本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中國(guó)武夷”）于2020 年4月23日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》和巨潮網(wǎng) （http://www.cninfo.com.cn）披露公司《關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2020-064）。本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)提示如下：

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1．本次股東大會(huì)為中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“中國(guó)武夷”）2019年度股東大會(huì)。

　　2．本次股東大會(huì)由公司第六屆董事會(huì)召集，經(jīng)第六屆董事會(huì)第64次會(huì)議決議召開(kāi)。

　　3．本次會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4．會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月22日(星期五)下午2：45召開(kāi)。

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月22日（星期五）上午9：30～11：30，下午1：00～3：00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月22日9：15至2020年5月22日15：00期間的任意時(shí)間。

　　5．會(huì)議的召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　6．會(huì)議的股權(quán)登記日：2020年5月15日

　　7．出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東。在股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　　（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　　（3）公司聘請(qǐng)的律師。

　　8．會(huì)議地點(diǎn)：福建省福州市五四路89號(hào)置地廣場(chǎng)4層本公司大會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　提案1：2019年度報(bào)告及其摘要

　　提案2：2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　提案3：2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　提案4：2019年度財(cái)務(wù)決算和2020年財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告

　　提案5：2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案

　　提案6：關(guān)于2020年與福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)方交易預(yù)計(jì)暨上年度額度實(shí)施情況的議案

　　提案7：關(guān)于2020年度公司內(nèi)部擔(dān)保額度的議案

　　提案8：關(guān)于續(xù)聘2020年審計(jì)中介機(jī)構(gòu)及其報(bào)酬的議案

　　提案9：2019年度獨(dú)立董事述職報(bào)告

　　上述提案于2020年4月21日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議審議通過(guò)。內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在深圳證券交易所巨潮網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公司《第六屆董事會(huì)第六十四次會(huì)議決議公告》和《2019年度股東大會(huì)材料》（公告編號(hào)分別為2020-043和2020-067）。提案5、提案7需要以特別決議方式由出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。提案6為關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，關(guān)聯(lián)股東福建建工集團(tuán)有限責(zé)任公司及其關(guān)聯(lián)人回避表決。提案9為聽(tīng)取獨(dú)立董事述職報(bào)告。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼示例表

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　（一）出席方式

　　1、自然人股東親自出席會(huì)議的，需持本人居民身份證、股東深圳證券帳戶卡；授權(quán)委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）、代理人居民身份證。

　　2、法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持股東深圳證券帳戶卡、加蓋單位公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件或法定代表人證明、本人居民身份證；委托代理人出席的還需持授權(quán)委托書(shū)（見(jiàn)附件二）和代理人居民身份證。

　　3、股東可以通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記。

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：

　　2020年5月21日上午8：00—12：00，下午2：30—5：30

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：

　　福建省福州市五四路89號(hào)置地廣場(chǎng)4層公司董事會(huì)辦公室

　?。ㄋ模┈F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議聯(lián)系方式：

　　聯(lián)系人：羅東鑫 黃旭穎 余玄

　　電話：0591-88323721 88323722 88323723 傳真：0591-88323811

　　地址：福建省福州市五四路89號(hào)置地廣場(chǎng)4層公司董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：350003

　　電子郵箱：gzb@chinawuyi.com.cn

　　（五）會(huì)議為期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票（詳見(jiàn)附件一）。

　　六、備查文件

　　1、第六屆董事會(huì)第64次會(huì)議決議

　　中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月15日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1.普通股的投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360797”，投票簡(jiǎn)稱為“武夷投票”。

　　2.填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1.投票時(shí)間：2020年5月22日的交易時(shí)間，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年5月22日上午9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年5月22日下午3：00。

　　2.股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

　　3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　中國(guó)武夷實(shí)業(yè)股份有限公司：

　　茲委托            先生/女士（居民身份證號(hào)：                   ）代表本人(公司)出席貴公司于2020年5月22日在福建省福州市五四路89號(hào)置地廣場(chǎng)4層公司大會(huì)議室召開(kāi)的2019年度股東大會(huì)。本委托書(shū)僅限該次會(huì)議使用，具體授權(quán)情況為：

　　一、代理人是否具有表決權(quán)：

　　□是□否

　　如選擇是，請(qǐng)繼續(xù)填選以下兩項(xiàng)，否則不需填選

　　二、對(duì)列入股東大會(huì)議程的每一審議事項(xiàng)的表決指示：

　　■

　　三、如果未作具體指示，代理人是否可以按自己的意思表決：

　　□是□否

　　委托人身份證號(hào):

　　營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼(委托人為法人的)：

　　持股數(shù)：

　　股東深圳證券帳戶卡號(hào)：

　　代理人簽名：

　　股東簽名(委托人為法人的需蓋章)：

　　法定代表人簽名(委托人為法人的)：

　　委托日期：    年   月   日