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

　　關(guān)于為銀行貸款提供資產(chǎn)抵押的公告

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　根據(jù)上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“拉夏貝爾”）經(jīng)營(yíng)發(fā)展及融資需要，公司擬以全資子公司上海微樂(lè)服飾有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海微樂(lè)”）持有的不動(dòng)產(chǎn)，為交通銀行(5.140, 0.02, 0.39%)股份有限公司上海靜安/閘北支行向公司提供的不超過(guò)3.75億元貸款額度提供資產(chǎn)抵押（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次新增抵押”）。具體情況如下：

　　一、貸款及抵押情況

　　1、借款人：上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

　　2、貸款銀行：交通銀行股份有限公司上海靜安/閘北支行（抵押權(quán)人）

　　3、貸款額度：本次新增抵押所擔(dān)保的貸款額度不超過(guò)3.75億元。本次新增抵押后，抵押標(biāo)的所擔(dān)保的貸款額度合計(jì)不超過(guò)人民幣8.11億元。

　　4、抵押期限：本次新增抵押合同簽訂之日起至2022年8月31日止。

　　5、抵押擔(dān)保范圍：貸款主合同項(xiàng)下主債權(quán)本金及利息、復(fù)利、罰息、違約金、損害賠償金和實(shí)現(xiàn)債權(quán)及抵押權(quán)的費(fèi)用。實(shí)現(xiàn)債權(quán)及抵押權(quán)的費(fèi)用包括但不限于催收費(fèi)用、訴訟費(fèi)（或仲裁費(fèi)）、抵押權(quán)人保管抵押物的費(fèi)用、抵押物處置費(fèi)、過(guò)戶(hù)費(fèi)、保全費(fèi)、公告費(fèi)、執(zhí)行費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)及其它費(fèi)用。

　　二、抵押標(biāo)的情況

　　本次提供的抵押標(biāo)的為位于上海市閔行區(qū)譚竹路58號(hào)的“滬（2020）閔字不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第010099號(hào)”的房屋（建筑面積157，453.82平方米）及占有范圍內(nèi)的土地使用權(quán)（宗地面積40，198.20平方米）；抵押標(biāo)的截止2020年4月17日（銀行評(píng)估日）的賬面凈值約為121，434.00萬(wàn)元。

　　經(jīng)公司于2018年6月22日召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第十四次會(huì)議審議通過(guò)，上海微樂(lè)已將上述抵押標(biāo)的為其自身不超過(guò)4.36億元銀行貸款額度提供抵押。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2018年6月23日披露的《拉夏貝爾關(guān)于全資子公司向銀行申請(qǐng)抵押貸款的公告》（公告編號(hào)：臨2018-039）。本次新增抵押后，抵押標(biāo)的所擔(dān)保的貸款額度合計(jì)不超過(guò)人民幣8.11億元。

　　三、抵押人基本情況

　　上海微樂(lè)服飾有限公司為公司全資子公司，成立于2011年11月23日，住所為上海市閔行區(qū)放鶴路1088號(hào)第3幢1049室，注冊(cè)資本為人民幣5，000萬(wàn)元，法定代表人為邢坤妹女士。

　　四、董事會(huì)審議情況

　　公司于2020年5月8日召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于為銀行貸款提供資產(chǎn)抵押的議案》，同意以全資子公司上海微樂(lè)服飾有限公司持有的不動(dòng)產(chǎn)為公司銀行貸款提供資產(chǎn)抵押，并授權(quán)管理層在前述貸款額度和抵押期限內(nèi)簽署相關(guān)法律文件。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本議案無(wú)需提交公司股東大會(huì)審議。

　　五、對(duì)公司的影響

　　公司本次以不動(dòng)產(chǎn)向銀行貸款提供資產(chǎn)抵押，是為滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展及融資需要，符合公司現(xiàn)階段實(shí)際發(fā)展情況。本次新增抵押不會(huì)對(duì)公司日常業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。公司將通過(guò)拓寬融資來(lái)源渠道、有效盤(pán)活公司長(zhǎng)期存量資產(chǎn)、優(yōu)化公司資金管理規(guī)劃及進(jìn)一步提升自身盈利能力等方式，防范償債履約風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月9日

　　證券代碼：603157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾公告編號(hào)：臨2020-063

　　證券代碼：06116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

　　股票可能被實(shí)施退市風(fēng)險(xiǎn)警示的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“拉夏貝爾”）2018年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，預(yù)計(jì)公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)仍將為負(fù)值。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值，公司A股股票將會(huì)被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”，現(xiàn)將相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示如下：

　　1、經(jīng)公司財(cái)務(wù)部門(mén)測(cè)算，預(yù)計(jì)公司2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約為-213，909萬(wàn)元（未經(jīng)審計(jì)）。具體詳見(jiàn)公司于2020年4月30日披露的《拉夏貝爾2019年主要經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)》。

