原標(biāo)題：貴州益佰制藥(5.590, -0.10, -1.76%)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的提示性公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　貴州益佰制藥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2020年4月28日、2020年5月7日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站（http//www.sse.com.cn）上披露了《關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》和《關(guān)于2019年年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的公告》。為確保公司股東充分了解本次股東大會(huì)的相關(guān)信息，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示公告如下：

　　一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　(一) 股東大會(huì)類型和屆次

　　2019年年度股東大會(huì)

　　(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

　　(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

　　召開(kāi)的日期時(shí)間：2020年5月18日 10點(diǎn)00 分

　　召開(kāi)地點(diǎn)：貴州益佰制藥股份有限公司行政樓會(huì)議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2020年5月18日

　　至2020年5月18日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

　　無(wú)

　　二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

　　■

　　本次股東大會(huì)將聽(tīng)取公司獨(dú)立董事2019年度述職報(bào)告。

　　1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

　　議案1-12已經(jīng)公司于2020年4月27日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)，議案13已經(jīng)公司于2020年4月30日召開(kāi)的第七屆董事會(huì)第六次會(huì)議、第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于2020年4月28日和2020年5月7日刊登在上海證券交易所網(wǎng)站 （http//www.sse.com.cn）和《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上的相關(guān)公告。

　　2、 特別決議議案：9

　　3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：4、6、8、13

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

　　5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

　　三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

　　(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

　　(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見(jiàn)的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會(huì)議出席對(duì)象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

　　(四) 其他人員。

　　五、 會(huì)議登記方法

　　1、登記手續(xù)：

　?。?）法人股東由法定代表人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股證明、股票賬戶卡、法定代表人身份證以及法定代表人資格證明辦理登記；授權(quán)委托代理人出席的，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、持股證明、股票賬戶卡、法定代表人授權(quán)委托書、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件和出席人身份證辦理登記。

　　（2）個(gè)人股東本人出席的，憑股票賬戶卡、本人身份證辦理登記；授權(quán)委托代理人出席的，憑本人身份證、授權(quán)委托書和委托人身份證復(fù)印件、股票賬戶卡及持股證明辦理登記。

　?。?）異地股東可采用傳真或信函方式進(jìn)行登記。傳真在2020年5月17日17:00之前送達(dá)公司董事會(huì)辦公室，并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，但不接受電話登記。來(lái)信請(qǐng)寄：貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：550008（信封注明“股東大會(huì)”字樣）。

　　2、登記地點(diǎn)：貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室，郵政編碼：550008。

　　3、登記時(shí)間：2020年5月13日至2020年5月15日，每個(gè)工作日的上午9：00—12：00，下午14：00—17：00。

　　六、 其他事項(xiàng)

　　1、參加會(huì)議股東及股東代表食宿、交通費(fèi)用自理。

　　2、會(huì)議聯(lián)系方式：

　?、怕?lián)系人：許淼、周光欣

　?、坡?lián)系部門：貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)辦公室

　　⑶聯(lián)系電話：0851—84705177

　?、葌髡妫?851—84719910

　　特此公告。

　　貴州益佰制藥股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　●報(bào)備文件

　　提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

　　單獨(dú)持有3%以上股份的股東提議本次股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的函

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　貴州益佰制藥股份有限公司：

　　茲委托      先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年5月18日召開(kāi)的貴公司2019年年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號(hào)：

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號(hào)：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托日期：

　　年   月   日

　　備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。