證券代碼：000590           證券簡(jiǎn)稱：【啟迪古漢(000590)、股吧】           公告編號(hào)：2020-024

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　2019年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示

　　1、本次會(huì)議未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。

　　一、會(huì)議召開的情況

　　1、召開時(shí)間：

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月21日(星期四)下午 14:30。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月21日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020年5月21日上午 9:15—11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月21日上午 9:15 至 2020年5月21日下午15:00 期間的任意時(shí)間。

　　2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：湖南省衡陽市高新區(qū)楊柳路33號(hào),公司一樓會(huì)議室。

　　3、召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　4、召集人：公司董事會(huì)

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：王書貴

　　6、會(huì)議的召開符合《公司法》《股票上市規(guī)則》《上市公司股東大會(huì)規(guī)范意見》及公司章程的規(guī)定。關(guān)于召開本次會(huì)議的通知刊登于2020年4月29日《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、會(huì)議的出席情況

　　1、股東出席情況

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份108,654,335股，占上市公司總股份的45.3726％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份97,229,248股，占上市公司總股份的40.6016％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份11,425,087股，占上市公司總股份的4.7710％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份11,425,087股，占上市公司總股份的4.7710％。

　　其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東0人，代表股份0股，占上市公司總股份的0.0000％。

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份11,425,087股，占上市公司總股份的4.7710％。

　　2、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見證律師、特邀嘉賓出席本次股東大會(huì)。

　　三、議案審議和表決情況

　　1、本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)書面投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式，審議通過了以下全部議案，表決情況如下:

　　議案1.00 公司2019年度報(bào)告全文及摘要

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案2.00 公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案3.00 公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案4.00 公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案5.00 公司2019年度利潤(rùn)分配方案

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)251,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2311％；棄權(quán)33,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0304％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)251,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.1978％；棄權(quán)33,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2888％。

　　議案6.00 關(guān)于聘任公司2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)213,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1961％；棄權(quán)71,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0653％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)213,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.8652％；棄權(quán)71,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.6214％。

　　議案7.00 關(guān)于使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型理財(cái)產(chǎn)品的議案

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案8.00 關(guān)于2020年度向銀行申請(qǐng)授信額度的議案

　　總表決情況：

　　同意108,541,535股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8962％；反對(duì)112,800股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1038％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,312,287股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.0127％；反對(duì)112,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.9873％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案9.00 關(guān)于公司董事、監(jiān)事薪酬方案的議案

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案10.00 關(guān)于修改《公司章程》的議案

　　總表決情況：

　　同意108,370,235股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.7385％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.2615％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,140,987股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.5134％；反對(duì)284,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.4866％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　議案11.1關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案-選舉第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　總表決情況：

　　11.01.候選人：選舉王書貴先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,368,993股

　　11.02.候選人：選舉陳風(fēng)華先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,378,149股

　　11.03.候選人：選舉馮雪先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,398,099股

　　11.04.候選人：選舉唐婷女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,421,088股

　　中小股東總表決情況：

　　11.01.候選人：選舉王書貴先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):11,139,745股

　　11.02.候選人：選舉陳風(fēng)華先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):11,148,901股

　　11.03.候選人：選舉馮雪先生為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):11,168,851股

　　11.04.候選人：選舉唐婷女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事     同意股份數(shù):11,191,840股

　　議案11.2 關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案-選舉第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　總表決情況：

　　12.01.候選人：選舉馬運(yùn)弢先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,368,904股

　　12.02候選人：選舉劉偉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,402,010股

　　12.03候選人：選舉龍小明先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事     同意股份數(shù):108,416,058股

　　中小股東總表決情況：

　　12.01.候選人：選舉馬運(yùn)弢先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事    同意股份數(shù):11,139,656股

　　12.02候選人：選舉劉偉先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事     同意股份數(shù):11,172,762股

　　12.03候選人：選舉龍小明先生為公司第九屆董事會(huì)獨(dú)立董事     同意股份數(shù):11,186,810股

　　議案12.00 關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案

　　總表決情況：

　　13.01.候選人：選舉顏克標(biāo)先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事     同意股份數(shù):108,371,504股

　　13.02.候選人：選舉宋毓?jié)壬鸀楣镜诰艑帽O(jiān)事會(huì)監(jiān)事     同意股份數(shù):108,416,677股

　　中小股東總表決情況：

　　13.01.候選人：選舉顏克標(biāo)先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事     同意股份數(shù):11,142,256股

