華辰精密裝備（昆山）股份有限公司

　　關于公司總經理辭職及聘任新總經理、副總經理的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、關于公司總經理辭職的情況

　　華辰精密裝備（昆山）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于近日收到公司總經理劉翔雄先生的通知，基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要，為進一步完善公司治理結構，劉翔雄先生申請辭去公司總經理職務。同時公司于 2020 年 5 月 15 日召開第一屆董事會第十九次（臨時）會議，審議通過了《關于變更公司總經理的議案》，劉翔雄先生辭去總經理職務后，仍擔任公司管理職務，其辭職不會影響公司相關工作的正常運作。

　　公司董事會對劉翔雄先生擔任公司總經理期間為公司發(fā)展做出的貢獻表示衷心的感謝！

　　二、關于公司聘任新總經理、副總經理的情況

　　公司于 2020 年 5 月 15 日召開了第一屆董事會第十九次（臨時）會議，審議通過了《關于變更公司總經理的議案》、《關于聘任劉翔雄先生為公司副總經理的議案》，因公司經營管理需要，經公司提名委員會審查資格，公司董事會同意聘任許少軍先生（簡歷見附件）為公司總經理，任期自第一屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止；公司董事會同意聘任劉翔雄先生（簡歷見附件）為公司副總經理，任期自第一屆董事會第十九次（臨時）會議審議通過之日起至第一屆董事會屆滿之日止。

　　公司對上述高級管理人員的聘任程序合法、合規(guī)，符合公司經營業(yè)務發(fā)展的需要。公司獨立董事對上述事項發(fā)表了同意的獨立意見。

　　三、備查文件

　　1、華辰精密裝備（昆山）股份有限公司第一屆董事會第十九次（臨時）會議決議 2、華辰精密裝備（昆山）股份有限公司獨立董事關于第一屆董事會第十九次（臨時）會議相關事項的獨立意見 特此公告。

　　華辰精密裝備（昆山）股份有限公司董事會

　　2020 年 5 月 15 日 附件 1：許少軍先生簡歷

　　許少軍先生：生于 1972 年，中國國籍，無境外永久居住權，畢業(yè)于北京科技大學機械工程及自動化專業(yè)。歷任唐山鋼鐵集團有限責任公司(簡稱唐鋼集團)司家營鐵礦焊管車間電氣技術員兼電工組長、唐鋼廟溝鐵礦采礦車間副主任、唐鋼熱軋薄板廠軋輥車間副主任、唐鋼一鋼軋廠軋輥車間主任、唐鋼一鋼軋廠技術科主任師、唐鋼一鋼軋廠設備科主任師。

　　許少軍先生未持有本公司股票，與公司控股股東、實際控制人、持股 5%以上股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員之間不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。

　　附件 2：劉翔雄先生簡歷

　　劉翔雄先生：生于 1963 年，中國國籍，無境外永久居留權，中專學歷，高級經濟師。歷任貴州險峰機床廠磨床研究室技術員，昆山華辰重機有限公司監(jiān)事，貴陽匯峰軋輥磨床有限公司董事長、監(jiān)事，昆山華辰機器制造有限公司、昆山華辰電氣科技有限公司、昆山蘇特威軟件有限公司執(zhí)行董事兼總經理，薩馳集團控股有限公司、薩馳華辰機械（蘇州）有限公司董事，昆山加森模具材料有限公司監(jiān)事、公司董事兼總經理等?，F(xiàn)任昆山華辰新材料科技有限公司、昆山華辰凈化科技有限公司、上海行辰智能科技有限公司、昆山華辰智能環(huán)保有限公司執(zhí)行董事，昆山華辰電動科技有限公司、Universe Master Management Limited 董事，昆山華辰光電科技有限公司監(jiān)事，上海貴商股權投資基金管理有限公司監(jiān)事，公司董事。

　　劉翔雄先生持有本公司股份 36,665,000 股，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關聯(lián)關系。未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形，不屬于失信被執(zhí)行人。