遼寧紅陽能源投資股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會(huì)議是否有否決議案：無

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020年5月19日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：鳳凰國際商務(wù)大廈12樓會(huì)議室（沈陽市皇姑區(qū)黃河南大街111號(hào)）

　　(三)出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事長郭洪波先生主持。會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開和表決符合《中國人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）及《遼寧紅陽能源投資股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事陶明印、獨(dú)立董事朱震宇因工作原因未能出席本次股東大會(huì)；

　　2、 公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

　　3、 董事會(huì)秘書及其他高管列席了本次會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2019年度利潤分配預(yù)案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：獨(dú)立董事2019年度工作述職報(bào)告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：2019年年度報(bào)告及摘要

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、

　　議案名稱：關(guān)于續(xù)聘2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控機(jī)構(gòu)的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司及下屬子公司2020年度融資授信總額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　9、議案名稱：關(guān)于沈煤集團(tuán)為公司及下屬子公司銀行授信提供擔(dān)保的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關(guān)于授權(quán)公司為下屬子公司及下屬子公司之間提供擔(dān)?？傤~度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　11、議案名稱：關(guān)于確認(rèn)公司2019年度日常關(guān)聯(lián)交易和預(yù)計(jì)2020年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　12、議案名稱：關(guān)于擬變更公司名稱的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　13、議案名稱：關(guān)于修改公司章程的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)累積投票議案表決情況

　　14、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案

　　■

　　15、 關(guān)于增補(bǔ)獨(dú)立董事的議案

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　　16、 關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事的議案

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　　(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

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　　■

　　(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　1、本次股東大會(huì)所審議的第9、11項(xiàng)議案為關(guān)聯(lián)交易議案。公司股東沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司、遼寧省能源產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)有限責(zé)任公司、遼寧能源投資（集團(tuán)）有限責(zé)任公司對(duì)第9、11項(xiàng)議案回避表決，其所持表決權(quán)股份不計(jì)入上述議案的有效表決權(quán)股份總數(shù)。

　　2、本次股東大會(huì)所審議的第13項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：北京雍行律師事務(wù)所

　　律師：鄭曦林、楊奕辰

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定；本次股東大會(huì)的召集人和出席會(huì)議人員的資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決方法符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　2020年5月20日

　　證券簡稱：紅陽能源           證券代碼：600758       編號(hào)：2020-030

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2020年5月12日發(fā)出，會(huì)議于2020年5月19日在鳳凰國際商務(wù)大廈12樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事9名，實(shí)際到會(huì)董事7名，公司董事陶明印、獨(dú)立董事朱震宇因工作原因未能參加本次會(huì)議，分別授權(quán)董事李長貴和獨(dú)立董事程國彬代行表決權(quán)。公司監(jiān)事和高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事對(duì)各項(xiàng)議案審議、表決，通過了以下議案。

　　一、關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長的議案

　　經(jīng)會(huì)議審議表決，選舉郭洪波先生為公司第十屆董事會(huì)董事長（法定代表人），任職期限為三年，時(shí)間自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　二、關(guān)于設(shè)立公司第十屆董事會(huì)專門委員會(huì)的議案

　　根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定，公司第十屆董事會(huì)設(shè)立戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)。

　　戰(zhàn)略委員會(huì)：胡寶新先生（召集人）、姜圣揚(yáng)先生、謝名一女士（獨(dú)立董事）、朱震宇先生（獨(dú)立董事）、程國彬先生（獨(dú)立董事）。

　　審計(jì)委員會(huì)：朱震宇先生（獨(dú)立董事、召集人）（會(huì)計(jì)專業(yè)人士）、程國彬先生（獨(dú)立董事）、謝名一女士（獨(dú)立董事）、姜圣揚(yáng)先生、陶明印先生。

　　提名委員會(huì)：程國彬先生（獨(dú)立董事、召集人）、謝名一女士（獨(dú)立董事）、朱震宇先生（獨(dú)立董事）、姜圣揚(yáng)先生、陶明印先生。

　　薪酬與考核委員會(huì)：謝名一女士（獨(dú)立董事、召集人）、朱震宇先生（獨(dú)立董事）、程國彬先生（獨(dú)立董事）、胡寶新先生、姜圣揚(yáng)先生。

　　任職期限為三年，時(shí)間自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　三、關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案

　　經(jīng)董事長推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核提名，聘任李長貴先生為公司總裁。經(jīng)總裁推薦，董事會(huì)提名委員會(huì)審核提名，聘任高國勤先生、田星先生為公司副總裁，張群先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　任職期限為三年，時(shí)間自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　四、關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

　　經(jīng)董事長推薦，董事會(huì)聘任韓健先生為公司董事會(huì)秘書，任職期限為三年，時(shí)間自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　五、關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　經(jīng)董事長推薦，董事會(huì)聘任王莉女士為公司證券事務(wù)代表，任職期限為三年，時(shí)間自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　附：人員簡歷

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年5月20日

　　附：人員簡歷

　　李長貴，男，1963年3月生人，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授研究員級(jí)高級(jí)工程師。2014年8月至2019年3月，任沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委常委、董事、副職級(jí)；2019年3月至2019年11月，任沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理；2019年11月至2020年3月，任沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委副書記、副董事長、總經(jīng)理（主持全面工作）；2020年3月至今，任沈陽煤業(yè)（集團(tuán)）有限責(zé)任公司黨委書記、董事長；2020年4月至今，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司董事兼總裁。

