迦南科技:2019年度股東大會決議
摘要： 浙江迦南科技股份有限公司2019年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
股票代碼：300412 股票簡稱：迦南科技 公告編號：2020-037
浙江迦南科技股份有限公司
2019年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情況；
2、本次股東大會召開期間沒有增加或變更議案；
3、本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
一、會議召開和出席情況
?。ㄒ唬h召開情況
1、會議時(shí)間:
現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2020年5月21日（周四）下午13:30；
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2020年5月21
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
?。?）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2020年5月21日
9:15-15:00的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場會議召開地點(diǎn)：浙江省永嘉縣甌北鎮(zhèn)東甌工業(yè)區(qū)園區(qū)大道公司一樓
會議室；
3、召開方式：采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
4、召 集 人：公司董事會；
5、主 持 人：董事長方亨志先生；
6、本次股東大會的召集、召開程序、出席會議人員資格及表決程序符合《公
司法》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
?。ǘh出席情況：
1、股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東12人，代表股份127,249,373股，占上市公司
總股份的49.2605%。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東11人，代表股份127,244,873股，占上市公司
總股份的 49.2587%。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東1人，代表股份4500股，占上市公司總股份的
0.0017％。
2、其他出席人員情況
公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員以及見證律師出席了本次會議。
二、議案審議表決情況
?。ㄒ唬┳h案的表決方式：本次股東大會議案采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的表決方式。
?。ǘ┍敬喂蓶|大會審議了如下議案：
1.審議通過了《關(guān)于公司2019年度董事會工作報(bào)告的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
2.審議通過了《關(guān)于公司2019年度監(jiān)事會工作報(bào)告的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
3.審議通過了《關(guān)于公司2019年度報(bào)告全文及摘要的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
4.審議通過了《關(guān)于公司2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
5.審議通過了《關(guān)于公司2019年度利潤分配預(yù)案的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
6.審議通過了《關(guān)于公司2020年度續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
7.審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司2020年度向銀行申請綜合授信額度、
擔(dān)保及開展票據(jù)池/資產(chǎn)池業(yè)務(wù)的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
8.審議通過了《關(guān)于公司及控股子公司2020年度使用閑置自有資金購買理
財(cái)產(chǎn)品的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
9.審議通過了《關(guān)于公司2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
10.審議通過了《關(guān)于修訂公司章程的議案》。
總表決情況：
同意127,244,873股，占出席會議所有股東所持股份的99.9965%；反對4500
股，占出席會議所有股東所持股份的0.0035%；棄權(quán)0股，占出席會議所有股東
所持股份的0%。
其中，中小股東總表決情況：
同意15,342,998股，占出席會議中小股東所持股份的99.9707%；反對4500
股，占出席會議中小股東所持股份的0.0293%；棄權(quán)0股，占出席會議中小股東
所持股份的0%。
特別說明：
1、上述所有議案均已獲得本次股東大會審議通過；
2、在本次股東大會上，獨(dú)立董事向各位股東作了《公司2019年度獨(dú)立董事述
職報(bào)告》。
三、律師出具的法律意見
1、律師事務(wù)所名稱：北京德恒（杭州）律師事務(wù)所
2、律師姓名：張立灝、張 昕
3、結(jié)論意見：公司本次股東大會的召集與召開程序、出席會議人員的資格、
會議表決程序均符合法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合
法有效。
四、備查文件
1、公司2019年度股東大會決議；
2、法律意見書。
特此公告
浙江迦南科技股份有限公司董事會
2020年5月21日
迦南科技,股東大會
