【美盛文化(002699)、股吧】創(chuàng)意股份有限公司

　　2019年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）2019年度股東大會于2020年4月29日發(fā)出通知，并于2020年5月19日采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡投票相結合的方式召開。其中，現(xiàn)場會議于2020年5月19日下午14:00在浙江省新昌縣美盛文化創(chuàng)意股份有限公司會議室召開；2020年5月19日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票；2019年5月19日上午9:15至下午15:00期間的任意時間通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票。

　　現(xiàn)場會議由公司董事會召集，董事會秘書石丹鋒主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會議，浙江嘯天律師事務所指派律師出席本次股東大會進行見證，并出具法律意見。會議召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規(guī)定。

　　出席本次股東大會的股東或股東代理人共有9人，所持有表決權的股份總數(shù)為541,944,149股，占公司股份總數(shù)的59.5823％，其中：（1）現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人共4人，所持有表決權的股份總數(shù)為539,746,096股，占公司股份總數(shù)的59.3406%。（2）通過網(wǎng)絡投票系統(tǒng)進行有效表決的股東共5人，所持有表決權的股份總數(shù)為2,198,053股，占公司股份總數(shù)的0.2417%。上述出席公司本次股東大會人員的資格均合法有效，符合有關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　會議審議并形成如下決議：

　　1、《2019年度董事會工作報告》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　2、《2019年度監(jiān)事會工作報告》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　3、《2019年度報告及報告摘要》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　4、《2019年度財務決算報告》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　5、《2019年度利潤分配預案》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　6、《關于續(xù)聘公司2020年度會計師事務所的議案》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　7、《2019年度內部控制自我評價報告》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　8、《2019年度募集資金存放與使用情況的專項報告》

　　同意539,748,396股,反對50,600股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5948%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　9、《關于2020年度日常關聯(lián)交易確認及預計的議案》

　　關聯(lián)股東回避表決，其所持有表決權的股份不計入有效表決權的股份總數(shù)。

　　同意8,601,734股,反對52,900股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的79.6473%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,601,734股,反對52,900股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6473%。

　　10、《關于16年非公開發(fā)行股票募投項目結項并將結余募集資金永久性補充流動資金的議案》

　　同意539,746,096股,反對52,900股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5944%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,601,734股,反對52,900股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6473%。

　　11、《關于調整公司獨立董事津貼的議案》

　　同意539,746,096股,反對52,900股,棄權2,145,153股,同意股數(shù)占出席會議所有股東所持有效表決權的99.5944%。

　　出席本次會議的中小投資者表決情況為:同意8,604,034股,反對50,600股,棄權2,145,153股，同意股數(shù)占出席會議中小投資者有效表決權總數(shù)的79.6686%。

　　浙江嘯天律師事務所律師到現(xiàn)場見證了本次股東大會，并出具了法律意見。該法律意見認為：公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》等規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員資格和召集人資格合法有效；表決程序和表決結果合法有效。

　　特此公告。

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事會

　　2020年5月19日

　　證券代碼：002699       證券簡稱：美盛文化           公告編號：2020-019

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

　　關于2020年第一季度報告的更正公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司（以下簡稱“美盛文化”或“公司”）于2020年4月29日披露了《2020年第一季度報告全文》（以下簡稱“報告全文”）及《2020年第一季度報告正文》（以下簡稱“報告正文”）。事后經審核發(fā)現(xiàn)，由于工作人員疏忽，2020年一季度報告全文及報告正文在系統(tǒng)上傳中出現(xiàn)失誤，一季度報告中交易性金融資產、其他應收款、資本公積等科目數(shù)據(jù)與一季度報表數(shù)據(jù)存在出入。現(xiàn)對報告全文及報告正文中相應內容予以更正，本次更正不會對本報告期財務狀況和經營成果造成重大影響。具體更正情況如下：

　　一、報告全文及正文中“第二節(jié) 公司基本情況”之“一 主要財務數(shù)據(jù)及財務指標”

　　更正前：

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√ 是 □ 否

　　追溯調整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并

　　■

　　更正后：

　　公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數(shù)據(jù)

