證券代碼：002930        證券簡稱：宏川智慧        公告編號：2020-074

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　第二屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議通知已于2020年5月20日以書面、電子郵件等方式送達各位董事，會議于2020年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場表決結(jié)合通訊表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的董事7名，實際參加表決的董事7名（其中：董事黃韻濤、巢志雄、肖治以通訊方式參加會議并表決）。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長林海川先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)審議，會議形成決議如下：

　　一、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　具體詳見刊登在2020年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體詳見刊登在2020年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　審計機構(gòu)出具了鑒證報告，具體詳見刊登在2020年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況鑒證報告》（致同專字(2020)第441ZA6096號）。

　　表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的議案》

　　具體詳見刊登在2020年5月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的公告》（公告編號：2020-076）。

　　公司獨立董事發(fā)表了獨立意見，具體詳見刊登在2020年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十八次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

　　表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　三、審議通過了《關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》

　　具體詳見刊登在2020年5月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知》（公告編號：2020-077）。

　　表決結(jié)果：贊成7票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002930        證券簡稱：宏川智慧        公告編號：2020-075

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第二十八次會議通知已于2020年5月20日以書面、電子郵件等方式送達各位監(jiān)事，會議于2020年5月24日在公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。本次會議應(yīng)參加表決的監(jiān)事3名，實際參加表決的監(jiān)事3名。會議由監(jiān)事會主席劉彥先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)審議，會議形成決議如下：

　　一、審議通過了《前次募集資金使用情況報告》

　　具體詳見刊登在2020年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況報告》。

　　審計機構(gòu)出具了鑒證報告，具體詳見刊登在2020年5月26日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《前次募集資金使用情況鑒證報告》（致同專字(2020)第441ZA6096號）。

　　表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　二、審議通過了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的議案》

　　具體詳見刊登在2020年5月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的公告》（公告編號：2020-076）。

　　表決結(jié)果：贊成3票；反對0票；棄權(quán)0票。

　　本議案尚需提交股東大會以特別決議審議。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002930        證券簡稱：宏川智慧        公告編號：2020-076

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議審議通過了《關(guān)于公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的議案》等相關(guān)議案，并已經(jīng)公司2018年年度股東大會審議通過；公司第二屆董事會第二十三次會議審議通過了《關(guān)于延長公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券股東大會決議有效期的議案》、《關(guān)于提請股東大會延長授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》，并已經(jīng)公司2019年年度股東大會審議通過；本次公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券事項尚需中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）的核準。

　　根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）和中國證監(jiān)會《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（證監(jiān)會公告[2015]31號）等相關(guān)文件的規(guī)定，公司首次公開發(fā)行股票、上市公司再融資或者并購重組攤薄即期回報的，應(yīng)當承諾并兌現(xiàn)填補回報的具體措施。

　　為保障中小投資者利益，公司就本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司主要財務(wù)指標的影響和攤薄即期回報進行了分析，并提出了填補回報的具體措施，相關(guān)主體對公司填補回報擬采取的措施事宜做出了承諾。具體情況如下：

　　一、本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司主要財務(wù)指標的影響

　?。ㄒ唬┲饕僭O(shè)和前提條件

　　1、本次發(fā)行預(yù)計于2020年12月底實施完畢，該完成時間僅為估計，最終以實際發(fā)行完成時間為準。

　　2、不考慮本次發(fā)行募集資金到賬后，對公司生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)狀況（如財務(wù)費用、投資收益）等的影響。

　　3、本次發(fā)行募集資金總額為67,000.00萬元，不考慮發(fā)行費用的影響。本次發(fā)行實際到賬的募集資金規(guī)模將根據(jù)監(jiān)管部門核準、發(fā)行認購情況以及發(fā)行費用等最終確定。

　　4、假設(shè)本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格為公司第二屆董事會第十次會議決議公告日的前二十個交易日公司A股股票交易均價、前一個交易日公司A股股票交易均價和最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)的孰高值，即28.04元/股。該轉(zhuǎn)股價格僅用于計算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響，最終的轉(zhuǎn)股價格由公司董事會根據(jù)股東大會授權(quán)，在發(fā)行前根據(jù)市場狀況確定，并可能進行除權(quán)、除息調(diào)整或向下修正。