　　2、若公司2019年度經(jīng)審計(jì)后的歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為負(fù)值，公司將出現(xiàn)最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)連續(xù)為負(fù)值。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的規(guī)定，公司A股股票將在2019年年度報(bào)告披露后被實(shí)施“退市風(fēng)險(xiǎn)警示”（在公司A股股票簡(jiǎn)稱(chēng)前冠以“*ST”字樣）的處理。

　　3、公司2019年年度報(bào)告預(yù)約披露日期為2020年5月16日，目前公司2019年年度報(bào)告審計(jì)工作正在進(jìn)行中，具體經(jīng)審計(jì)的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)將在2019年年度報(bào)告中詳細(xì)披露。公司鄭重提醒廣大投資者，有關(guān)公司信息均以在《上海證券報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）和香港聯(lián)合交易所有限公司網(wǎng)站（https://www.hkexnews.com.hk）刊登的相關(guān)公告為準(zhǔn)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司公告，審慎理性決策，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

　　特此公告。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月9日

　　證券代碼：603157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾公告編號(hào)：臨2020-064

　　證券代碼：06116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司關(guān)于上海證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施的整改報(bào)告的公告

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司于2020年4月20日收到中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)上海監(jiān)管局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海證監(jiān)局”）下發(fā)的《關(guān)于對(duì)上海拉夏貝爾服飾股份有限公司采取責(zé)令改正措施的決定》（〔2020〕97號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《決定書(shū)》”），具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月21日在上海證券交易所網(wǎng)站披露的《拉夏貝爾關(guān)于收到上海證監(jiān)局對(duì)公司采取責(zé)令改正措施決定的公告》（公告編號(hào)：臨2020-048）。

　　公司高度重視《決定書(shū)》所提出的問(wèn)題，及時(shí)向公司全體董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員進(jìn)行了傳達(dá)，并根據(jù)《證券法》、《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》、《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，就《決定書(shū)》中提出的問(wèn)題和要求進(jìn)行了整改。現(xiàn)將整改情況公告如下：

　　1、公司已于2020年3月20日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第四十次會(huì)議及第三屆監(jiān)事會(huì)第二十三次會(huì)議決議，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)A股股份實(shí)施期限延期的議案》，將原回購(gòu)方案實(shí)施期限延長(zhǎng)六個(gè)月，同時(shí)相應(yīng)調(diào)整后續(xù)回購(gòu)的資金總額，并將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。2020年5月8日，公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2020年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)審議通過(guò)了上述議案，同意公司變更回購(gòu)承諾事項(xiàng)。

　　2、為保障后續(xù)回購(gòu)方案的順利實(shí)施，公司擬通過(guò)加大應(yīng)收款項(xiàng)催收力度、有效盤(pán)活長(zhǎng)期存量資產(chǎn)、優(yōu)化公司資金管理規(guī)劃及進(jìn)一步提升自身盈利能力等方式，解決流動(dòng)資金缺口，積極全面履行回購(gòu)承諾。同時(shí)，公司將積極調(diào)動(dòng)各類(lèi)資源推進(jìn)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型，提升自身運(yùn)營(yíng)能力和盈利水平，爭(zhēng)取以更好的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)回饋股東，維護(hù)公司整體價(jià)值及投資者權(quán)益。

　　3、上海證監(jiān)局出具的《決定書(shū)》亦使公司認(rèn)識(shí)到公司在內(nèi)部決策及履行審批程序方面存在的問(wèn)題和不足。在以后的工作中，公司將進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制管理，不斷提高上市公司規(guī)范運(yùn)作意識(shí)；針對(duì)相關(guān)決策議案認(rèn)真做好調(diào)查論證工作，做到全面系統(tǒng)評(píng)估和審慎決策，確保相關(guān)事項(xiàng)嚴(yán)格按照法定程序履行內(nèi)部審批流程，保障上市公司合規(guī)管理和規(guī)范運(yùn)作。

　　公司將認(rèn)真落實(shí)整改措施，嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第4號(hào)——上市公司實(shí)際控制人、股東、關(guān)聯(lián)方、收購(gòu)人以及上市公司承諾及履行》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司回購(gòu)股份實(shí)施細(xì)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，積極全面履行回購(gòu)承諾，切實(shí)維護(hù)公司全體股東的合法利益。

　　特此公告。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月9日

　　證券代碼：603157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾公告編號(hào)：臨2020-058

　　證券代碼：06116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工代表監(jiān)事的公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《上海拉夏貝爾服飾股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于2020年5月8日召開(kāi)職工代表大會(huì)，選舉馬元斌先生、施孝鋒先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第四屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事，任期與公司第四屆監(jiān)事會(huì)一致。本次選舉的職工代表監(jiān)事將與公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的非職工代表監(jiān)事共同組成公司第四屆監(jiān)事會(huì)。馬元斌先生、施孝鋒先生的任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件。

