證券代碼：300513 證券簡(jiǎn)稱：【恒實(shí)科技(300513)、股吧】 公告編號(hào)：2020-040

　　北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司

　　2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛

　　假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案的情況

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)情況

　　時(shí)間：2020年5月22日14：00

　　地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)林風(fēng)二路39號(hào)院1號(hào)樓11層會(huì)議室。

　　方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。其中，通過(guò)深

　　圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月22日上午

　　9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體

　　時(shí)間為2020年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　召集人：公司董事會(huì)

　　主持人：錢蘇晉先生

　　本次會(huì)議的召開(kāi)已經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，會(huì)議召

　　集、 召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　2、會(huì)議出席情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行。

　　股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東19人，代表股份110,918,957股，占上市公司總

　　股份的35.3593％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東8人，代表股份97,585,908股，占上市公司總股

　　份的31.1089％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份13,333,049股，占上市公司總股份的

　　4.2504％。

　　中小股東出席的總體情況：

　　通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東11人，代表股份13,373,607股，占上市公司總

　　股份的4.2633％。

　　其中：通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)投票的股東2人，代表股份1,784,940股，占上市公司總股

　　份的0.5690％。

　　通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東9人，代表股份11,588,667股，占上市公司總股份的

　　3.6943％。

　　3、其他參加會(huì)議人員

　　公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式

　　出席了本次會(huì)議。

　　二、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，本次股東大會(huì)通過(guò)深

　　圳證券交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票

　　平臺(tái)。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議并通過(guò)了以下議案：

　　議案1.00關(guān)于公司2019年年度報(bào)告全文及其摘要的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案2.00關(guān)于公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案3.00關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案4.00關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案5.00關(guān)于公司2020年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案6.00關(guān)于公司2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案7.00關(guān)于2020年度公司董事薪酬的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案8.00關(guān)于2020年度公司監(jiān)事薪酬的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案9.00關(guān)于公司及控股子公司向銀行等機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案10.00關(guān)于公司為控股子公司提供擔(dān)保的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　議案11.00關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

　　總表決情況：

　　同意110,757,181股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8541％；反對(duì)

　　161,776股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1459％；棄權(quán)0股（其中，因未

　　投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意13,211,831股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.7903％；反對(duì)161,776

　　股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.2097％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)

　　棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0000％。

　　表決結(jié)果：通過(guò)

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：北京市銘達(dá)律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：楊占武、劉鐵軍

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：

　　本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、

　　《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議

　　的人員資格及召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有

　　效。

　　四、備查文件

　　1、公司2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、法律意見(jiàn)書；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　北京恒泰實(shí)達(dá)科技股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020 年 5 月 22 日