　　5、公司2019年度實現(xiàn)歸屬于普通股股東的凈利潤為14,580.48萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤14,167.24萬元；假設(shè)2020年度歸屬于普通股股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤相比2019年度上升10%，即分別為16,038.53萬元和15,583.96萬元。假設(shè)2021年歸屬于普通股股東的凈利潤和扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于普通股股東的凈利潤較2020年分別按持平、增長10%來測算。

　　上述利潤水平假設(shè)僅為測算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響，不代表公司對2020年或2021年經(jīng)營情況及趨勢的判斷，亦不構(gòu)成盈利預(yù)測。投資者不應(yīng)據(jù)此進行投資決策，投資者據(jù)此進行投資決策造成損失的，公司不承擔賠償責任。

　　6、2019年度利潤分配方案以現(xiàn)金方式分配金額為2019年母公司實現(xiàn)的凈利潤的87.51%，即10,239.53萬元，并且已于2020年4月實施。假設(shè)2020年度、2021年度現(xiàn)金分紅比例按照當年合并報表中歸屬于普通股股東的凈利潤10%計算，且均在次年5月完成。該假設(shè)僅用于計算本次可轉(zhuǎn)債發(fā)行攤薄即期回報對主要財務(wù)指標的影響，并不代表公司對2020年度、2021年度現(xiàn)金分紅的判斷。

　　7、在預(yù)測公司發(fā)行后凈資產(chǎn)時，未考慮除募集資金、凈利潤之外的其他因素對凈資產(chǎn)的影響。

　　8、假設(shè)除本次發(fā)行外，公司不會實施其他會對公司總股本發(fā)生影響或潛在影響的行為。

　　9、假設(shè)宏觀經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境及公司所處行業(yè)的市場情況沒有發(fā)生重大不利變化。

　　（二）對公司主要財務(wù)指標的影響

　　基于上述假設(shè)，本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債對公司主要財務(wù)指標的影響對比如下：

　　■

　　注：基本每股收益、加權(quán)凈資產(chǎn)收益率按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露》（2010年修訂）計算方式計算。

　　二、本次發(fā)行攤薄即期回報的風險提示

　　投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股后，公司股本總額將相應(yīng)增加。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)逐漸為公司帶來經(jīng)濟效益。因此，在公司營業(yè)收入及凈利潤未立即實現(xiàn)同步增長的情況下，將會在一定程度上攤薄每股收益和凈資產(chǎn)收益率，因此公司在轉(zhuǎn)股期內(nèi)將可能面臨每股收益和凈資產(chǎn)收益率被攤薄的風險。

　　另外，本次可轉(zhuǎn)債設(shè)有轉(zhuǎn)股價格向下修正條款，在該條款被觸發(fā)時，公司可能申請向下修正轉(zhuǎn)股價格，導(dǎo)致因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而新增的股本總額增加，從而擴大本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股對公司原普通股股東的潛在攤薄作用。

　　特此提醒投資者關(guān)注本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券可能攤薄即期回報的風險。

　　三、公司選擇本次融資的必要性和合理性

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目經(jīng)公司謹慎論證，項目的實施有利于進一步提升公司的核心競爭力，增強公司的可持續(xù)發(fā)展能力，具體分析詳見公司于2019年4月19日披露的《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金運用的可行性分析報告》。

　　四、本次募集資金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系，公司募投項目在人員、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　?。ㄒ唬┍敬文技Y金投資項目與公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)的關(guān)系

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債前后，發(fā)行人的主營業(yè)務(wù)未發(fā)生改變。

　　本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金使用項目為港豐石化倉儲項目。項目建成投產(chǎn)后，公司將新增罐容總量38.83萬立方米，從而有效擴大公司服務(wù)銷售規(guī)模，提高市場占有率和市場競爭地位，持續(xù)盈利能力將得到不斷增強。同時本次募投項目實施后，公司產(chǎn)品及生產(chǎn)布局進一步完善，市場競爭實力進一步增強，為公司進一步開拓東南沿海市場打下堅實基礎(chǔ)。

　　綜上，本次募投項目系對公司現(xiàn)有業(yè)務(wù)布局的補充和完善。通過上述募投項目的實施，公司擴大了市場份額，提升了盈利能力。

　?。ǘ┕灸纪俄椖吭谌藛T、技術(shù)、市場等方面的儲備情況

　　1、人員儲備

　　隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展及基于戰(zhàn)略規(guī)劃需要，公司聘任及培養(yǎng)了充足的專業(yè)管理人才，核心團隊成員具有長期從事石化物流行業(yè)經(jīng)驗，除對石化產(chǎn)業(yè)要有較深入的了解之外，還對物流行業(yè)的管理運作有較高把控能力，且隨著智能化物流的推進，對信息化和智能化在物流行業(yè)中的運用有深刻理解，為本次募集資金投資項目的實施提供人才保障和智力支撐。

