南京新街口百貨商店股份有限公司

　　關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告

　　本司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，

　　并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　一、關(guān)于監(jiān)事辭職的情況

　　南京新街口百貨商店股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司或本公司）監(jiān)事會(huì)于近日

　　收到公司監(jiān)事周曉兵先生遞交的辭職報(bào)告，周曉兵先生因南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任

　　公司工作需要，特向公司監(jiān)事會(huì)申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，辭職后，周曉兵先生不再擔(dān)

　　任公司任何職務(wù)。

　　根據(jù)《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》有關(guān)規(guī)

　　定，由于周曉兵先生辭職將導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)人數(shù)不足三名，周曉兵先生的辭職申

　　請(qǐng)將在公司召開(kāi)股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事后生效。在股東大會(huì)選舉出新任監(jiān)事

　　之前, 周曉兵先生將繼續(xù)按照相關(guān)規(guī)定履行職責(zé)。

　　周曉兵先生在擔(dān)任公司監(jiān)事期間勤勉盡責(zé)，公司及監(jiān)事會(huì)對(duì)周曉兵先生在任

　　職期間為公司發(fā)展所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　二、關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的情況

　　為保障公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，公司監(jiān)事會(huì)于2020年5月8日以通訊表決的

　　方式召開(kāi)了第八屆監(jiān)事會(huì)第十八次會(huì)議，會(huì)議以3票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)

　　審議通過(guò)了《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的議案》，同意南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公

　　司推薦并提名沈穎女士為公司第八屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事候選人，（簡(jiǎn)歷附后）其

　　任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第八屆監(jiān)事會(huì)屆滿之日止。

　　沈穎女士未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，其非

　　職工代表監(jiān)事候選人的任職資格符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定。

　　特此公告。

　　南京新街口百貨商店股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月9日

　　監(jiān)事候選人簡(jiǎn)歷：

　　沈穎，女，1979年12月出生，中共黨員，碩士，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師。歷任南京紫

　　金投資集團(tuán)戰(zhàn)略發(fā)展部部門(mén)助理、南京東南投資集團(tuán)投資發(fā)展部副部長(zhǎng)、南京商

　　旅集團(tuán)資產(chǎn)管理部副部長(zhǎng)，現(xiàn)任南京旅游集團(tuán)有限責(zé)任公司資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)部部長(zhǎng)。