證券代碼：002062    證券簡稱：宏潤建設(shè)           公告編號：2020-029

　　宏潤建設(shè)集團股份有限公司

　　第九屆董事會第十次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

　　宏潤建設(shè)集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會第十次會議，于2020年5月18日以傳真及專人送達等方式向全體董事發(fā)出書面通知，于2020年5月21日下午在上海宏潤大廈12樓會議室召開。會議由董事長鄭宏舫召集并主持。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監(jiān)事、董事會秘書和高管人員列席會議。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)全體與會董事審議并表決，通過如下決議：

　　1、以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)，通過《關(guān)于成立董事會專門委員會的議案》。

　　由于2019年度股東大會通過對兩名獨立董事張麗明、周國良的選舉，公司成立新一屆董事會戰(zhàn)略委員會、審計委員會、提名委員會和薪酬與考核委員會。公司第九屆董事會戰(zhàn)略委員會由周國良、金小明、鄭宏舫組成，由周國良擔任主任；審計委員會由張麗明、周國良、趙余夫組成，由張麗明擔任主任；提名委員會人員由周國良、金小明、尹芳達組成，由周國良擔任主任；薪酬與考核委員會由金小明、張麗明、何秀永組成，由金小明擔任主任。

　　特此公告。

　　宏潤建設(shè)集團股份有限公司董事會

　　2020年5月22日