股票代碼：002737       股票簡(jiǎn)稱(chēng)：葵花藥業(yè)                  公告編號(hào)：2020-038

　　葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)的決議。

　　二、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、召開(kāi)時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020 年5月19日（星期二）下午13時(shí)；

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月19日，其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　2、召開(kāi)地點(diǎn)：葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司1樓會(huì)議室

　　3、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票

　　4、召集人：本公司董事會(huì)

　　5、主持人：關(guān)玉秀女士

　　6、會(huì)議通知刊登在 2020 年 4月 28 日《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上。

　　三、會(huì)議的出席情況

　　參加本次會(huì)議的股東、股東代表及委托投票代理人共有39名，代表股份277,937,305股，占公司總股本的47.5920％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的47.7207％。其中：

　　參加現(xiàn)場(chǎng)投票表決的股東、股東代表及委托投票代理人9名，代表股份271,568,552股，占公司總股本的46.5015％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的46.6272％；

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東30名，代表股份6,368,753股，占公司總股本的1.0905％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.0935％；

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)參加本次會(huì)議的中小投資者共計(jì)37名，擁有及代表的股份為8,737,305股，占公司總股本的1.4961％，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的1.5002％；

　　公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、見(jiàn)證律師出席、列席了本次會(huì)議。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決，逐項(xiàng)審議并表決通過(guò)了以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113％。該議案獲得通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意277,872,403股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9766％；反對(duì)33,402股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0120％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113％。該議案獲得通過(guò)。

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113％。該議案獲得通過(guò)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113％。該議案獲得通過(guò)。

　　（五）審議通過(guò)《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　表決情況：同意277,138,742股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.7127％；反對(duì)767,063股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.2760％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113％。該議案獲得通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意7,938,742股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的90.8603％；反對(duì)767,063股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的8.7792％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3605％。

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　表決情況：同意8,703,403股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.6120％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0241％；棄權(quán)31,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.3640％。該議案獲得通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,703,403股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6120％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0241％；棄權(quán)31,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3640％。

　　關(guān)聯(lián)股東葵花集團(tuán)有限公司、黑龍江金葵投資股份有限公司均回避表決。上述關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份269,200,000股，不計(jì)入本項(xiàng)議案出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)《關(guān)于 2020 年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決情況：同意277,855,203股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9705％；反對(duì)38,602股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0139％；棄權(quán)43,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0157％。該議案獲得通過(guò)。

　?。ò耍徸h通過(guò)《關(guān)于公司 2020 年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意272,080,855股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的97.8929％；反對(duì)5,812,950股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的2.0915％；棄權(quán)43,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0157％。該議案獲得通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意2,880,855股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的32.9719％；反對(duì)5,812,950股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的66.5302％；棄權(quán)43,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.4979％。

　?。ň牛徸h通過(guò)《公司未來(lái)三年（2020-2022年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113％。該議案獲得通過(guò)。

　　中小股東總表決情況：

　　同意8,703,703股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的99.6154％；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.0241％；棄權(quán)31,500股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持有表決權(quán)股份的0.3605％。

　　五、獨(dú)立董事述職情況

　　在本次年度股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事作了年度述職報(bào)告。公司獨(dú)立董事 2019年度述職報(bào)告全文刊登于 2020年4月28日的巨潮資訊網(wǎng)。

　　六、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1.律師事務(wù)所名稱(chēng)：北京市天元律師事務(wù)所。

　　2.見(jiàn)證律師姓名：王瑩、孟為

　　3.見(jiàn)證意見(jiàn)：本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　備查文件

　　1.《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議》；

　　2.《律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)》。

　　特此公告。

　　葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月19日

　　北京市天元律師事務(wù)所

　　關(guān)于葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)的

　　法律意見(jiàn)

　　京天股字（2020）第271號(hào)

　　致：葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司

　　葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）2019年年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本次股東大會(huì)”）采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月19日在黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖路18號(hào)葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司辦公樓1樓會(huì)議室召開(kāi)。北京市天元律師事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本所”）接受公司聘任，指派本所律師參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《證券法》”）、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《公司章程》”）等有關(guān)規(guī)定，就本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員的資格、召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果等事項(xiàng)出具本法律意見(jiàn)。

　　為出具本法律意見(jiàn)，本所律師審查了《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告》、《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告》、《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》、《葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2019年年度股東大會(huì)的通知》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《召開(kāi)股東大會(huì)通知》”），以及本所律師認(rèn)為必要的其他文件和資料，同時(shí)現(xiàn)場(chǎng)審查了出席會(huì)議股東的身份和資格、見(jiàn)證了本次股東大會(huì)的召開(kāi)，并參與了本次股東大會(huì)議案表決票的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)票計(jì)票工作。

　　本所及經(jīng)辦律師依據(jù)《證券法》、《律師事務(wù)所從事證券法律業(yè)務(wù)管理辦法》和《律師事務(wù)所證券法律業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)規(guī)則（試行）》等規(guī)定及本法律意見(jiàn)出具日以前已經(jīng)發(fā)生或者存在的事實(shí)，嚴(yán)格履行了法定職責(zé)，遵循了勤勉盡責(zé)和誠(chéng)實(shí)信用原則，進(jìn)行了充分的核查驗(yàn)證，保證本法律意見(jiàn)所認(rèn)定的事實(shí)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，所發(fā)表的結(jié)論性意見(jiàn)合法、準(zhǔn)確，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。

