本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)楊明燕女士因公出差，由公司副董事長(zhǎng)楊桂軍先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月19日上午9:30

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過(guò)深圳證券交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月19日上午9:30至11:30，下午13:00 至15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為 2020年5月19日上午9:15至下午15:00 期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：山東省威海臨港經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)苘山鎮(zhèn)中韓路2號(hào)公司副樓三樓會(huì)議室。

　　7、股權(quán)登記日：2020年5月12日。

　　二、會(huì)議出席對(duì)象

　　1、出席的總體情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代理人共7人，代表股份178,715,272股，占公司總股份的42.5413%。其中，持股5%以下的中小股東5人，代表有表決權(quán)股份數(shù)為10,862,396股，占公司總股份的2.5857%。

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)。

　　山東德衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所見(jiàn)證律師出席本次會(huì)議進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書。

　　2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

　　出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代理人3人，代表股份178,584,172股，占公司股份總數(shù)的42.5101%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人4人，代表股份131,100股，占公司股份總數(shù)的0.0312%。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，審議并通過(guò)了以下議案：

　　（一）審議通過(guò)《公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　公司現(xiàn)任獨(dú)立董事趙登平先生、萬(wàn)勇先生、孟紅女士及報(bào)告期內(nèi)任期屆滿離任獨(dú)立董事仝允桓先生、姜愛(ài)麗女士向公司2019年度股東大會(huì)做了述職報(bào)告，報(bào)告全文刊登在2020年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn 上。

　?。ǘ徸h通過(guò)《公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　（三）審議通過(guò)《公司2019年度財(cái)務(wù)決算方案》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案以特別決議通過(guò)，獲得出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過(guò)。

　　（五）審議通過(guò)《公司2019年年度報(bào)告及摘要》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　（六）審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意178,685,272股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9832％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0168％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,832,396股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7238％；反對(duì)30,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2762％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬的議案》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于公司2020年度向各家商業(yè)銀行申請(qǐng)授信額度的議案》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　?。ň牛徸h通過(guò)《關(guān)于修改〈公司章程〉的議案》；

　　表決結(jié)果：同意178,675,172股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9776％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0224％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：同意10,822,296股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.6308％；反對(duì)40,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.3692％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　本議案以特別決議通過(guò)，獲得出席本次股東大會(huì)的股東（股東代理人）所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3 以上通過(guò)。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　山東德衡（濟(jì)南）律師事務(wù)所指派霍桂峰律師、楊帆律師參加本次股東大會(huì)對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、召集人的資格、出席人員的資格及表決程序等相關(guān)事宜符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　山東威達(dá)機(jī)械股份有限公司

　　董 事 會(huì)

　　2020年5月20日