證券代碼：300321 證券簡(jiǎn)稱：【同大股份(300321)、股吧】 公告編號(hào)：2020-036

　　山東同大海島新材料股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示:

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議情形。

　　一、會(huì)議召開和出席情況

　　山東同大海島新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”） 2019年年度股東

　　大會(huì)的通知分別于2020年4月22日、4月23日以公告形式在巨潮資訊網(wǎng)

　　(http://www.cninfo.com.cn)上發(fā)布了《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知》、《關(guān)

　　于增加2019年度股東大會(huì)臨時(shí)提案暨2019年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》，本次會(huì)

　　議于2020年5月12日（星期二）下午14:00在公司二樓會(huì)議室（山東省昌邑市

　　同大街522號(hào)）召開，會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。本次會(huì)議由

　　公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫俊成先生主持，本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司

　　法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東6人，代表股份51,622,244股，占上市公司總股

　　份的58.1332％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東5人，代表股份51,600,044股，占

　　上市公司總股份的58.1082％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份22,200股，

　　占上市公司總股份的0.0250％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份22,200股，占上市公司總股份

　　的0.0250％。其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股

　　份的0.0000％。通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份22,200股，占上市公司總

　　股份的0.0250％。

　　三、提案審議和表決情況

　　議案1.00 《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意51,622,244股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意22,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案2.00 《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意51,622,244股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意22,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案3.00 《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意51,622,244股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意22,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案4.00 《2019年度報(bào)告及其摘要》

　　總表決情況：

　　同意51,622,244股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意22,200股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；反對(duì)0股，

　　占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案5.00 《關(guān)于續(xù)聘2020年審計(jì)機(jī)構(gòu)及確認(rèn)2019年度審計(jì)費(fèi)用的議案》

　　總表決情況：

　　同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；反對(duì)22,200

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)22,200股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案6.00 《2019年度利潤(rùn)分配的預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；反對(duì)22,200

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)22,200股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案7.00 《關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬的議案》

　　總表決情況：

　　同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；反對(duì)22,200

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)22,200股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案8.00 《關(guān)于公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　總表決情況：

　　同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；反對(duì)22,200

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)22,200股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案9.00 《關(guān)于以閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　總表決情況：

　　同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；反對(duì)22,200

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)22,200股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案10.00 《關(guān)于制訂年度激勵(lì)獎(jiǎng)金辦法的議案》

　　總表決情況：

　　同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；反對(duì)22,200

　　股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0430％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％；反對(duì)22,200股，占

　　出席會(huì)議中小股東所持股份的100.0000％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)

　　0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案11.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采用累積投票，對(duì)提名的非獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。

　　11.01.候選人：選舉孫俊成先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　孫俊成先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　11.02.候選人：選舉徐延明先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　徐延明先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　11.03.候選人：選舉鄭永貴先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　鄭永貴先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　11.04.候選人：選舉于洪亮先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　于洪亮先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　11.05.候選人：選舉徐旭日先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　徐旭日先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　11.06.候選人：選舉魏增寶先生為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　魏增寶先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　議案12.00 《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　本議案采用累積投票，對(duì)提名的獨(dú)立董事分別進(jìn)行表決。

　　12.01.候選人：選舉王京先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　王京先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　12.02.候選人：選舉許博先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　許博先生當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　12.03.候選人：選舉耿焰女士為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　耿焰女士當(dāng)選為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　議案13.00 《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》

　　本議案采用累積投票，對(duì)提名的監(jiān)事分別進(jìn)行表決。

　　13.01.候選人：選舉張進(jìn)進(jìn)先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　張進(jìn)進(jìn)先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　13.02.候選人：選舉張豐杰先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事

　　表決結(jié)果：同意51,600,044股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9570％；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的

　　0.00％。

　　張豐杰先生當(dāng)選為公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。

　　四、律師出具的法律意見

　　律師事務(wù)所名稱：北京德和衡律師事務(wù)所

　　律師姓名：郭芳晉 張淼晶

　　法律意見書的結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集和召開程序、召集人和出席

　　會(huì)議人員的資格、表決程序和表決結(jié)果均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》、《公

　　司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)表決結(jié)果合法、有效。

　　五、備查文件

　　1．經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2．法律意見書；

　　3．深交所要求的其他文件。

　　山東同大海島新材料股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月12日