5月21日消息，近日合康新能（300048）于2020年5月21日在公司會議室召開了第五屆董事會第一次會議，審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員及證券事務(wù)代表的議案》。

　　公司董事會同意聘任寧裕擔(dān)任公司總經(jīng)理，聘任范瀟為公司董事會秘書；聘任葉劍、范瀟、楊轉(zhuǎn)筱、羅若平為公司副總經(jīng)理，聘任葉劍為公司財務(wù)總監(jiān)，聘任方茂成為公司總工程師，聘任邵篪為公司證券事務(wù)代表。任期三年，自公司第五屆董事會第一次會議通過之日起至第五屆董事會屆滿之日止。

　　上述人員具備與其行使職權(quán)相適應(yīng)的任職條件，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》規(guī)定的不得擔(dān)任公司高級管理人員、董事會秘書及證券事務(wù)代表的情形，不存在為“失信被執(zhí)行人”的情形，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者并且尚未解除的情況，也未曾受到中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒。任職資格和聘任程序符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件要求及《公司章程》的規(guī)定。獨立董事就聘任高級管理人員事項發(fā)表了同意的獨立意見。范瀟、邵篪已取得深圳證券交易所董事會秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　公司2019年年度報告顯示，2019年公司歸屬于上市公司股東的凈利潤為23,141,705.53元，比上年同期增長109.76%。

　　資料顯示，合康新能的主營業(yè)務(wù)已經(jīng)從工業(yè)自動化節(jié)能設(shè)備制造領(lǐng)域進行延伸，形成了主要的三大板塊：節(jié)能設(shè)備高端制造業(yè)、節(jié)能環(huán)保項目建設(shè)及運營產(chǎn)業(yè)、新能源汽車總成配套及運營產(chǎn)業(yè)。