證券代碼：601228   證券簡稱：廣州港     公告編號：2020-022

　　廣州港股份有限公司

　　2019年年度股東大會決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●本次會議是否有否決議案：無

　　一、 會議召開和出席情況

　　(一) 股東大會召開的時間：2020年5月26日

　　(二) 股東大會召開的地點：廣州市越秀區(qū)沿江東路406號港口中心2706會議室

　　(三) 出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　■

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

　　本次股東大會由公司董事會召集，現(xiàn)場會議由公司董事長李益波先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，表決方式符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，董事王紀銘先生因工作原因未能出席會議；

　　2、 公司在任監(jiān)事4人，出席3人，監(jiān)事王超先生因工作原因未能出席會議；

　　3、 公司董事會秘書馬楚江先生出席會議；部分高管列席會議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、 議案名稱：廣州港股份有限公司2019年年度報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　2、 議案名稱：廣州港股份有限公司2019年度董事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　3、 議案名稱：廣州港股份有限公司2019年度監(jiān)事會工作報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　4、 議案名稱：廣州港股份有限公司2019年度財務(wù)決算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　5、 議案名稱：廣州港股份有限公司2019年度利潤分配方案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　6、 議案名稱：廣州港股份有限公司2020年度財務(wù)預(yù)算報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　7、 議案名稱：關(guān)于公司申請2020年度債務(wù)融資額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　8、 議案名稱：關(guān)于公司2020年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　關(guān)聯(lián)股東廣州港集團有限公司回避了對本議案的表決。

　　9、 議案名稱：關(guān)于公司與中國遠洋海運集團有限公司及其控股子公司2019年度關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2020年度預(yù)計的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　本議案的關(guān)聯(lián)股東中國遠洋運輸有限公司回避了對本議案的表決、關(guān)聯(lián)股東上海中海碼頭發(fā)展有限公司未參與表決。

　　10、 議案名稱：關(guān)于公司向控股股東廣州港集團有限公司及其控股子公司申請委托貸款額度的議案

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　關(guān)聯(lián)股東廣州港集團有限公司回避了對本議案的表決。

　　11、 議案名稱：公司2019年董事、監(jiān)事年度薪酬情況報告

　　審議結(jié)果：通過

　　表決情況：

　　■

　　(二) 累積投票議案表決情況

　　12、 關(guān)于換屆選舉公司第三屆董事會非獨立董事的議案

　　■

　　13、 關(guān)于換屆選舉公司第三屆董事會獨立董事的議案

　　■

　　14、 關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案

　　■

　　(三) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　■

　　(四) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

　　■

　　(五) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

　　本次股東大會審議的14項議案均獲得出席會議的有表決權(quán)的股東及股東代表所持表決權(quán)過半數(shù)同意。議案5、8、9、10對單獨或合計持有公司5%以下股份的股東及授權(quán)代表單獨計票；對于議案8、10，廣州港集團有限公司作為關(guān)聯(lián)股東，其持有的4,689,599,114股表決權(quán)回避了對該兩項議案的表決；對于議案9，關(guān)聯(lián)股東中國遠洋運輸有限公司持有的244,105,940股表決權(quán)回避了對該議案的表決，關(guān)聯(lián)股東上海中海碼頭發(fā)展有限公司未參與投票。本次股東大會還聽取了《廣州港股份有限公司2019年度獨立董事述職報告》。

　　三、 律師見證情況

　　1、 本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京市金杜（深圳）律師事務(wù)所。

　　律師：胡光建、陳雪儀

　　2、 律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《證券法》等相關(guān)法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效；本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、 廣州港股份有限公司2019年年度股東大會決議；

　　2、 經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。

　　廣州港股份有限公司

　　2020年5月27日

　　證券代碼:601228         證券簡稱:廣州港         公告編號:2020-023

　　廣州港股份有限公司關(guān)于第三屆

　　董事會第一次會議決議的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、董事會召開情況

　?。ㄒ唬┍敬螘h的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》

　　及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

　?。ǘh通知已于2020年5月20日以專人送達或電子郵件方式送交公司全體董事。

　?。ㄈh時間：2020年5月26日

　　會議地點：廣州市越秀區(qū)沿江東路406號港口中心2706會議室

　　會議召開方式：現(xiàn)場表決

　　（四）本次會議應(yīng)參加會議董事8名，實際參加會議董事8名。

　?。ㄎ澹h由公司董事長李益波先生主持。公司監(jiān)事和部分高級管理人員列席了會議。

　　二、董事會會議審議情況

　　經(jīng)全體董事認真審議并表決，一致通過全部議案并形成以下決議：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長和副董事長的議案》