　　√ 是 □ 否

　　追溯調整或重述原因

　　同一控制下企業(yè)合并

　　■

　　二、報告全文及正文中“第三節(jié) 重要事項”之“一 報告期主要財務數(shù)據(jù)、財務指標變動的情況及原因”的部分內容

　　更正前：

　　√ 適用 □ 不適用

　　本期末其他流動資產225033518.84元，較期初增加34.82%，主因公司經營資金進入回款期，增加對理財產品的購買；

　　本期末短期借款268765042.01元，較期數(shù)數(shù)減少14%，主因公司資金回籠，歸還借款；

　　本期末其他應付款32437278.4元，較期初數(shù)減少178%，主因公司周轉所需；

　　本期收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金71178486.83797元，較上年同期數(shù)增加65.94%，主因收回資金往來款較上年有所增加；

　　本期購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金165227163.6元，較上年同期數(shù)增加39.25%，主因公司合并范圍增加所致；

　　本期分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金4650022.09元，較上年同期數(shù)減少20.32%，主因公司資金成本降低所致。

　　更正后：

　　√ 適用 □ 不適用

　　本期末其他流動資產40295344.26元，較期初增加71.78%，主因公司經營資金進入回款期，增加對理財產品的購買；

　　本期末短期借款268765042.01元，較期數(shù)數(shù)減少14%，主因公司資金回籠，歸還借款；

　　本期末其他應付款26559684.58元，較期初數(shù)減少136%，主因公司周轉所需。；

　　本期收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金71478486.84元，較上年同期數(shù)增加66.64%，主因收回資金往來款較上年有所增加；

　　本期購買商品、接受勞務支付的現(xiàn)金165527163.6元，較上年同期數(shù)增加39.5%，主因公司合并范圍增加所致；

　　本期分配股利、利潤或償付利息支付的現(xiàn)金3839056.01元，較上年同期數(shù)減少34.22%，主因公司資金成本降低所致。

　　三、報告全文及正文中“第三節(jié) 重要事項”之“四、對2020年1-6月經營業(yè)績的預計”部分內容

　　更正前：

　　√ 適用 □ 不適用

　　2020年1-6月預計的經營業(yè)績情況：

　　更正后：

　　√ 適用 □ 不適用

　　2020年1-6月預計的經營業(yè)績情況：同比扭虧為盈

　　同比扭虧為盈

　　■

　　四、報告全文中“第四節(jié) 財務報表”

　　更正前：

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

　　2020年03月31日

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：袁賢苗  主管會計工作負責人：石軍龍   會計機構負責人：石軍龍

　　更正后：

　　1、合并資產負債表

　　編制單位：美盛文化創(chuàng)意股份有限公司

　　2020年03月31日

　　單位：元

　　■

　　法定代表人：袁賢苗   主管會計工作負責人：石軍龍   會計機構負責人：石軍龍

　　更正前：

　　2、母公司資產負債表

　　單位：元

　　■

　　更正后：

　　2、母公司資產負債表

　　單位：元

　　■

　　更正前:

　　3、合并利潤表

　　單位：元

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　更正后：

　　3、合并利潤表

　　單位：元

　　■

　　本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現(xiàn)的凈利潤為：元，上期被合并方實現(xiàn)的凈利潤為：元。

　　法定代表人：袁賢苗    主管會計工作負責人：石軍龍    會計機構負責人：石軍龍

　　更正前：

　　4、母公司利潤表

　　單位：元

　　■

　　更正后：

　　4、母公司利潤表

　　單位：元

　　■

　　更正前：

　　5、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　更正后：

　　5、合并現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　更正前：

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　更正后：

　　6、母公司現(xiàn)金流量表

　　單位：元

　　■

　　五、董事會關于本次更正的說明

　　本次更正原因主要是信息披露工作人員在上傳文件工作中疏忽失誤造成，公司將吸取本次經驗教訓，嚴格規(guī)范信息披露工作。除以上更正的內容外，其他公告內容不變，由此給投資者帶來的不便，公司深表歉意，敬請廣大投資者諒解。今后公司將進一步加強披露文件的審核工作，提高信息披露質量。

　　特此公告。

　　美盛文化創(chuàng)意股份有限公司董事會

　　2020年5月19日