本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示：

　　1、本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；

　　2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　3、本次會議涉及股東大會特別決議事項，按照《公司章程》規(guī)定，本次特別決議事項需經(jīng)出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)3/4以上表決同意后方可通過。

　　4、為更好的維護中小投資者的合法權(quán)益，本次股東大會對中小投資者表決結(jié)果單獨計票，并及時公開披露；

　　5、中小投資者是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）單獨或者合計持有上市公司5%以上股份的股東。

　　二、會議召開情況

　　1、股東大會屆次：上海萊士2019年度股東大會；

　　2、召集人：公司第四屆董事會；

　　3、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司章程的規(guī)定；

　　4、本次股東大會的召開時間：

　　現(xiàn)場會議召開時間為：2020年5月20日（星期三）下午13:00；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2020年5月20日；

　　其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2020年5月20日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2020年5月20日9：15至15：00期間的任意時間；

　　5、現(xiàn)場會議召開地點：上海市奉賢區(qū)南橋新城展園路398號南郊賓館；

　　6、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；

　　7、股權(quán)登記日：2020年5月15日（星期五）；

　　8、會議出席對象：

　　（1）本次股東大會的股權(quán)登記日為2020年5月15日（星期五），截至2020年5月15日（星期五）15:00收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的公司股東均有權(quán)參加本次股東大會并行使表決權(quán)；公司股東也可授 權(quán)他人（受托人不必為本公司股東）代為出席會議和參加表決；不能出席現(xiàn)場會 議的股東也可在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)參加網(wǎng)絡(luò)投票；

　?。?）公司董事、監(jiān)事和其他高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師及董事會邀請的其他嘉賓；

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員；

　　9、本次會議由公司董事長、總經(jīng)理陳杰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員和見證律師出席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。

　　三、會議出席情況

　　1、出席的總體情況

　　出席本次股東大會的股東及股東代理人（含網(wǎng)絡(luò)投票）共30人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為5,076,787,978股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.3145%。其中，出席本次股東大會的中小投資者及代理人共25人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)為24,112,650股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3577%。

　　公司部分董事、監(jiān)事和高級管理人員出席了本次股東大會現(xiàn)場會議。

　　北京尚公（上海）律師事務(wù)所見證律師出席本次會議進行現(xiàn)場見證，并出具法律意見書。

　　2、現(xiàn)場會議出席情況

　　出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人10人，代表有表決權(quán)股份5,052,740,428股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的74.9577%，其中中小投資者及代理人5人，代表有表決權(quán)股份65,100股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0010%。

　　3、網(wǎng)絡(luò)投票情況

　　通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東20人，代表有表決權(quán)股份24,047,550股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3567％；其中中小投資者20人，代表有表決權(quán)股份24,047,550股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3567％。

　　四、會議議案的審議和表決情況

　　本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進行了表決，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過了《2019年度財務(wù)決算報告》；

　　5,076,413,178股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9926％；

　　89,600股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018％；

　　285,200股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,737,850股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4456%；反對89,600股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3716％；棄權(quán)285,200股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1828%。

　　2、審議通過了《2019年度董事會工作報告》；

　　5,076,228,778股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9890％；

　　79,200股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；

　　480,000股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0095%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,553,450股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的97.6809%；反對79,200股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3285％；棄權(quán)480,000股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9907%。

　　3、審議通過了《2019年度監(jiān)事會工作報告》；

　　5,076,218,378股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9888％；

　　89,600股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0018％；

　　480,000股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0095%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,543,050股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的97.6378%；反對89,600股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3716％；棄權(quán)480,000股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的1.9907%。

　　4、審議通過了《2019年年度報告及摘要》；

　　5,076,423,578股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9928％；

　　79,200股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016％；

　　285,200股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0056%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,748,250股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的98.4888%；反對79,200股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3285％；棄權(quán)285,200股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的1.1828%。

　　5、審議通過了《2019年度利潤分配方案》；

　　5,076,163,378股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9877％；

　　590,900股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0116％；

　　33,700股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,488,050股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4097%；反對590,900股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的2.4506％；棄權(quán)33,700股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1398%。

