本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形；

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。

　　一、會議召開和出席情況

　　1、現(xiàn)場會議召開時間：2020年5月15日（星期五）下午14:30。

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020年5月15日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為2020年5月15日9:15至2020年5月6日15:00的任意時間。

　　召開地點：本公司會議室

　　召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　召集人：本公司第八屆董事會

　　主持人：董事沈曉軍先生

　　會議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》及其他有關(guān)法律法規(guī)，形成的決議合法、有效。

　　2、出席會議的總體情況：

　　出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人和通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計3名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計144,699,894股，占公司股本總額的14.0546%。其中：出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代理人共計2名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計144,233,794股，占公司股本總額的14.0093%；參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計1名，所持有表決權(quán)股份數(shù)共計466,100股，占公司股本總額的0.0453%。

　　公司部分董事、監(jiān)事及高管人員出席了會議，江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所律師列席會議。

　　二、提案審議情況

　　本次會議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，經(jīng)逐項表決，表決情況如下：

　　1、審議通過了《2019年年度報告全文及摘要》；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%；棄權(quán)股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%；棄權(quán)股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%。

　　2、審議通過了《2019年度董事會工作報告》；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　3、審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　4、審議通過了2019年度利潤分配預(yù)案；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　5、審議通過了公司董事、監(jiān)事及高管人員2019年度報酬；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　6、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　7、審議通過了關(guān)于聘請中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司2020年財務(wù)報告及內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的議案；

　　表決情況：同意股144,233,794股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的99.68%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　中小投資者（除單獨或合計持有公司5%以上股份以外的股東）投票情況：同意股95,400股，占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.07%；反對股0股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0%；棄權(quán)股466,100股, 占出席會議所有股東所持表決權(quán)的0.32%。

　　三、律師出具的法律意見

　　本次股東大會由江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所派出律師聶夢龍、張騰超對大會的召開程序、出席會議人員資格、表決程序及表決結(jié)果的合法有效性出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為：公司2019年年度股東大會的召集和召開程序符合法律、法規(guī)和《上市公司股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序、表決結(jié)果以及本次股東大會形成的決議不存在違反法律法規(guī)的情況。

　　四、備查文件

　　1、江蘇四環(huán)生物股份(25.400, 0.00, 0.00%)有限公司2019年年度股東大會決議；

　　2、江蘇世紀(jì)同仁律師事務(wù)所關(guān)于公司2019年年度股東大會法律意見書。

　　特此公告。

　　江蘇四環(huán)生物股份有限公司

　　2020年5月15日