　　13.02.候選人：選舉宋毓?jié)壬鸀楣镜诰艑帽O(jiān)事會(huì)監(jiān)事     同意股份數(shù):11,187,429股

　　四、律師出具的法律意見

　　本次股東大會(huì)由湖南銀聯(lián)律師事務(wù)所陳敏輝律師、王三槐律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書。該意見書的結(jié)論性意見認(rèn)為本次股東大會(huì)召集、召開的程序符合法律、行政法規(guī)和規(guī)范性文件及公司章程的有關(guān)規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員資格合法有效，表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、與會(huì)董事和記錄人確認(rèn)的股東大會(huì)會(huì)議決議；

　　2、見證律師出具的法律意見書。

　　特此公告。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月22日

　　證券代碼：000590            證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌瞎艥h           公告編號(hào)：2020-025

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆董事會(huì)第一次會(huì)議通知于2020年5月8日通過電子郵件的方式發(fā)出。會(huì)議于2020年5月21日在公司會(huì)議室召開。會(huì)議由董事王書貴先生主持，會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議的召開、表決程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過充分討論與審議形成如下決議：

　　一、通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》；

　　選舉王書貴先生為公司第九屆董事會(huì)董事長(zhǎng)。（簡(jiǎn)歷見附件）

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　二、通過《關(guān)于選舉公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》；

　　選舉陳風(fēng)華先生為公司第九屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)。（簡(jiǎn)歷見附件）

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　三、通過《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案》；

　　同意聘任曹定興為公司董事會(huì)秘書；同意聘任顏立軍為公司證券事務(wù)代表。（簡(jiǎn)歷見附件）

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　四、通過《關(guān)于選舉公司董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員的議案》；

　　主任委員：王書貴

　　委員：王書貴、陳風(fēng)華、馮雪、馬運(yùn)弢、劉偉

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　五、通過《關(guān)于選舉公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員的議案》；

　　主任委員：龍小明

　　委員：龍小明、馬運(yùn)弢、馮雪

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　六、通過《關(guān)于選舉公司董事會(huì)提名委員會(huì)委員的議案》；

　　主任委員：劉偉

　　委員：劉偉、馬運(yùn)弢、龍小明，

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　七、通過《關(guān)于選舉公司董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員的議案》；

　　主任委員：馬運(yùn)弢

　　委員：馬運(yùn)弢、劉偉、龍小明

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　八、通過《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；

　　同意聘任馮雪為公司總裁；同意聘任劉炳成、曹定興、唐婷為公司副總裁；同意聘任唐婷為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。（簡(jiǎn)歷見附件）

　　獨(dú)立董事安馬運(yùn)弢、劉偉、龍小明一致同意本議案。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　九、通過《關(guān)于公司高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》；

　?。ㄒ唬┗灸晷剑?/p>

　　1、總裁： 36萬元/每年（人民幣，含稅）；

　　2、副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)：31萬元/每年（人民幣，含稅）；

　?。ǘ┒聲?huì)津貼：

　　1、高級(jí)管理人員：5000元/月（人民幣，含稅）；

　　2、證券事務(wù)代表：3000元/月（人民幣，含稅）；

　　董事兼任高管只發(fā)放董事津貼，不重復(fù)領(lǐng)取高管人員津貼。

　?。ㄈ└吖苋藛T履行職責(zé)發(fā)生的差旅、食宿等費(fèi)用，按照相關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。

　　本議案自本次會(huì)議通過之日起執(zhí)行至本屆董事會(huì)屆滿之日止。

　　獨(dú)立董事安馬運(yùn)弢、劉偉、龍小明一致同意本議案。

　　表決結(jié)果：7票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月22日

　　附件：

　　一、董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)簡(jiǎn)歷

　　王書貴先生：1975年3月出生，中共黨員，清華大學(xué)碩士。歷任道康營(yíng)銷傳播機(jī)構(gòu)董事、副總經(jīng)理，香港百駿集團(tuán)子公司副總經(jīng)理、投融資事業(yè)部副總經(jīng)理、銷售總監(jiān)、副總裁，喬波冰雪世界有限公司總經(jīng)理、江蘇啟迪科技園發(fā)展研究有限公司總經(jīng)理、啟迪控股有限公司常務(wù)副總裁、啟迪科技服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，【啟迪桑德(000826)、股吧】環(huán)境資源股份有限公司副董事長(zhǎng)?，F(xiàn)任啟迪控股股份有限公司首席運(yùn)營(yíng)官、黨委委員，啟迪科技服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)，啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司董事長(zhǎng) 。

　　王書貴先生與控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　陳風(fēng)華先生：  1968年12月出生，中共黨員，工商管理碩士（MBA)。歷任衡陽紡織印染廠技術(shù)員，衡陽市制帽廠副廠長(zhǎng)、總支書記，衡陽市毛巾廠廠長(zhǎng)、總支書記，衡陽針織制衣總廠廠長(zhǎng)、黨委書記，衡陽弘湘國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限責(zé)任公司副總經(jīng)理、黨組書記，衡陽弘信投資公司董事長(zhǎng)，衡陽市第一建筑有限公司董事長(zhǎng)，衡陽船山英文學(xué)校董事長(zhǎng)，衡陽市一商行管辦主任、黨委書記。現(xiàn)任啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司副董事長(zhǎng)、黨委書記。