　　6、審議通過了《關(guān)于擬聘任2020年度審計機構(gòu)的議案》；

　　5,076,553,778股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9954％；

　　200,500股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0039％；

　　33,700股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,878,450股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0287%；反對200,500股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.8315％；棄權(quán)33,700股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1398%。

　　7、以特別決議的方式審議通過了《關(guān)于增加公司注冊資本的議案》；

　　5,076,648,678股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9973％；

　　105,600股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；

　　33,700股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,973,350股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4223%；反對105,600股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4379％；棄權(quán)33,700股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1398%。

　　8、以特別決議的方式審議通過了《關(guān)于修訂〈公司章程〉的議案》；

　　5,076,648,678股同意，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9973％；

　　105,600股反對，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0021％；

　　33,700股棄權(quán)，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0007%；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意23,973,350股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的99.4223%；反對105,600股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.4379％；棄權(quán)33,700股，占出席會議中小投資者有表決權(quán)股份總數(shù)的0.1398%。

　　9、審議通過了《關(guān)于董事會換屆選舉的議案》；

　　本議案采用累積投票制的方式選舉公司第五屆董事會董事，具體投票結(jié)果如下：

　　選舉第五屆董事會非獨立董事

　　9.01選舉陳杰為公司第五屆董事會非獨立董事

　　同意票5,075,442,580股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9735%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票22,767,252股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的94.4204%。

　　9.02選舉鄭躍文為公司第五屆董事會非獨立董事

　　同意票5,075,443,079股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9735%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票22,767,751股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的94.4224%。

　　9.03選舉徐俊為公司第五屆董事會非獨立董事

　　同意票5,075,442,680股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9735%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票22,767,352股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的94.4208%。

　　9.04選舉Tomás Dagá Gelabert為公司第五屆董事會非獨立董事

　　同意票5,075,899,482股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9825%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票23,224,154股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.3152%。

　　9.05選舉David Ian Bell為公司第五屆董事會非獨立董事

　　同意票5,075,442,384股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9735%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票22,767,056股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的94.4196%。

　　9.06選舉Tommy Trong Hoang為公司第五屆董事會非獨立董事

　　同意票5,075,442,484股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9735%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票22,767,156股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的94.4200%。

　　選舉第五屆董事會獨立董事

　　本次獨立董事候選人的任職資格和獨立性已經(jīng)深交所備案審核無異議。

　　9.07選舉楊翠華為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意票5,076,244,580股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9893%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票23,569,252股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.7464%。

　　9.08選舉譚勁松為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意票5,076,171,880股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9879%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票23,496,552股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的97.4449%。

　　9.09選舉彭玲為公司第五屆董事會獨立董事

　　同意票5,075,943,832股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9834%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票23,268,504股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的96.4992%。

　　10、審議通過了《關(guān)于監(jiān)事會換屆選舉的議案》；

　　本議案采用累積投票制的方式選舉公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，具體投票結(jié)果如下：

　　10.01選舉Binh Hoang為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　同意票5,073,361,711股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9325%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票20,686,383股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的85.7906%。

　　10.02選舉李堯為公司第五屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事

　　同意票5,075,541,780股股，占出席會議股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9755%；本議案獲表決通過；

　　其中，中小投資者的表決情況為：同意票22,866,452股，占出席會議中小投資者所持有表決權(quán)股份總數(shù)的94.8318%。

　　五、獨立董事述職

　　獨立董事代表周志平先生作了2019年度述職報告。

　　六、見證律師的法律意見

　　1、律師事務(wù)所：北京尚公（上海）律師事務(wù)所

　　2、見證律師：徐吉平、趙園園

　　3、結(jié)論性意見：公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定；出席會議人員的資格、召集人資格合法有效；會議的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

　　七、備查文件

　　1、經(jīng)與會董事簽字確認的公司2019年度股東大會決議；

　　2、北京尚公（上海）律師事務(wù)所關(guān)于上海萊士血液制品股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書。

　　特此公告。

　　上海萊士血液制品股份有限公司

　　二〇二〇年五月二十一日