　　董事會以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，選舉李益波先生為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　董事會以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，選舉黃波先生為公司第三屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《廣州港股份有限公司關(guān)于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的公告》。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆董事會各專門委員會委員的議案》

　　董事會審議同意公司第三屆董事會各專門委員會成員組成如下。

　　1.戰(zhàn)略委員會：由李益波、黃波、蘇興旺、宋小明、鄧國生五名董事組成，其中李益波為主任委員。

　　2.提名委員會：由樊霞、李益波、黃波、陳舒、廖朝理五名董事組成，其中樊霞為主任委員。

　　3.薪酬與考核委員會：由陳舒、李益波、宋小明、樊霞、廖朝理五名董事組成，其中陳舒為主任委員。

　　4.審計委員會：由廖朝理、李益波、蘇興旺、陳舒、樊霞五名董事組成，其中廖朝理為主任委員。

　　5.預(yù)算委員會：由李益波、黃波、鄧國生、廖朝理、樊霞五名董事組成，其中李益波為主任委員。

　　公司第三屆董事會各專門委員會委員任期三年，自本次董事會決議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　（三）審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》

　　董事會同意聘任以下人員任公司高級管理人員。

　　1.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任鄧國生先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　2.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任陳宏偉先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　3.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任馬楚江先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　4.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任魏彤軍女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　5.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任馬金騎先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　6.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任鄭靈棠先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　7.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任朱少兵先生為公司總工程師，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　8.以8票同意，0票反對，0票棄權(quán)，聘任馬素英女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《廣州港股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

　　董事會同意聘任馬楚江先生為公司第三屆董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　公司獨立董事對該議案發(fā)表了同意的獨立意見。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《廣州港股份有限公司關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告》。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　董事會同意聘任林鏡秋先生為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿止。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《廣州港股份有限公司關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的公告》。

　?。徸h通過《關(guān)于調(diào)整公司總部機構(gòu)設(shè)置的議案》

　　董事會同意公司總部機構(gòu)設(shè)置調(diào)整，具體如下：

　　1.新設(shè)“研究部”，職責(zé)為：負責(zé)對國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟與港口業(yè)態(tài)發(fā)展中帶有全局性、戰(zhàn)略性、方向性的問題進行調(diào)查研究；負責(zé)政府相關(guān)政策研究分析與銜接；負責(zé)制定企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃、中長期規(guī)劃及企業(yè)發(fā)展計劃；負責(zé)公司自主創(chuàng)新、科技成果；負責(zé)與科研院校及有關(guān)政府部門等建立對口的研究聯(lián)席溝通機制。

　　2.原“紀檢監(jiān)察部”更名為“紀委辦公室”。

　　表決結(jié)果：8票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　特此公告。

　　廣州港股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　證券代碼:601228          證券簡稱:廣州港         公告編號:2020-024

　　廣州港股份有限公司關(guān)于第三屆

　　監(jiān)事會第一次會議決議的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會召開情況

　　（一）本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的要求。

　　（二）會議通知已于2020年5月20日以書面或電子郵件方式送交公司全體監(jiān)事。

　　（三）會議時間：2020年5月26日

　　會議地點：廣州市越秀區(qū)沿江東路406號港口中心2706會議室

　　會議召開方式：現(xiàn)場表決

　?。ㄋ模┍敬螘h應(yīng)出席會議監(jiān)事4名，實際出席會議監(jiān)事4名。

　　（五）會議由公司監(jiān)事會主席劉應(yīng)海先生主持。

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　經(jīng)出席會議監(jiān)事認真審議并投票表決，一致通過以下議案：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》

　　監(jiān)事會選舉劉應(yīng)海先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿止。

　　表決結(jié)果：4票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

　　詳見同日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站www.sse.com.cn的《廣州港股份有限公司關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的公告》。

　　特此公告。

　　廣州港股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月27日

　　證券代碼：601228          證券簡稱：廣州港       公告編號：2020-025

　　廣州港股份有限公司關(guān)于選舉第三屆董事會董事長、副董事長的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月26日召開了第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆董事會董事長、副董事長的議案》，公司董事會選舉李益波先生（簡歷附后）為公司第三屆董事會董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　公司董事會選舉黃波先生（簡歷附后）為公司第三屆董事會副董事長，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　附件：董事長、副董事長簡歷