　　陳風(fēng)華先生與公司第二大股東衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　二、總裁、副總裁、董事會(huì)秘書、財(cái)務(wù)總監(jiān)簡(jiǎn)歷

　　馮雪先生：1990年2月出生，中共黨員，中國(guó)人民大學(xué)學(xué)士。歷任啟迪控股股份有限公司總裁秘書、董事長(zhǎng)秘書，現(xiàn)任啟迪匯智科技發(fā)展（武漢）有限公司董事、總經(jīng)理，啟迪網(wǎng)安和眾科技發(fā)展（武漢）有限公司董事長(zhǎng)，啟迪（湖北）科技投資有限公司董事、總裁；啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司第九屆董事會(huì)董事。

　　馮雪先生與控股股東及實(shí)際控制人存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　劉炳成先生: 1962年5月出生，中共黨員，研究生，主管藥師。歷任南岳制藥廠車間主任、團(tuán)委書記、紀(jì)委書記、副廠長(zhǎng)、廠長(zhǎng)，紫光古漢集團(tuán)股份有限公司董事、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總裁、總工程師?，F(xiàn)任啟迪古漢集團(tuán)衡陽中藥有限公司董事長(zhǎng)，啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司副總裁。

　　劉炳成先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　曹定興先生：1968年1月出生，中共黨員、大學(xué)本科，MBA，會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師。歷任湖南古漢集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事、證券事務(wù)代表，清華紫光古漢生物制藥股份有限公司投資規(guī)劃部副部長(zhǎng)、部長(zhǎng)、董事會(huì)秘書、總經(jīng)理助理?，F(xiàn)任啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司副總裁、董事會(huì)秘書。

　　曹定興先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　唐婷女士:  1978年2月出生，女，苗族，工商管理碩士（MBA)，高級(jí)會(huì)計(jì)師；1998年5月參加工作，歷任衡陽市電子器材公司會(huì)計(jì)，衡陽市珠暉區(qū)審計(jì)局科員、副局長(zhǎng)，衡陽市國(guó)資委審計(jì)科主任科員、科長(zhǎng)；現(xiàn)任啟迪古漢集團(tuán)湖南醫(yī)藥有限公司監(jiān)事長(zhǎng)，啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司副總裁，第九屆董事會(huì)董事。

　　唐婷女士與公司第二大股東衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　三、證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷

　　顏立軍先生: 1971年7月出生，中共黨員、大學(xué)學(xué)歷，經(jīng)濟(jì)師、政工師；歷任湖南古漢集團(tuán)股份有限公司人事部副科長(zhǎng),清華紫光古漢生物制藥股份有限公司投資者關(guān)系主管、證券事務(wù)代表。現(xiàn)任啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司證券事務(wù)代表、兼任董事會(huì)辦公室主任。

　　顏立軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。

　　證券代碼：000590            證券簡(jiǎn)稱：?jiǎn)⒌瞎艥h           公告編號(hào)：2020-026

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　第九屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、會(huì)議召開情況

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第一次通知于2020年5月8日通過電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2020年5月21日在公司會(huì)議室召開。

　　二、會(huì)議出席情況

　　會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3名，會(huì)議由監(jiān)事顏克標(biāo)先生主持，符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。

　　三、議案表決情況及決議內(nèi)容

　　（一）審議通過《關(guān)于選舉公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)的議案》

　　選舉顏克標(biāo)先生為公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事長(zhǎng)。

　　表決情況：贊成3票，反對(duì)0 票，棄權(quán)0 票

　　特此公告。

　　啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司

　　監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月22日

　　附件：簡(jiǎn)歷

　　顏克標(biāo)  1966年5月出生，男，中共黨員，中山大學(xué)法律系法學(xué)本科；歷任衡陽市中級(jí)人民法院書記員、助理審判員、審判員、全市經(jīng)濟(jì)審判指導(dǎo)組組長(zhǎng)，衡陽市蒸湘區(qū)人民法院副院長(zhǎng)（掛職），衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政策法規(guī)科副科長(zhǎng)、衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)政策法規(guī)科科長(zhǎng)。現(xiàn)任啟迪古漢集團(tuán)股份有限公司監(jiān)事。

　　顏克標(biāo)先生與公司第二大股東衡陽市人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未持有公司股票；最近三年未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不是失信被執(zhí)行人；符合《公司法》和《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。