本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月15日

　　(二) 股東大會召開的地點：浙江省杭州市慶春東路2-6號金投金融大廈15樓公司會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會現(xiàn)場會議由董事長祝昌人主持，會議的召集、召開、表決方式符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，董事朱仁華、乜標、獨立董事張明因工作原因未出席；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席2人，監(jiān)事周兆瑩因工作原因未出席；

　　3、 董事會秘書姚麗花出席本次股東大會，公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、見證律師出席或列席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司2019年年度報告及摘要》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司2019年度董事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年董事、監(jiān)事、高級管理人員年度薪酬計劃的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新會計準則的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年度對外擔(dān)保預(yù)計授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年度對合并體系內(nèi)子公司提供財務(wù)資助的授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　12、

　　議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于申請2020年度融資額度授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　13、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及2020年度額度預(yù)計授權(quán)的議案》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　14、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　15、議案名稱：《元成環(huán)境股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　16、 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于監(jiān)事辭職并補選監(jiān)事的議案》

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、 本次年度股東大會審議的議案2、議案6-14已經(jīng)出席本次年度股東大會有表決權(quán)的股東及股東代理人所持表決權(quán)的半數(shù)以上審議通過，并且為需中小股東單獨計票的議案，中小股東表決情況如下：

　　議案2 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于公司2019年度利潤分配的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案6 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年董事、監(jiān)事、高級管理人員年度薪酬計劃的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案7 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于續(xù)聘2020年度審計機構(gòu)的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案8 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于執(zhí)行新會計準則的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案9 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案10 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年度對外擔(dān)保預(yù)計授權(quán)的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案11《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2020年度對合并體系內(nèi)子公司提供財務(wù)資助的授權(quán)的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案12 《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于申請2020年度融資額度授權(quán)的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案13《元成環(huán)境股份有限公司關(guān)于2019年度日常關(guān)聯(lián)交易完成情況及2020年度額度預(yù)計授權(quán)的議案》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　議案14《元成環(huán)境股份有限公司2019年度內(nèi)部控制評價報告》同意票數(shù)為100票，占本次出席股東大會中小股東表決權(quán)數(shù)的100.0000%。

　　2、本次參與股東大會（議案13）回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：祝昌人、杭州北嘉投資有限公司、杭州元成投資有限公司

　　3、公司本次年度股東大會未對通知和公告以外的事項進行審議。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所

　　律師：王丹、應(yīng)佳璐

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》 和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會出席人員、召集人的資格合法、有效，本次股東大會的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　元成環(huán)境股份有限公司

　　2020年5月15日