本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股東大會(huì)無(wú)變更、否決議案的情況。

　　2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議的情況。

　　3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　二、會(huì)議的召開(kāi)情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)。經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第四十三次會(huì)議審議通過(guò)，同意召開(kāi)本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的相關(guān)規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：

　?、佻F(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月21日下午14:00

　?、诰W(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月21日上午9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月21日9:15至15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　6、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：廣東省佛山市南海區(qū)獅山工業(yè)科技工業(yè)園A區(qū)科技大道東4號(hào)（公司會(huì)議室）。

　　7、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)施新華

　　三、會(huì)議的出席情況

　　1、出席本次股東大會(huì)的股東17人，代表股份190,881,526股，占上市公司總股份的24.9808％。

　?。?）現(xiàn)場(chǎng)出席情況：出席現(xiàn)場(chǎng)投票的股東3人，代表公司股份178,273,526股，占公司總股份的23.3308%。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票情況：通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的股東資格身份已經(jīng)由深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行認(rèn)證，根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的數(shù)據(jù)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東14人，代表股份12,608,000股，占上市公司總股份的1.6500％。

　?。?）中小股東（指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）出席情況：出席投票的中小股東14人，代表股份12,608,000股，占上市公司總股份的1.6500％。

　　2、會(huì)議由公司董事長(zhǎng)施新華主持，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。廣東群豪律師事務(wù)所律師出席本次股東大會(huì)進(jìn)行見(jiàn)證，并出具法律意見(jiàn)書(shū)。

　　四、提案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)議案進(jìn)行表決，審議通過(guò)了以下議案：

　　議案1.00 《2019年度董事會(huì)報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意190,027,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5528％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1168％；棄權(quán)630,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3305％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,754,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2289％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7679％；棄權(quán)630,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.0032％。

　　議案2.00 《2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意190,648,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8780％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1168％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,375,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.1528％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7679％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案3.00 《2019年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告》

　　總表決情況：

　　同意190,027,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5528％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1168％；棄權(quán)630,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3305％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,754,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2289％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7679％；棄權(quán)630,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.0032％。

　　議案4.00 《2019年年度報(bào)告全文》及其摘要

　　總表決情況：

　　同意190,027,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5528％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1168％；棄權(quán)630,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.3305％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,754,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2289％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7679％；棄權(quán)630,800股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的5.0032％。

　　議案5.00 《2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

　　總表決情況：

　　同意190,027,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5528％；反對(duì)21,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0112％；棄權(quán)832,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4361％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,754,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2289％；反對(duì)21,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1689％；棄權(quán)832,400股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.6022％。

　　議案6.00 《深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司2017-2019年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況》

　　總表決情況：

　　同意190,648,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8780％；反對(duì)21,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0112％；棄權(quán)211,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1109％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,375,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.1528％；反對(duì)21,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1689％；棄權(quán)211,600股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6783％。

　　議案7.00 《關(guān)于深圳市卓譽(yù)自動(dòng)化科技有限公司原股東業(yè)績(jī)補(bǔ)償實(shí)施方案及回購(gòu)注銷(xiāo)對(duì)應(yīng)補(bǔ)償股份的議案》

　　總表決情況：

　　同意190,850,226股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9836％；反對(duì)21,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0112％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,576,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7517％；反對(duì)21,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.1689％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案8.00 《關(guān)于公司續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

　　總表決情況：

　　同意190,648,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8780％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1168％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,375,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.1528％；反對(duì)222,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7679％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案9.01 《董事長(zhǎng)柴國(guó)生2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意23,253,578股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.3293％；反對(duì)876,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.6293％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0414％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,721,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的92.9719％；反對(duì)876,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.9488％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案9.02 《董事冼樹(shù)忠2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意179,084,548股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8521％；反對(duì)255,300股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1423％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0056％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,342,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的97.8958％；反對(duì)255,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的2.0249％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案9.03 《董事柴華2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意23,253,578股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的96.3293％；反對(duì)876,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的3.6293％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0414％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,721,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的92.9719％；反對(duì)876,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.9488％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案9.04 《董事施新華2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,666,426股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8873％；反對(duì)205,100股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1074％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,392,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.2939％；反對(duì)205,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.6267％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案10.01 《獨(dú)立董事王曉先2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,646,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8769％；反對(duì)224,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1178％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,373,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.1369％；反對(duì)224,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7838％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案10.02 《獨(dú)立董事苗應(yīng)建2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,646,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8769％；反對(duì)224,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1178％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,373,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.1369％；反對(duì)224,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7838％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案10.03 《獨(dú)立董事陳本榮2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,646,626股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.8769％；反對(duì)224,900股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.1178％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意12,373,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的98.1369％；反對(duì)224,900股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的1.7838％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案11.01 《監(jiān)事劉由材2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,025,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5517％；反對(duì)845,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4431％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,752,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2130％；反對(duì)845,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.7076％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案11.02 《監(jiān)事程楊2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,025,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5517％；反對(duì)845,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4431％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,752,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2130％；反對(duì)845,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.7076％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　議案11.03 《監(jiān)事肖訪(fǎng)2020年度薪酬方案》

　　總表決情況：

　　同意190,025,826股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.5517％；反對(duì)845,700股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.4431％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0052％。

　　中小股東總表決情況：

　　同意11,752,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.2130％；反對(duì)845,700股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.7076％；棄權(quán)10,000股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0793％。

　　股東柴國(guó)生、柴華對(duì)議案9.01、9.03回避表決；股東冼樹(shù)忠對(duì)議案9.02回避表決。本次股東大會(huì)的1.00-11.00全部議案均獲出席本次股東大會(huì)的股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上通過(guò)。

　　獨(dú)立董事代表苗應(yīng)建作了2019年度述職報(bào)告。

　　五、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)廣東群豪律師事務(wù)所律師見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)，認(rèn)為：貴公司2019年度股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員和召集人的資格以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法、有效。

　　六、備查文件

　　1、《2019年度股東大會(huì)決議》

　　2、《廣東群豪律師事務(wù)所關(guān)于廣東雪萊特光電科技股份有限公司2019年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》

　　特此公告。

　　廣東雪萊特光電科技股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月21日