西安曲江文化旅游股份有限公司2019年年度股東大會決議公告
摘要： 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時(shí)間：2020年5月20日
(二) 股東大會召開的地點(diǎn)：曲江銀座酒店（翠華南路982號）
(三)
出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
會議由公司董事會召集，董事長楊進(jìn)女士主持，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，董事駱志松先生因公務(wù)原因書面委托獨(dú)立董事汪方軍先生代為出席；董事李鐵軍先生因公務(wù)原因書面委托董事楊進(jìn)女士代為出席；董事柳三洋先生、楊濤先生因公務(wù)原因書面委托董事臧博先生代為出席；獨(dú)立董事強(qiáng)力先生因公務(wù)原因書面委托獨(dú)立董事汪方軍先生代為出席。
2、公司在任監(jiān)事3人，出席2人，職工監(jiān)事趙雪花女士前不久因病去世。
3、董事會秘書高艷女士出席本次會議；公司其它高級管理人員列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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3、議案名稱：公司2019年年度報(bào)告及摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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4、議案名稱：公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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5、議案名稱：公司2019年度利潤分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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6、議案名稱：公司關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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7、議案名稱：公司關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會決定向金融機(jī)構(gòu)借款的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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8、議案名稱：公司關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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9、議案名稱：關(guān)于修改《公司章程》的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
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(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
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(四)關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
1、第6項(xiàng)議案涉及關(guān)聯(lián)交易，因此公司控股股東西安曲江旅游投資（集團(tuán)）有限公司作為關(guān)聯(lián)方回避表決，其所持有的公司股份114,511,121股未計(jì)入本議案有效表決權(quán)總數(shù)。
2、第9項(xiàng)議案為特別決議議案，獲得出席本次股東大會股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過。
3、本次股東大會審議的9項(xiàng)議案全部獲得通過。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京國楓(深圳)律師事務(wù)所
律師：鐘曉敏、方嘯中
2、律師見證結(jié)論意見：
本所律師認(rèn)為，貴公司2019年年度股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會的表決結(jié)果合法、有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
西安曲江文化旅游股份有限公司
2020年5月20日
西安旅游,2019年年度,股東大會決議公告