　　廣州港股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　附件：

　　1.董事長簡歷

　　李益波先生，1965年10月出生，研究生學(xué)歷，工學(xué)碩士學(xué)位，高級工程師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港集團有限公司黨委書記、董事長，廣州港股份有限公司董事長。1990年6月參加工作，曾任西基港務(wù)公司總經(jīng)理，廣州港集團有限公司工程技術(shù)部部長，廣州港股份有限公司黃埔港務(wù)分公司黨委書記、總經(jīng)理，廣州港股份有限公司董事、副總經(jīng)理，廣州港集團有限公司董事、副總經(jīng)理。2016年9月至2017年11月任廣州港集團有限公司董事，廣州港股份有限公司董事、總經(jīng)理。2017年11月至2019年10月任廣州港集團有限公司總經(jīng)理、黨委副書記、副董事長，廣州港股份有限公司副董事長。2019年10月至今任廣州港集團有限公司黨委書記、董事長，廣州港股份有限公司董事長。

　　2.副董事長簡歷

　　黃波先生，1973年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，經(jīng)濟師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長，廣州港股份有限公司副董事長。1995年7月參加工作，曾任廣州港務(wù)局辦公室副主任，廣州港務(wù)局海港管理處處長，廣州港務(wù)局辦公室主任，廣州港務(wù)局港務(wù)監(jiān)督管理處處長，2015年9月至2019年1月任廣州港務(wù)局黨委委員、副局長，2019年1月至2019年10月任廣州市港務(wù)局黨組成員、副局長，2019年10月至2019年11月任廣州港集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理，2019年11月至2019年12月任廣州港集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長，2019年12月至今任廣州港集團有限公司黨委副書記、總經(jīng)理、副董事長，廣州港股份有限公司副董事長。

　　證券代碼：601228          證券簡稱：廣州港       公告編號：2020-026

　　廣州港股份有限公司關(guān)于

　　選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月26日召開了第三屆監(jiān)事會第一次會議審議通過了《關(guān)于選舉公司第三屆監(jiān)事會主席的議案》，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會選舉劉應(yīng)海先生（簡歷附后）為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期三年，自本次監(jiān)事會審議通過之日起至第三屆監(jiān)事會屆滿之日止。

　　特此公告。

　　廣州港股份有限公司監(jiān)事會

　　2020年5月27日

　　劉應(yīng)海先生簡歷

　　劉應(yīng)海先生，1962年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港集團有限公司黨委副書記、董事，廣州港股份有限公司監(jiān)事會主席。1986年7月參加工作，曾任廣州地鐵總公司技術(shù)處工程師、副科級干部、技術(shù)處副處長，總工程師辦公室副主任，建設(shè)事業(yè)總部總工程師兼總體部經(jīng)理，黨委組織部部長，黨群工作總部副部長、部長、黨群總部部長兼黨支部書記，建設(shè)事業(yè)總部黨委書記兼副總經(jīng)理，2008年1月至2016年6月任廣州地鐵總公司黨委副書記、紀委書記，2016年6月至2018年1月任廣州地鐵集團有限公司黨委副書記、紀委書記、董事、廣州市海珠區(qū)第十六屆人大代表，2018年1月至今任廣州港集團有限公司黨委副書記、董事。2018年5月至今任廣州港股份有限公司監(jiān)事會主席。

　　證券代碼：601228          證券簡稱：廣州港       公告編號：2020-027

　　廣州港股份有限公司關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月26日召開了第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》，經(jīng)公司董事會提名委員會審核，董事會同意：

　　聘任鄧國生先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任陳宏偉先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任馬楚江先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任魏彤軍女士為公司副總經(jīng)理，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任馬金騎先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任鄭靈棠先生為公司副總經(jīng)理，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任朱少兵先生為公司總工程師，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　聘任馬素英女士為公司財務(wù)總監(jiān)，任期三年，自公司董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見如下：本次聘任程序符合《公司法》《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷，公司第三屆董事會第一次會議聘任的高級管理人員均具備相應(yīng)的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，具備擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)的任職資格，未發(fā)現(xiàn)有被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中國證監(jiān)會或其他有關(guān)部門處罰的情況，符合《公司法》《公司章程》等有關(guān)上市公司高級管理人員任職資格的規(guī)定。

　　同意聘任鄧國生先生為公司總經(jīng)理；同意聘任陳宏偉先生、馬楚江先生、魏彤軍女士、馬金騎先生、鄭靈棠先生為公司副總經(jīng)理；同意聘任朱少兵先生為公司總工程師；同意聘任馬素英女士為公司財務(wù)總監(jiān)。

