原標(biāo)題：大唐國際發(fā)電股份有限公司關(guān)于召開2019年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年6月29日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　　(一) 股東大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會（“股東大會”）

　　(二) 股東大會召集人：董事會

　　(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2020年6月29日 9點30分

　　召開地點：北京市西城區(qū)廣寧伯街9號大唐國際發(fā)電股份有限公司（“公司”或“本公司”）本部1616會議室

　　(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年6月29日

　　至2020年6月29日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

　　(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

　　無

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

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　　1. 各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案已經(jīng)公司第十屆八次董事會審議通過，有關(guān)詳情請參閱公司2020年3月31日在上海證券交易所網(wǎng)站、《中國證券報》及《上海證券報》發(fā)布的相關(guān)公告。

　　2. 特別決議議案：7

　　3. 對中小投資者單獨計票的議案：無

　　4. 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5. 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　　(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　　(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、 會議出席對象

　　(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

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　　(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　　(三) 公司聘請的律師。

　　(四) 其他人員

　　五、 會議登記方法

　　1.登記要求：凡是出席會議的股東，需持股票賬戶卡、本人有效身份證件，受托出席者需持授權(quán)委托書、受托人有效身份證件及委托人股票賬戶卡；法人股東的代表需持股東單位證明，辦理登記手續(xù)。異地的股東可通過郵寄信函、電子郵件或傳真辦理登記事宜（授權(quán)委托書詳見附件1，H股股東的登記另載于境外公告中）。

　　2.登記時間：2020年6月22日（星期一，9:00-17:00）

　　3.登記地點：中國北京市西城區(qū)廣寧伯街9號

　　4.聯(lián)系地址：中國北京市西城區(qū)廣寧伯街9號，公司證券合規(guī)部

　　郵政編碼：100033

　　聯(lián)系電話：（010）88008276、（010）88008266

　　傳 真：（010）88008264

　　電子郵箱：dtteam@dtpower.com

　　六、 其他事項

　　1.欲出席現(xiàn)場會議的股東應(yīng)于2020年6月8日或之前，通過郵寄、電子郵件或傳真方式，將擬出席會議的書面預(yù)約書（詳見附件2）送達(dá)公司。填報及交回出席預(yù)約書，并不影響股東出席股東大會并在會上表決的權(quán)利。

　　2.出席股東大會人員的交通及食宿費用自理。鑒于目前形勢，建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

　　特此公告。

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司董事會

　　2020年5月14日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：出席預(yù)約書

　　附件1：授權(quán)委托書

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司2019年年度股東大會授權(quán)委托書

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司：

　　茲委托           先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月29日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人股東賬戶號：

　　委托日期：

　　年    月    日

　　備注：

　　1. 自然人股東簽名，法人股東加蓋法人公章。

　　2.委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

　　附件2：出席預(yù)約書

　　大唐國際發(fā)電股份有限公司2019年年度股東大會出席預(yù)約書

　　股東姓名（附注1）

　　持股數(shù)目（附注2）                                    內(nèi)資股

　　本人擬出席，或授權(quán)委任代理人出席于2020年6月29日（星期一）上午9時30分于中華人民共和國（“中國”）北京市西城區(qū)廣寧伯街9號大唐國際發(fā)電股份有限公司1616會議室舉行的大唐國際發(fā)電股份有限公司2019年年度股東大會。

　　附注：

　　1. 請用正楷填上登記在股東名冊上的姓名。

　　2. 請?zhí)顚懸怨蓶|姓名登記之公司股份數(shù)目。

　　3. 此填妥及簽署之預(yù)約書必須于2020年6月8日或之前，通過郵遞、電子郵件或傳真等方式把預(yù)約書送往本公司聯(lián)系地址：

　　中國北京市西城區(qū)廣寧伯街9號，郵編：100033

　　電話：（010）88008276、（010）88008266

　　傳真：（010）88008264

　　電子郵箱：dtteam@dtpower.com

　　股東簽名（蓋章）：

　　年   月   日