　　2、技術(shù)儲備

　　公司主營業(yè)務(wù)為倉儲綜合服務(wù)，經(jīng)過多年的發(fā)展，公司在操作工藝、損耗管理、服務(wù)質(zhì)量管理等方面形成一定技術(shù)積累及優(yōu)勢。本次募集資金投資項目實施具有技術(shù)儲備基礎(chǔ)，募集資金投資項目建設(shè)所需設(shè)施、機器設(shè)備、操作工藝、服務(wù)流程、庫區(qū)管理等與公司現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營模式基本類似，經(jīng)過多年的技術(shù)改進和管理提升，公司已掌握項目所需的核心技術(shù)。

　　3、市場儲備

　　標的公司地處湄洲灣石化基地，是國家級石化基地，其所在地湄洲灣石化基地泉惠石化園區(qū)是中國石化產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃中的九大煉油基地之一，石化產(chǎn)品倉儲需求量較大，標的公司庫區(qū)投入使用后，公司將獲得新的業(yè)績增長點，為本募投項目提供了有利支持。

　　五、關(guān)于填補攤薄即期回報所采取的措施

　　為了保護投資者利益，降低本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債可能對公司即期回報攤薄的風險，公司制定了切實可行的措施，具體如下：

　?。ㄒ唬┘涌炷纪俄椖拷ㄔO(shè)進度

　　公司已對本次發(fā)行募集資金投資項目的可行性進行了充分論證，募投項目符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢和國家產(chǎn)業(yè)政策，具有較好的市場前景和盈利能力，有利于實現(xiàn)并維護股東的長遠利益。本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位之前，公司將根據(jù)項目的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位之后予以置換。募集資金到位后，公司將嚴格按照募集資金的各項制度要求，加強募集資金管理，保證募集資金合理規(guī)范使用。同時，在保證建設(shè)質(zhì)量的基礎(chǔ)上，公司將進一步加快募投項目建設(shè)，推進募投項目早日達產(chǎn)并實現(xiàn)預(yù)期效益。隨著本次募集資金投資項目的實施，公司現(xiàn)有的生產(chǎn)能力將得到有效提高，進一步增強持續(xù)經(jīng)營能力和盈利能力，降低即期回報被攤薄的風險。

　?。ǘ┎粩嗤晟乒局卫?，加強內(nèi)部控制

　　公司已根據(jù)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定建立健全了股東大會、董事會及其各專門委員會、監(jiān)事會、獨立董事、董事會秘書和高級管理層的管理結(jié)構(gòu)，夯實了公司經(jīng)營管理和內(nèi)部控制的基礎(chǔ)。公司將進一步加強內(nèi)控的規(guī)范和實施工作，不斷完善內(nèi)部控制制度，使之與公司經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍、風險水平等相適應(yīng)，強化風險意識，做到事前、事中控制和事后監(jiān)督的有效執(zhí)行，確保內(nèi)部控制的合理有效，為公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展提供有力的支撐，從而促進公司健康、可持續(xù)發(fā)展，提高日常運營效率，降低運營成本。

　?。ㄈ┩晟评麧櫡峙湔撸瑥娀顿Y者回報機制

　　為完善和健全公司分紅決策和監(jiān)督機制，積極有效地回報投資者，根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》以及《上市公司章程指引》等相關(guān)規(guī)范文件精神，公司制定了《公司章程》中有關(guān)利潤分配的相關(guān)條款，明確了公司利潤分配尤其是現(xiàn)金分紅的具體條件、比例和分配形式等，完善了公司利潤分配的決策程序和機制以及利潤分配政策的調(diào)整原則，強化了中小投資者權(quán)益保障機制。公司將按照《公司章程》的規(guī)定，嚴格執(zhí)行現(xiàn)金分紅政策，重視對投資者的合理回報，保持利潤分配政策的穩(wěn)定性和連續(xù)性。

