原標(biāo)題：廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司2019年年度股東大會(huì)決議公告

　　重要提示：本公司及公司董事保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決提案的情形。

　　2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過(guò)決議的情形。

　　一、召開(kāi)會(huì)議基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：2019年年度股東大會(huì)

　　2、股東大會(huì)召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月22日（星期五）下午15:00開(kāi)始

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：

　?。?）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月22日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　（2）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為2020年5月22日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　本次會(huì)議符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

　　4、會(huì)議的召開(kāi)方式：

　　本次年度股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)梁凌峰

　　6、會(huì)議地點(diǎn)：

　　會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)地點(diǎn)為廣州市東方賓館2號(hào)樓270A會(huì)議室。網(wǎng)絡(luò)投票通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。

　　二、會(huì)議出席情況

　?。ㄒ唬﹨⒓颖敬喂蓶|大會(huì)會(huì)議表決的股東及股東授權(quán)代表共13人，代表股份數(shù)量為506,592,810股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.5873%，其中:

　?。?）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)代表共7人，代表股份數(shù)量為506,023,612股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的75.5024%。

　?。?）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票的股東共6人，代表股份數(shù)量為569,198股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0849%。經(jīng)核查，不存在既參加網(wǎng)絡(luò)投票又參加現(xiàn)場(chǎng)投票的股東。

　　（二）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席會(huì)議，廣東中天律師事務(wù)所律師韓必東、鐘揚(yáng)飛出席會(huì)議并出具見(jiàn)證意見(jiàn)。

　　三、提案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式經(jīng)審議通過(guò)如下議案：

　　（一）審議通過(guò)公司2019年年度董事會(huì)報(bào)告的議案；

　　表決情況：

　　同意506,336,812股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9495%；反對(duì)255,998股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0505%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東同意13,858,306股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7356%；反對(duì)255,998股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0505%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ǘ徸h通過(guò)公司2019年年度監(jiān)事會(huì)報(bào)告的議案；

　　表決情況：

　　同意506,342,912股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9507%；反對(duì)249,898股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東同意13,864,406股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7368%；反對(duì)249,898股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　（三）審議通過(guò)公司2019年年度報(bào)告全文及摘要；

　　表決情況：

　　同意506,340,412股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9502%；反對(duì)252,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0498%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東同意13,861,906股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7363%；反對(duì)252,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0498%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)公司2019年年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告；

　　表決情況：

　　同意506,340,412股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9502%；反對(duì)252,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0498%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東同意13,861,906股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7363%；反對(duì)252,398股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0498%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)公司2019年年度利潤(rùn)分配方案；

　　表決情況：

　　同意506,336,812股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9495%；反對(duì)255,998股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0505%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　其中，中小股東同意13,858,306股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7356%；反對(duì)255,998股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0505%；棄權(quán)0股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　?。徸h關(guān)于2020年度對(duì)外擔(dān)保額度的議案。

　　表決情況：

　　同意506,336,812股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9495%；反對(duì)249,898股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493%；棄權(quán)6,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　其中，中小股東同意13,858,306股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2.7356%；反對(duì)249,898股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0493%；棄權(quán)6,100股，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0012%。

　　表決結(jié)果：通過(guò)。

　　四、 律師出具的法律意見(jiàn)

　　1、律師事務(wù)所名稱：廣東中天律師事務(wù)所

　　2、律師姓名：韓必東、鐘揚(yáng)飛

　　3、結(jié)論性意見(jiàn)：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序合法有效，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果及形成的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2019年年度股東大會(huì)決議；

　　2、2019年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　專此公告。

　　廣州嶺南集團(tuán)控股股份有限公司

　　董  事  會(huì)

　　二○二○年五月二十二日