天圣制藥集團(tuán)股份有限公司

　　關(guān)于獨(dú)立董事辭職的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　天圣制藥集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于近日收到獨(dú)立董事杜勇先生的書(shū)面辭職報(bào)告，杜勇先生因個(gè)人工作調(diào)動(dòng)原因申請(qǐng)辭去公司第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事職務(wù)，并辭去公司董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)相關(guān)職務(wù)，辭職后將不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

　　杜勇先生辭職將導(dǎo)致公司董事會(huì)中獨(dú)立董事人數(shù)少于董事會(huì)成員的三分之一，且獨(dú)立董事中沒(méi)有會(huì)計(jì)專(zhuān)業(yè)人士。根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，杜勇先生的辭職報(bào)告將自公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事后生效。在此之前，杜勇先生仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行獨(dú)立董事的職責(zé)。

　　杜勇先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，勤勉盡責(zé)，獨(dú)立公正，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。公司及董事會(huì)對(duì)杜勇先生在任期內(nèi)對(duì)公司做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝。

　　特此公告。

　　天圣制藥集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

　　2020 年 5 月 19 日