　　綜上，通過上述填補回報措施的實施，將有利于增強公司的核心競爭力和持續(xù)盈利能力，填補股東回報。上述制定的填補即期回報措施不等于對公司未來利潤做出保證。

　　六、董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人對公司填補回報措施能夠得到切實履行的承諾

　　為維護公司和全體股東的合法權(quán)益，保障公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報填補措施能夠得到切實履行，公司董事、高級管理人員、控股股東、實際控制人均已出具了《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報采取填補措施的承諾函》。具體如下：

　?。ㄒ唬┒?、高級管理人員的承諾

　　“根據(jù)《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進一步加強資本市場中小投資者合法權(quán)益保護工作的意見》（國辦發(fā)[2013]110號）、《國務(wù)院關(guān)于進一步促進資本市場健康發(fā)展的若干意見》（國發(fā)[2014]17號）和《關(guān)于首發(fā)及再融資、重大資產(chǎn)重組攤薄即期回報有關(guān)事項的指導(dǎo)意見》（中國證監(jiān)會公告[2015]31號）的相關(guān)規(guī)定，本人作為宏川智慧的董事/高級管理人員，特作出如下承諾：

　　1、不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益。

　　2、對自身的職務(wù)消費行為進行約束。

　　3、不動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無關(guān)的投資、消費活動。

　　4、董事會或薪酬與考核委員會制定的薪酬制度與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　5、如公司實施股權(quán)激勵，承諾股權(quán)激勵的行權(quán)條件與公司填補回報措施的執(zhí)行情況相掛鉤。

　　6、若違反上述承諾或拒不履行上述承諾，本人同意按照中國證監(jiān)會和深圳證券交易所等證券監(jiān)管機構(gòu)按照其制定或發(fā)布的有關(guān)規(guī)定、規(guī)則，對本人作出相關(guān)處罰或采取相關(guān)管理措施。

　　7、自本承諾出具日至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾?！?/p>

　?。ǘ┛毓晒蓶|、實際控制人的承諾

　　公司控股股東、實際控制人對公司即期回報填補措施能夠得到切實履行作出如下承諾：

　　“1、本企業(yè)/本人在作為公司控股股東/實際控制人期間，不得越權(quán)干預(yù)公司經(jīng)營管理活動，不無償或以不公平條件向其他單位或者個人輸送利益，也不得采用其他方式損害公司利益，不得動用公司資產(chǎn)從事與其履行職責無關(guān)的投資、消費活動。

　　2、切實履行公司制定的有關(guān)填補回報措施以及本承諾，如違反本承諾或拒不履行本承諾給公司或股東造成損失的，同意根據(jù)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定承擔相應(yīng)法律責任。

　　3、自本承諾出具日至公司本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券實施完畢前，若中國證監(jiān)會作出關(guān)于填補回報措施及其承諾的其他新的監(jiān)管規(guī)定的，且上述承諾不能滿足中國證監(jiān)會該等規(guī)定時，本人承諾屆時將按照中國證監(jiān)會的最新規(guī)定出具補充承諾。”

　　七、對于本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債攤薄即期回報的風險提示

　　本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金到位后，投資者持有的可轉(zhuǎn)債部分或全部轉(zhuǎn)股，在轉(zhuǎn)股期內(nèi)公司的總股本和凈資產(chǎn)將進一步增加。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金擬投資項目將在可轉(zhuǎn)債存續(xù)期內(nèi)逐漸為公司帶來經(jīng)濟效益，需要一定的實施周期和產(chǎn)能釋放周期。因此，在公司營業(yè)收入及凈利潤未立即實現(xiàn)同步增長的情況下，每股收益和加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率將出現(xiàn)一定幅度的下降，本次募集資金到位后公司即期回報（每股收益、凈資產(chǎn)收益率等財務(wù)指標）存在被攤薄的風險。雖然公司已經(jīng)為應(yīng)對即期回報被攤薄的風險制定了填補措施，但所制定的填補回報措施不等于對公司未來利潤做出保證，請投資者注意公司即期回報被攤薄的風險。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002930        證券簡稱：宏川智慧        公告編號：2020-077

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的通知

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于召開2020年第四次臨時股東大會的議案》，決定于2020年6月10日召開公司2020年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相關(guān)議案，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)事項通知如下：

　　一、會議召開的基本情況

　　1、股東大會屆次：2020年第四次臨時股東大會

　　2、股東大會的召集人：公司董事會

　　3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會議召開的日期、時間：

　　現(xiàn)場會議召開日期、時間為：2020年6月10日下午14:50開始，會期半天；

　　網(wǎng)絡(luò)投票日期、時間為：2020年6月10日，其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年6月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2020年6月10日9:15-15:00期間的任意時間。

