證券代碼：600467

　　證券簡(jiǎn)稱：好當(dāng)家

　　公告編號(hào)：臨2020-019

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司董事會(huì)于2020年5月20日在山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司會(huì)議室召開了公司第十屆董事會(huì)第一次會(huì)議。董事唐傳勤、梁衛(wèi)剛、李俊峰、宋榮超、唐愛國(guó)、畢見超、孫慧玲、侯建廠、王大宏參加了此次會(huì)議。應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等關(guān)于召開董事會(huì)的規(guī)定。全體董事包括獨(dú)立董事一致審議通過了以下決議：

　　一、審議通過關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案

　　根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，并經(jīng)第十屆董事會(huì)研究，決定選舉唐傳勤擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)。

　　與會(huì)董事9人，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　二、審議通過關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案

　　公司董事會(huì)決定聘任唐傳勤擔(dān)任公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　三；審議通過關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案

　　公司董事會(huì)決定聘任梁衛(wèi)剛、李俊峰、胡煒、孫宗輝擔(dān)任公司副總經(jīng)理職務(wù)。

　　胡煒簡(jiǎn)歷：男，1975年8月出生，曾任本公司食品研發(fā)中心主任、海洋生命科學(xué)院院長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理、海洋食品營(yíng)銷管理總經(jīng)理。

　　孫宗輝簡(jiǎn)歷：男，1973年8月出生，曾任本公司育苗場(chǎng)場(chǎng)長(zhǎng)，現(xiàn)任本公司副總經(jīng)理。

　　與會(huì)董事9人，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　四、審議通過關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案

　　公司董事會(huì)決定聘任李俊峰擔(dān)任公司董事會(huì)秘書職務(wù)。

　　與會(huì)董事9人，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　五、審議通過關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案

　　公司董事會(huì)決定聘任宋榮超擔(dān)任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)職務(wù)。

　　與會(huì)董事9人，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　六、審議通過關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案

　　公司董事會(huì)決定聘任宋曉輝擔(dān)任公司證券事務(wù)代表職務(wù)。

　　宋曉輝簡(jiǎn)歷：男，1989年10月出生，自2017年起任公司證券事務(wù)代表、證券部副部長(zhǎng)。

　　與會(huì)董事9人，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　七、審議通過關(guān)于選舉董事會(huì)各專業(yè)委員會(huì)委員的議案

　　經(jīng)與會(huì)董事研究，決定選舉唐傳勤、王大宏、李俊峰為董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)委員，其中唐傳勤為委員會(huì)主任；選舉侯建廠、孫慧玲、宋榮超為董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)委員，其中侯建廠為委員會(huì)主任；選舉王大宏、李俊峰、侯建廠為董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)委員，其中王大宏為委員會(huì)主任；選舉孫慧玲、梁衛(wèi)剛、侯建廠為董事會(huì)提名委員會(huì)委員，其中孫慧玲為委員會(huì)主任。

　　與會(huì)董事9人，9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　2020年5月21日

　　證券代碼：600467

　　證券簡(jiǎn)稱：好當(dāng)家

　　公告編號(hào)：臨2020-020

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司第十屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2020年5月20日在公司會(huì)議室召開。監(jiān)事孫永軍、邱學(xué)崗、王道剛出席了本次會(huì)議，應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)到監(jiān)事3名。會(huì)議符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議合法、有效。與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過充分研究和討論，形成如下決議：

　　審議通過關(guān)于選舉公司監(jiān)事會(huì)主席的議案。

　　選舉孫永軍先生為公司第十屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事會(huì)主席。

　　與會(huì)監(jiān)事3人，同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　山東好當(dāng)家海洋發(fā)展股份有限公司

　　監(jiān)  事  會(huì)

　　2020年5月21日