　　本所及經(jīng)辦律師同意將本法律意見(jiàn)作為本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨同其他公告文件一并提交深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）予以審核公告，并依法對(duì)出具的法律意見(jiàn)承擔(dān)責(zé)任。

　　本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司提供的文件和有關(guān)事實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)出具法律意見(jiàn)如下：

　　一、本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序

　　公司于2020年4月27日召開(kāi)第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，做出決議召集本次股東大會(huì)，并及時(shí)通過(guò)指定媒體發(fā)出了《召開(kāi)股東大會(huì)通知》?！墩匍_(kāi)股東大會(huì)通知》中載明了召開(kāi)本次股東大會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、審議事項(xiàng)、投票方式和出席會(huì)議對(duì)象等。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2020年5月19日13：00在黑龍江省哈爾濱市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)迎賓路集中區(qū)東湖路18號(hào)葵花藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司辦公樓1樓會(huì)議室召開(kāi)，由董事長(zhǎng)關(guān)玉秀主持本次會(huì)議。本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月19日9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2020年5月19日9:15-15:00期間的任意時(shí)間。

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定。

　　二、出席本次股東大會(huì)人員資格、召集人資格

　?。ㄒ唬┏鱿敬喂蓶|大會(huì)的人員資格

　　出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的公司股東（包括由股東代表代為出席的股東，下同）共計(jì)9人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份271,568,552股，占公司股份總數(shù)的46.5015%。根據(jù)深圳證券信息有限公司向公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，參加公司本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)30人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份6,368,753股，占公司股份總數(shù)的1.0905%。

　　綜上，出席公司本次股東大會(huì)參與表決的股東（包括網(wǎng)絡(luò)投票方式）共39人，共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份277,937,305股，占公司股份總數(shù)的47.5920%。其中，除公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持股5%以上（含持股5%）的股東之外的股東37人（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中小投資者”），共計(jì)持有公司有表決權(quán)股份8,737,305股，占公司股份總數(shù)的1.4961%。

　　除上述公司股東及股東代理人外，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及本所律師出席、列席了本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

　　經(jīng)本所律師核查，出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。

　?。ǘ┍敬喂蓶|大會(huì)的召集人

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。

　　網(wǎng)絡(luò)投票股東資格在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，經(jīng)核查，本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)出席會(huì)議人員的資格、召集人資格均合法、有效。

　　三、本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果

　　經(jīng)查驗(yàn)，本次股東大會(huì)所表決的事項(xiàng)均已在《召開(kāi)股東大會(huì)通知》中列明。

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，對(duì)列入議程的議案進(jìn)行了審議和表決，未以任何理由擱置或者不予表決。

　　本次股東大會(huì)所審議事項(xiàng)的現(xiàn)場(chǎng)表決投票，由股東代表、監(jiān)事及本所律師共同進(jìn)行計(jì)票、監(jiān)票。本次股東大會(huì)的網(wǎng)絡(luò)投票情況，以深圳證券信息有限公司向公司提供的投票統(tǒng)計(jì)結(jié)果為準(zhǔn)。

　　經(jīng)合并網(wǎng)絡(luò)投票及現(xiàn)場(chǎng)表決結(jié)果，本次股東大會(huì)審議議案表決結(jié)果如下：

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　?。ǘ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意277,872,403股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9766%；反對(duì)33,402股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0120%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　?。ㄈ徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年年度報(bào)告全文及摘要的議案》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　?。ㄋ模徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)《關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配方案的議案》

　　表決情況：同意277,138,742股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.7127%；反對(duì)767,063股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.2760%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意7,938,742股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的90.8603%；反對(duì)767,063股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的8.7792%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.3605%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　?。徸h通過(guò)《關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》

　　本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東已回避表決。

　　表決情況：同意8,703,403股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的99.6120%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0241%；棄權(quán)31,800股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)股東所持有表決權(quán)股份總數(shù)的0.3640%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意8,703,403股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.6120%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0241%；棄權(quán)31,800股，占出席會(huì)議非關(guān)聯(lián)中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.3640%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　（七）審議通過(guò)《關(guān)于2020年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

　　表決情況：同意277,855,203股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9705%；反對(duì)38,602股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0139%；棄權(quán)43,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0157%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　（八）審議通過(guò)《關(guān)于公司2020年度預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案》

　　表決情況：同意272,080,855股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的97.8929%；反對(duì)5,812,950股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的2.0915%；棄權(quán)43,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0157%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意2,880,855股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的32.9719%；反對(duì)5,812,950股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的66.5302%；棄權(quán)43,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.4979%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　?。ň牛徸h通過(guò)《公司未來(lái)三年（2020-2022年度）股東分紅回報(bào)規(guī)劃》

　　表決情況：同意277,903,703股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的99.9879%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0008%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議所有股東所持有表決權(quán)股份的0.0113%。

　　其中，中小投資者投票情況為：同意8,703,703股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的99.6154%；反對(duì)2,102股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.0241%；棄權(quán)31,500股，占出席會(huì)議中小投資者所持有表決權(quán)股份的0.3605%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　四、結(jié)論意見(jiàn)

　　本所律師認(rèn)為，本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。

　　北京市天元律師事務(wù)所（蓋章）

　　負(fù)責(zé)人：_______________

　　朱小輝

　　經(jīng)辦律師（簽字）：______________

　　王  瑩

　　_______________

　　孟  為

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　　太平洋(3.140, -0.04, -1.26%)保險(xiǎn)大廈10層，郵編：100032

　　2020年5月19日