　　高國勤，男，1966年8月生，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授、研究員級(jí)高級(jí)工程師。2014年4月至2015年11月，任鐵法能源公司黨委委員、副總工程師兼煤矸石發(fā)電公司黨委書記、董事長；2015年11月至2015年12月，任鐵法能源公司黨委委員、副總工程師兼煤矸石發(fā)電公司董事長；2015年12月至2016年8月，任鐵法能源公司黨委委員、副總工程師、工會(huì)副主席(主持工作)、兼煤矸石發(fā)電公司董事長,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事；2016年8月至2016年10月，任鐵法能源公司黨委委員、副總工程師兼煤矸石發(fā)電公司董事長,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事；2016年10月2017年2月，任鐵法能源公司黨委委員、副總工程師兼煤矸石發(fā)電公司黨委委員、董事長,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事；2017年2月至2017年11月，任鐵法能源公司黨委委員、副總師級(jí)調(diào)研員兼煤矸石發(fā)電公司黨委委員、董事長,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事；2017年11月至2018年2月，任鐵法能源公司黨委委員、副總師級(jí)調(diào)研員,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事；2018年2月至2018年3月，任鐵法能源公司黨委委員、副總師級(jí)調(diào)研員,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事；2018年3月至2018年6月，任鐵法能源公司黨委委員、副總師級(jí)調(diào)研員,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事,鐵煤集團(tuán)煤矸石發(fā)電公司董事；2018年6月至2018年9月，任鐵法能源公司黨委委員、副總師級(jí)調(diào)研員,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事,鐵煤集團(tuán)煤矸石發(fā)電公司董事,遼寧金碳碳資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司董事長；2018年9月至2018年10月，任鐵法能源公司黨委委員,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事,鐵煤集團(tuán)煤矸石發(fā)電公司董事,遼寧金碳碳資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司董事長；2018年10月至2018年12月，任鐵法能源公司黨委委員,鐵煤集團(tuán)監(jiān)事,鐵煤集團(tuán)煤矸石發(fā)電公司董事,遼寧金碳碳資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司黨支部書記、董事長；2018年12月至今，任遼寧能源集團(tuán)副總工程師、企業(yè)管理部部長。

　　田星，男，1972年4月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)工程師。2014年8月至2015年1月，任沈陽煤業(yè)集團(tuán)沈陽焦煤公司副總經(jīng)理兼雞西盛隆公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2015年1月至2016年1月，任沈陽煤業(yè)集團(tuán)沈陽焦煤公司副總經(jīng)理兼雞西盛隆公司董事長、總經(jīng)理；2016年1月至2016年4月，任沈陽煤業(yè)集團(tuán)副總工程師兼雞西盛隆公司董事長、總經(jīng)理；2016年4月至2017年12月，任沈陽煤業(yè)集團(tuán)副總工程師；2017年12月至2018年12月，任沈陽煤業(yè)集團(tuán)副總工程師兼深化改革工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主任；2018年12月至今，任沈焦股份公司黨委書記；2019年1月至今，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司副總裁。

　　張群，男，1981年1月生，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)（國際）財(cái)務(wù)管理師、會(huì)計(jì)師、審計(jì)師、管理會(huì)計(jì)師。2007年10月至2010年11月，任遼寧沈煤紅陽熱電有限公司財(cái)務(wù)部部長；2010年12月至2019年1月，任遼寧沈煤紅陽熱電有限公司副總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)副總監(jiān)、董事會(huì)秘書；2019年1月至今，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。

　　韓健，男，1982年4月生，中共黨員，研究生學(xué)歷。2011年11月至2015年8月，任遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司新能源開發(fā)事業(yè)部運(yùn)營管理部副部長；2015年8月至2015年12月，任遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司新能源開發(fā)事業(yè)部副部長；2015年12月至2020年3月，遼寧能源投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司招投標(biāo)辦公室副主任；2019年1月至今，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司董事會(huì)秘書。

　　王莉，女，1975年3月生，本科學(xué)歷。2012年3月至2015年12月，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司董事會(huì)辦公室副部長；2002年7月至2015年12月，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司證券事務(wù)代表；2016年1月至2019年4月，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司董事會(huì)辦公室科長；2019年1月至今，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司證券事務(wù)代表；2019年4月至今，任遼寧紅陽能源投資股份有限公司證券投資部部長。

　　證券簡稱：紅陽能源           證券代碼：600758       編號(hào)：2020-031

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年5月19日在鳳凰國際商務(wù)大廈12樓會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人。會(huì)議由監(jiān)事宇智泉先生主持，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并通過了以下決議：

　　《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。

　　會(huì)議選舉宇智泉先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)主席，任職期限為三年，自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　特此公告。

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司監(jiān)  事  會(huì)

　　2020年5月20日

　　證券簡稱：紅陽能源           證券代碼：600758       編號(hào)：2020-032

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　關(guān)于選舉職工監(jiān)事的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　2020年5月18日，遼寧紅陽能源投資股份有限公司全資子公司沈陽焦煤股份有限公司召開二屆二次職代會(huì)代表團(tuán)團(tuán)長聯(lián)席會(huì)議，選舉于淼女士為公司第九屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事，任職期限為三年，自2020年5月19日起，至2023年5月18日止。

　　職工監(jiān)事于淼女士與公司2019年年度股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的宇智泉先生、王策先生兩位監(jiān)事共同組成公司第九屆監(jiān)事會(huì)。

　　特此公告。

　　遼寧紅陽能源投資股份有限公司

　　監(jiān)  事  會(huì)

　　2020年5月20日

　　附：職工監(jiān)事簡歷

　　于淼：女，1980年2月生人，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師，管理會(huì)計(jì)師。2011年2月至2015年12月，任沈焦公司財(cái)務(wù)管理部會(huì)計(jì)科科長。2015年12月至2019年1月，在紅陽能源財(cái)務(wù)管理部工作。2019年1月至2020年2月，任沈焦公司財(cái)務(wù)管理部副部長(主持工作)。2020年2月至今，任沈焦公司財(cái)務(wù)管理部部長。