本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情形。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)情況

　　（1）召開(kāi)時(shí)間：2020年5月15日

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月15日14:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月15日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月15日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2020年5月15日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：武漢市東湖開(kāi)發(fā)區(qū)武大園三路八號(hào)國(guó)創(chuàng)集團(tuán)辦公樓二樓四號(hào)會(huì)議室；

　?。?）股權(quán)登記日：2020年5月11日；

　?。?）會(huì)議方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　?。?）召集人：湖北【國(guó)創(chuàng)高新(002377)、股吧】材料股份有限公司董事會(huì)；

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司副董事長(zhǎng)呂華生先生；

　?。?）本次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　?。?）出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)4人，共計(jì)代表股份288,738,105股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.5104%。其中：

　　出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共2人，代表股份288,737,105股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的31.5103%；

　　根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東2人，代表股份1000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表中，中小投資者（除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）共2人，代表股份1000股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0001%。

　?。?）公司董事、監(jiān)事出席了本次會(huì)議；其他高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議；湖北今天律師事務(wù)所林迪、趙力國(guó)律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　二、議案的審議和表決情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2020 年向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

　　總表決情況：

　　同意288,738,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于公司和全資子公司共同為下屬公司提供擔(dān)保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意288,738,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于監(jiān)事會(huì)主席薪酬的議案》。

　　總表決情況：

　　同意288,738,105股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的0％。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　湖北今天律師事務(wù)所林迪、趙力國(guó)律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)，法律意見(jiàn)書(shū)認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人和出席會(huì)議人員的資格、會(huì)議表決程序和表決結(jié)果均符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》等文件的規(guī)定，合法有效。

　　四、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事簽字確認(rèn)的湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　2、湖北今天律師事務(wù)所出具的《關(guān)于湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司2020年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　湖北國(guó)創(chuàng)高新材料股份有限公司董事會(huì)

　　二○二○年五月十五日