　　上述人員簡歷附后。

　　特此公告。

　　廣州港股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　公司高級管理人員簡歷

　　鄧國生先生，1962年5月出生，在職研究生學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，高級政工師、經(jīng)濟師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。鄧國生1978年10月參加工作，曾任廣州港務(wù)局黃埔集裝箱公司副經(jīng)理，廣州港集裝箱綜合發(fā)展有限公司黨支部書記、副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理（按正處級管理），廣州南沙港務(wù)有限公司總經(jīng)理、黨委書記，廣州港股份有限公司拖輪分公司總經(jīng)理，廣州港新沙港務(wù)有限公司總經(jīng)理、黨委書記，廣州港股份有限公司公司總經(jīng)理助理；2017年5月至2017年12月任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理，2017年12月至2018年5月任廣州港股份有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，2018年5月至今任廣州港股份有限公司董事、總經(jīng)理、黨委副書記。

　　陳宏偉先生，1966年10月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，高級工程師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理。陳宏偉1989年7月參加工作，曾任廣州港務(wù)局基建處副處長，廣州港水運工程監(jiān)理公司總經(jīng)理、黨支部書記，南沙海港集裝箱碼頭有限公司任總經(jīng)理、黨總支部書記、黨委書記，廣州港股份有限公司總經(jīng)理助理；2017年5月至2017年7月任廣州港股份有限公司總工程師，2017年7月至2017年12月任廣州港股份有限公司總工程師、廣州港研究院有限公司總經(jīng)理，2017年12月至2019年1月任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、廣州港研究院有限公司總經(jīng)理，2019年1月至今任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理。

　　馬楚江先生，1966年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，工程師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。馬楚江1989年7月參加工作，曾任廣州港務(wù)局對外經(jīng)濟處處長助理、副處長，廣州港集團有限公司辦公室主任、投資發(fā)展部部長，廣州港股份有限公司董事會秘書、董事會辦公室主任，法律事務(wù)室主任、企業(yè)管理部部長；2017年12月至2018年3月任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書、董事會辦公室主任、企業(yè)管理部部長，2018年3月至今任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　魏彤軍女士，1970年4月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級經(jīng)濟師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、廣東港航投資有限公司總經(jīng)理。魏彤軍1994年7月參加工作，曾任廣州港集團有限公司投資發(fā)展部副部長，廣州港集裝箱綜合發(fā)展有限公司總經(jīng)理、黨支部書記，廣州港股份有限公司投資管理部部長、廣州港能源發(fā)展有限公司總經(jīng)理，廣東港航投資有限公司總經(jīng)理，廣州港股份有限公司總經(jīng)理助理；2017年5月至12月任廣州港股份有限公司總經(jīng)濟師、廣州港能源發(fā)展有限公司總經(jīng)理、廣東港航投資有限公司總經(jīng)理，2017年12月至2020年1月任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、廣州港能源發(fā)展有限公司總經(jīng)理、廣東港航投資有限公司總經(jīng)理，2020年1月至今任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、廣東港航投資有限公司總經(jīng)理。

　　馬金騎先生，1966年10月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理。馬金騎1988年7月參加工作，曾任廣州港務(wù)局港務(wù)監(jiān)督處副處長，調(diào)研員，廣州港通訊調(diào)度指揮中心主任，廣州港股份有限公司總經(jīng)理助理，新港港務(wù)分公司黨委書記，西基港務(wù)分公司黨委書記；2017年12月至2018年3月任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長、新港港務(wù)分公司黨委書記、西基港務(wù)分公司黨委書記，2018年3月至今任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理。

　　鄭靈棠先生，1974年5月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港集團有限公司紀委委員、組織人事部部長、廣州港股份有限公司人力資源部部長。鄭靈棠1993年7月參加工作，曾任廣州港集團有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部副部長，廣州港股份有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部副部長，河南港務(wù)分公司總經(jīng)理；2015年4月至2017年12月任廣州港股份有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長、黨支部書記，2017年12月至2019年12月任廣州港集團有限公司組織人事部部長，廣州港股份有限公司人力資源部部長，2019年12月至今任廣州港集團有限公司紀委委員、組織人事部部長、廣州港股份有限公司人力資源部部長。

　　朱少兵先生，1971年7月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級工程師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司新港港務(wù)分公司總經(jīng)理。朱少兵1994年7月參加工作，曾任黃埔港務(wù)分公司辦公室主任、總經(jīng)理助理、生產(chǎn)業(yè)務(wù)部經(jīng)理，廣州港股份有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部部長助理、市場營銷科科長；2012年3月至2016年4月任廣州港股份有限公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)部副部長，2016年4月至2019年1月任廣州港股份有限公司黃埔港務(wù)公司總經(jīng)理，2019年1月至今任廣州港股份有限公司新港港務(wù)分公司總經(jīng)理。