　　5、會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準。

　　6、會議的股權(quán)登記日：2020年6月4日

　　7、出席對象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；

　　于股權(quán)登記日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；

　?。?）公司聘請的見證律師及其他人員。

　　8、現(xiàn)場會議召開地點：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)禮賓路松科苑1號樓一樓會議室。

　　二、會議審議事項

　　本次會議擬審議如下議案：

　　1、審議《前次募集資金使用情況報告》；

　　2、審議《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的議案》。

　　議案1、議案2需由股東大會以特別決議通過暨由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上表決通過。根據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的要求，本次會議審議的議案將對中小投資者的表決進行單獨計票并及時公開披露。

　　本次會議審議的議案由公司第二屆董事會第二十八次會議、第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過，具體詳見公司刊登在2020年5月26日《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《第二屆董事會第二十八次會議決議公告》、《第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議公告》、《前次募集資金使用情況報告》、《關(guān)于公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報對公司主要財務(wù)指標的影響及公司采取的填補措施的公告》。

　　三、提案編碼

　　本次股東大會提案編碼表：

　　■

　　四、本次股東大會現(xiàn)場會議的登記方法

　　1、登記時間及地點：

　?。?）登記時間：2020年6月5日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）

　?。?）登記地點：廣東省東莞市松山湖高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)禮賓路松科苑1號樓公司董事會辦公室，信函上請注明“參加股東大會”字樣。

　　2、登記方式：

　　（1）法人股東須持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東賬戶卡、持股證明和出席人身份證原件進行登記；

　　（2）自然人須持本人身份證原件、股東賬戶卡、持股證明進行登記；

　?。?）委托代理人須持本人身份證原件、授權(quán)委托書（見附件）、委托人身份證原件、股東賬戶卡和持股證明進行登記；

　?。?）異地股東可以書面信函或者傳真方式辦理登記（信函或傳真方式以2020年6月5日17:00前到達本公司為準）。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。

　　六、其他事項

　　1、會議費用：出席會議食宿及交通費自理

　　2、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次會議的進程另行通知。

　　3、聯(lián)系方法：

　　通訊地址：廣東省東莞市沙田鎮(zhèn)立沙島淡水河口南岸東莞三江港口儲罐有限公司行政樓

　　郵政編碼：523000

　　電話：0769-88002930

　　傳真：0769-88661939

　　聯(lián)系人：李軍印

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會第二十八次會議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會第二十八次會議決議。

　　特此公告。

　　廣東宏川智慧物流股份有限公司

　　董事會

　　2020年5月26日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、通過深交所交易系統(tǒng)投票的說明

　　1、投票代碼：362930

　　2、投票簡稱：“宏川投票”

　　3、議案設(shè)置及意見表決

　　本次股東大會議案為非累積投票議案，填報表決意見：贊成、反對、棄權(quán)。

　　股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。

　　股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時間：2020年6月10日的交易時間，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2020年6月10日（現(xiàn)場股東大會召開當日）9:15，結(jié)束時間為2020年6月10日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）15:00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

　　附件二：

　　回 執(zhí)

　　截至2020年6月4日，我單位（個人）持有廣東宏川智慧物流股份有限公司股票股，擬參加公司召開的2020年第四次臨時股東大會。

　　附注：

　　回執(zhí)剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效。

　　出席人姓名：

　　股東賬戶：

　　股東名稱（簽章）：

　　日期：

　　附件三：

　　授 權(quán) 委 托 書

　　茲全權(quán)委托（先生/女士）（身份證號碼：）代表本人（單位）參加廣東宏川智慧物流股份有限公司2020年6月10日召開的2020年第四次臨時股東大會，并于本次股東大會按照下列指示就下列議案投票，如沒有做出指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決。

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　　本授權(quán)委托書的有效期限為：  年  月  日至  年  月  日。

　　附注：

　　1、如欲對議案投贊成票，請在“贊成”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投反對票，請在“反對”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對議案投棄權(quán)票，請在“棄權(quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

　　委托人簽名：                  委托人身份證號碼：

　　委托人股東賬戶：              委托人持股數(shù)量：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　受托人簽名：                  受托人身份證號碼：

　　委托日期：  年  月  日