本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：海南省?？谑袊d大道7號海航大廈會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

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　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，公司董事長徐軍先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席5人，陳明、張志剛、劉吉春、徐經長因緊急公務未能出席本次股東大會；

　　2、 公司在任監(jiān)事5人，出席3人，李瑞、曹京斐因緊急公務未能出席本次股東大會；

　　3、 公司副總裁兼董事會秘書李曉峰出席本次股東大會；公司總裁馬志敏、財務總監(jiān)張鴻清列席本次股東大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：2019年年度報告及年報摘要

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　2、議案名稱：2019年財務報告和2020年財務工作計劃

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　3、議案名稱：2019年董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　4、議案名稱：2019年監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　5、議案名稱：2019年年度利潤分配方案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　6、議案名稱：關于董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬分配方案的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　7、議案名稱：關于續(xù)聘會計師事務所及支付報酬的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　8、議案名稱：關于與關聯(lián)方簽訂日常生產性關聯(lián)交易協(xié)議的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　9、議案名稱：關于提請股東大會批準公司與控股子公司2020年互保額度的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　10、議案名稱：關于提請股東大會批準公司與關聯(lián)方2020年互保額度的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　11、議案名稱：2019年獨立董事述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　12、議案名稱：關于計提資產減值準備及核銷壞賬的報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

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　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

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　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

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　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所

　　律師：劉滔、楊宬

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　海南航空控股股份有限公司

　　2020年5月22日