證券代碼：003816 證券簡稱：【中國廣核(003816)、股吧】 公告編號：2020-027

　　中國廣核電力股份有限公司

　　關(guān)于董事會及監(jiān)事會延期換屆的公告

　　公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　中國廣核電力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會及監(jiān)事會將于2020年5月23日任期屆滿。鑒于新一屆董事會董事候選人及監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作尚未結(jié)束，為確保董事會及監(jiān)事會工作的連續(xù)性，公司第二屆董事會及監(jiān)事會將延期換屆，董事會下屬各專門委員會和公司部分高級管理人員的任期亦相應(yīng)順延。在換屆選舉工作完成之前，公司第二屆董事會、監(jiān)事會全體成員及前述公司高級管理人員將依照相關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相應(yīng)的義務(wù)和職責(zé)。

　　公司董事會及監(jiān)事會延期換屆將不會影響公司的正常運營。公司將盡快完成董事會及監(jiān)事會換屆選舉工作，并及時履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

　　特此公告。

　　中國廣核電力股份有限公司董事會

　　2020年5月11日