本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次股東大會未出現否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議事項。

　　一、會議召開情況

　　1、召開時間

　?。?）現場會議時間：2020年 5月 18日下午 14:00

　?。?）網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的具體時間為：2020年5月18日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月18日9:15—15:00期間的任意時間。

　　2、召開方式：以現場投票和網絡投票相結合的方式召開。

　　3、現場會議地點：公司會議室（湖南省株洲市荷塘區(qū)鉆石路288號鉆石大廈10樓）

　　4、召集人：公司董事會

　　5、主持人：董事長李仲澤

　　6、合規(guī)性：本次大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、參加本次股東大會的股東及股東代表共計9人，代表股份551,943,885股，占上市公司總股份的62.7126％。其中：出席現場會議股東及股東代表為3人，代表股份536,693,308股，占上市公司總股份的60.9798％；通過網絡投票出席會議的股東6人，代表股份15,250,577股，占上市公司總股份的1.7328％。

　　2、公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員參加了本次股東大會。

　　3、北京市嘉源律師事務所律師見證了本次股東大會（因疫情影響通過視頻方式見證），并出具法律意見書。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會議案采用現場記名投票和網絡投票相結合的表決方式。董事會向本次股東大會提交了八項議案，經與會股東及股東代表現場及網絡投票表決，具體表決情況如下：

　　1、審議通過了《2019年度董事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　2、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　3、審議通過了《2019年度財務決算報告》；

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　4、審議通過了《2019年度利潤分配預案》；

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　5、審議通過了《2019年年度報告全文及其摘要》；

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　6、逐項審議通過了《關于2019年度日常關聯交易預計的議案》；

　　6.1 《2020年度與中國五礦集團有限公司及其直接或間接控股公司的日常關聯交易》

　　關聯股東湖南有色金屬有限公司回避表決，其所持股份（536,317,548股）不計入本議案有表決權的股份總數。

　　總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議所有股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　6.2 《2020年度與廈門鎢業(yè)(11.810, -0.08, -0.67%)股份有限公司及其直接或間接控股公司的日常關聯交易》

　　本議案涉及關聯交易事項，無關聯股東參與表決。

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　7、審議通過了《關于2020年度為子公司融資提供擔保的議案》；

　　總表決情況：

　　同意551,826,385股，占出席會議所有股東所持股份的99.9787％；反對117,500股，占出席會議所有股東所持股份的0.0213％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,508,837股，占出席會議中小股東所持股份的99.2481％；反對117,500股，占出席會議中小股東所持股份的0.7519％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結果：本議案獲得股東大會審議通過。

　　8、審議通過了《關于購買中鎢高新董監(jiān)高責任險的議案》。

　　本議案涉及關聯交易事項，無關聯股東參與表決。

　　總表決情況：

　　同意551,913,885股，占出席會議所有股東所持股份的99.9946％；反對30,000股，占出席會議所有股東所持股份的0.0054％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意15,596,337股，占出席會議中小股東所持股份的99.8080％；反對30,000股，占出席會議中小股東所持股份的0.1920％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所持股份的0.0000％。

　　四、律師出具的法律意見

　　1、律師事務所名稱：北京市嘉源律師事務所

　　2、律師姓名：文梁娟、吳俊超

　　3、結論性意見：

　　北京市嘉源律師事務所認為：公司本次股東大會的召集及召開程序合法，出席會議人員的資格合法有效，表決程序符合有關法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，表決結果合法有效。

　　六、備查文件

　　1、中鎢高新材料股份有限公司2019年度股東大會決議；

　　2、北京市嘉源律師事務所出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　中鎢高新材料股份有限公司董事會

　　二〇二〇年五月十九日