本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月21日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣西南寧市民族大道115-1號現(xiàn)代國際大廈28樓公司第二會議室

　　(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式進行表決。出席會議的股東及股東代理人共14人，持有（代表）股份583,263,763股，占截止出席股東大會的股權登記日（2020年5月14日）公司總股份1,125,632,068股的51.8165%。其中：出席現(xiàn)場會議的股東代理人3人,代表股份569,431,829股，占出席本次會議的股權登記日（2020年5月14日）公司總股份1,125,632,068股的50.5877%；通過網(wǎng)絡投票的股東11人，持有（代表）股份13,831,934股，占截止出席股東大會的股權登記日（2020年5月14日）公司總股份1,125,632,068股的1.2288%。國浩律師（南寧）事務所梁定君、黃夏律師出席會議進行見證。會議由公司董事會召集，周異助董事長主持,符合《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。公司11名董事、6名監(jiān)事列席了會議。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事12人，出席11人，咸海波獨立董事因其他公務無法參加本次大會，特此請假；

　　2、 公司在任監(jiān)事6人，出席6人；

　　3、 董事會秘書黃英強先生出席本次大會。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：公司2019年度董事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、議案名稱：公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、議案名稱：公司獨立董事2019年度述職報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、議案名稱：公司2019年年度報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、議案名稱：公司2019年度財務決算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、議案名稱：公司2019年度利潤分配預案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、議案名稱：公司2019年度訴訟及大額資產計提減值的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、議案名稱：公司2020年度日常關聯(lián)交易預計的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　關聯(lián)股東廣西交通投資集團有限公司已回避表決。

　　9、議案名稱：公司2020年度財務預算報告

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　10、議案名稱：公司2020年度日常流動資金貸款的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　同意公司向中國建設銀行(6.320, -0.11, -1.71%)、中國工商銀行(5.050, -0.05, -0.98%)、中國農業(yè)銀行(3.370, -0.03, -0.88%)、中國銀行(3.420, -0.03, -0.87%)、中國光大銀行(3.640, -0.03, -0.82%)、南寧農村信用合作聯(lián)社、中信銀行(5.000, -0.08, -1.57%)、興業(yè)銀行(15.780, -0.33, -2.05%)、浦發(fā)銀行(10.140, -0.19, -1.84%)、華夏銀行(6.340, -0.06, -0.94%)、民生銀行(5.680, -0.08, -1.39%)、招商銀行(33.630, -1.10, -3.17%)、北部灣銀行、中國進出口銀行、平安銀行(12.920, -0.48, -3.58%)、廣發(fā)銀行、廣西交通投資集團財務有限公司等金融機構申請2020年度流動資金貸款（含金融機構的信托產品、直接理財工具等新開展的融資業(yè)務工具），金額不超過15億元（含15億元），用于公司日常經營周轉、置換高利率存量貸款等。

　　11、議案名稱：關于對南寧市利和小額貸款有限責任公司部分逾期項目進行財務核銷的議案

　　審議結果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二)現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(四)關于議案表決的有關情況說明

　　無

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務所：國浩律師（南寧）事務所

　　律師：梁定君、黃夏

　　2、律師見證結論意見：

　　公司本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員的資格、表決程序和表決結果合法有效?！秶坡蓭煟蠈帲┦聞账P于廣西【五洲交通(600368)、股吧】股份有限公司2019年年度股東大會的法律意見書》，詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

　　2、 經見證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、 上海證券交易所要求的其他文件。

　　廣西五洲交通股份有限公司

　　2020年5月22日