　　特此公告。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月9日

　　附件：職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷

　　馬元斌先生，1982年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，上海交通大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)本科學(xué)歷，現(xiàn)任公司總裁助理、工會(huì)主席。馬元斌先生于2004年4月至2012年3月?lián)紊虾Ｕ鹆飿I(yè)管理有限公司管理部經(jīng)理，2012年3月至2018年7月?lián)紊虾ＩR服飾有限公司行政部副部長(zhǎng)；2018年7月至今歷任公司行政部總監(jiān)、總裁助理，2020年4月至今任公司工會(huì)主席。

　　施孝鋒先生，1981年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，浙江理工大學(xué)工學(xué)學(xué)士，現(xiàn)任公司供應(yīng)鏈管理部副總經(jīng)理。施孝鋒先生于2004年6月至2013年1月歷任上海美特斯邦威服飾股份有限公司品質(zhì)專(zhuān)員、面輔料采購(gòu)部主管、品牌女裝品類(lèi)采購(gòu)部副總經(jīng)理、品牌女裝產(chǎn)品部業(yè)務(wù)副總經(jīng)理，2013年2月至今歷任公司供應(yīng)鏈管理部總監(jiān)、副總經(jīng)理。

　　證券代碼：603157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾公告編號(hào)：2020-059

　　證券代碼：06116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2020年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)決議公告

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：有

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2020年5月8日

　　(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：上海市閔行區(qū)蓮花南路2700弄50號(hào)3號(hào)樓（C棟）會(huì)議中心3樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。公司董事一致推舉董事王文克先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議的表決方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司在任董事6人，出席3人，董事羅斌先生、陳永源先生、芮鵬先生因事未出席；公司在任監(jiān)事3人，出席3人；公司總裁尹新仔先生（代行董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)）、首席財(cái)務(wù)官虎治國(guó)先生出席了本次會(huì)議；公司的見(jiàn)證律師等列席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于回購(gòu)A股股份實(shí)施期限延期的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱(chēng)：關(guān)于變更注冊(cè)地址、公司名稱(chēng)的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱(chēng)：關(guān)于修訂《公司章程》的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　4、關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉非獨(dú)立董事的議案

　　■

　　5、關(guān)于董事會(huì)提前換屆選舉獨(dú)立董事的議案

　　■

　　6、關(guān)于監(jiān)事會(huì)提前換屆選舉的議案

　　■

　　2020年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)議案審議情況

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于回購(gòu)A股股份實(shí)施期限延期的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

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　　2020年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)議案審議情況

　　1、議案名稱(chēng)：關(guān)于回購(gòu)A股股份實(shí)施期限延期的議案

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　■

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　《關(guān)于回購(gòu)A股股份實(shí)施期限延期的議案》、《關(guān)于變更注冊(cè)地址、公司名稱(chēng)的議案》、《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》為特別決議議案，已經(jīng)出席本次大會(huì)的有效表決權(quán)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的三分之二以上審議通過(guò)。

　　經(jīng)本次股東大會(huì)采用累積投票制選舉，尹新仔先生、章丹玲女士、張妤菁女士、段學(xué)鋒先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事；朱曉喆先生、肖艷明女士、邢江澤先生當(dāng)選公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事；吳金應(yīng)先生當(dāng)選公司第四屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。

　　三、律師見(jiàn)證情況

　　1、本次股東大會(huì)見(jiàn)證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所

　　律師：張小龍方勔

　　2、律師見(jiàn)證結(jié)論意見(jiàn)：

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2020年第一次A股類(lèi)別股東會(huì)及2020年第一次H股類(lèi)別股東會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會(huì)議人員以及會(huì)議召集人的資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　特此公告。

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

　　2020年5月9日

　　證券代碼：603157 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾公告編號(hào)：臨2020-060

　　證券代碼：06116 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：拉夏貝爾

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司

　　第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　一、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　上海拉夏貝爾服飾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“拉夏貝爾”）于2020年5月8日以口頭及電話(huà)方式向公司全體董事、監(jiān)事發(fā)出了召開(kāi)第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議的通知。2020年5月8日，第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名，其中董事肖艷明女士以通訊方式參加表決。公司監(jiān)事列席了本次會(huì)議。全體董事一致推舉董事段學(xué)鋒先生主持本次會(huì)議。會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會(huì)議審議的情況

　　經(jīng)過(guò)充分審議，本次會(huì)議作出如下決議：

　　1. 審議通過(guò)《關(guān)于選舉董事長(zhǎng)的議案》；

　　董事會(huì)選舉段學(xué)鋒先生（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。段學(xué)鋒先生為公司的法定代表人，將代行公司董事會(huì)秘書(shū)職責(zé)。