　　馬素英女士，1966年12月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，會計碩士學(xué)位，高級會計師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。馬素英1989年9月參加工作，曾任廣州港集團有限公司財務(wù)會計部副部長、部長、結(jié)算中心副主任、主任，廣州港股份有限公司財務(wù)會計部部長、結(jié)算中心主任，廣州港股份有限公司財務(wù)負責(zé)人、財務(wù)會計部部長、結(jié)算中心主任；2018年3月至2019年1月任廣州港股份公司財務(wù)總監(jiān)、財務(wù)會計部部長、結(jié)算中心主任，2019年1月至今任廣州港股份有限公司財務(wù)總監(jiān)。

　　證券代碼：601228          證券簡稱：廣州港       公告編號：2020-028

　　廣州港股份有限公司

　　關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月26日召開了第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》，公司董事會同意聘任馬楚江先生（簡歷附后）為公司第三屆董事會秘書，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　馬楚江先生具備履行董事會秘書職責(zé)所必需的專業(yè)知識，相關(guān)素養(yǎng)和工作經(jīng)驗，并已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格證書，能夠勝任董事會秘書的工作。在本次董事會會議召開之前，公司已按照相關(guān)規(guī)定將馬楚江先生的董事會秘書任職申請?zhí)峤簧虾ＷC券交易所審核并獲得無異議通過，其任職資格符合《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)的規(guī)定。

　　公司獨立董事對上述議案發(fā)表了獨立意見如下：公司聘任董事會秘書的相關(guān)程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)審核，馬楚江先生具備相應(yīng)的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和管理能力，具備擔(dān)任董事會秘書的任職資格，不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者，或者禁入尚未解除以及受到中國證監(jiān)會或其他有關(guān)部門處罰的情形，同意聘任馬楚江先生為公司第三屆董事會秘書。

　　特此公告。

　　廣州港股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　馬楚江先生簡歷

　　馬楚江先生，1966年9月出生，大學(xué)本科學(xué)歷，工商管理碩士學(xué)位，工程師，中國國籍，無境外居住權(quán)，現(xiàn)任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。馬楚江1989年7月參加工作，曾任廣州港務(wù)局對外經(jīng)濟處處長助理、副處長，廣州港集團有限公司辦公室主任、投資發(fā)展部部長，廣州港股份有限公司董事會秘書、董事會辦公室主任，法律事務(wù)室主任、企業(yè)管理部部長；2017年12月至2018年3月任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書、董事會辦公室主任、企業(yè)管理部部長，2018年3月至今任廣州港股份有限公司副總經(jīng)理、董事會秘書。

　　證券代碼：601228    證券簡稱：廣州港    公告編號：2020-029

　　廣州港股份有限公司關(guān)于

　　聘任公司證券事務(wù)代表的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

　　廣州港股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2020年5月26日召開了第三屆董事會第一次會議審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，公司董事會同意聘任林鏡秋先生（簡歷附后）為公司證券事務(wù)代表，協(xié)助董事會秘書履行職責(zé)，任期三年，自本次董事會審議通過之日起至第三屆董事會屆滿之日止。

　　林鏡秋先生已取得上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證，其任職資格符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等法規(guī)對證券事務(wù)代表的任職條件要求。

　　林鏡秋先生的聯(lián)系方式如下：

　　電話：020-83052510

　　傳真：020-83051410

　　郵箱：cw-linjq@gzport.com

　　通信地址：廣東省廣州市越秀區(qū)沿江東路406號港口中心廣州港股份有限公司董事會辦公室。

　　特此公告。

　　廣州港股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　林鏡秋先生簡歷

　　林鏡秋先生，1972年5月出生，本科學(xué)歷，工程碩士學(xué)位，高級會計師，中國國籍，無境外居留權(quán)?，F(xiàn)任廣州港股份公司董事會辦公室主任、企業(yè)管理部部長。林鏡秋1994年7月參加工作，曾任廣州港股份有限公司財務(wù)會計部部長助理,廣州港股份有限公司董事會辦公室副主任、法律事務(wù)室副主任、企業(yè)管理部副部長、廣州近洋港口經(jīng)營有限公司總經(jīng)理；2018年3月至2019年1月任廣州港股份公司董事會辦公室副主任、企業(yè)管理部副部長（主持工作）；2017年5月至今任廣州港股份有限公司證券事務(wù)代表；2019年1月至今任廣州港股份有限公司董事會辦公室主任、企業(yè)管理部部長。