證券代碼：300381 證券簡稱：【溢多利(300381)、股吧】 公告編號：2020-058

　　債券代碼：123018 債券簡稱：溢利轉(zhuǎn)債

　　廣東溢多利生物科技股份有限公司2019 年度股東大會決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、本次股東大會沒有出現(xiàn)否決議案的情形。

　　2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。

　　3、本次股東大會以現(xiàn)場及網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。

　　一、會議召開情況

　　1、股東大會屆次：2019 年度股東大會

　　2、股東大會召集人：公司第六屆董事會。第六屆董事會第三十九次會議以7 票同意審議通過《關(guān)于提請召開公司 2019 年度股東大會的議案》。

　　3、股東大會主持人：董事長陳少美先生

　　4、會議召開時間

　　現(xiàn)場會議時間：2020 年 5 月 22 日（星期五）下午 2:30

　　網(wǎng)絡(luò)投票時間：2020 年 5 月 22 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2020 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為 2020 年 5 月 22 日上午 9:15至下午 15:00 的任意時間。

　　5、會議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　（1）現(xiàn)場投票：包括本人出席或通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票。（具體投票流程見附件一）

　　公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次有效表決結(jié)果為準。

　　6、現(xiàn)場會議召開地點：珠海市南屏科技園屏北一路 8 號公司三樓會議室.

　　7、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第六屆董事會第三十九次會議審議通過決定召開 2019 年度股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。

　　二、會議出席情況

　　1、股東出席情況：出席公司本次股東大會的股東及股東代表共 8 人，代表公司股份數(shù) 180,476,469 股，占公司股份總數(shù)的 39.5979%。其中：現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代表共 6 人，代表公司股份數(shù) 180,470,469 股，占公司股份總數(shù)的 39.5966%；通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加公司本次股東大會的股東共 2 人，代表公司股份數(shù) 6,000 股，占公司股份總數(shù)的 0.0013%。

　　中小投資者（即除單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份以外的股東）共 7人，所持股份合計 38,861,375 股，占公司股份總數(shù)的 8.5265%。

　　2、出席會議的其他人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級管理人員及律師出席或列席了本次會議。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會以現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，具體表決情況如下：

　?。ㄒ唬徸h通過《關(guān)于公司<2019>及其摘要的議案》。

　　總表決情況：

　　同意 180,470,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9967%；反對 6,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　中小股東表決情況：

　　同意 38,855,375 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9846%；反對 6,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　上述議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　?。ǘ徸h通過《關(guān)于公司 2019 年度董事會工作報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意 180,470,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9967%；反對 6,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　中小股東表決情況：

　　同意 38,855,375 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9846%；反對 6,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　上述議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　?。ㄈ徸h通過《關(guān)于公司 2019 年度監(jiān)事會工作報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意 180,470,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9967%；反對 6,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　中小股東表決情況：

　　同意 38,855,375 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9846%；反對 6,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　上述議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　?。ㄋ模徸h通過《關(guān)于公司 2019 年度財務(wù)決算報告的議案》。

　　總表決情況：

　　同意 180,470,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9967%；反對 6,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　中小股東表決情況：

　　同意 38,855,375 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9846%；反對 6,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　上述議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　?。ㄎ澹徸h通過《關(guān)于公司 2019 年度利潤分配預(yù)案的議案》。

　　總表決情況：

　　同意 180,470,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9967%；反對 6,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　中小股東表決情況：

　　同意 38,855,375 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9846%；反對 6,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　上述議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　?。徸h通過《關(guān)于續(xù)聘 2020 年度審計機構(gòu)的議案》。

　　總表決情況：

　　同意 180,470,469 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9967%；反對 6,000股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0033%；棄權(quán) 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　中小股東表決情況：

　　同意 38,855,375 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9846%；反對 6,000 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0154%；棄權(quán) 0 股，占出席會議中小股東有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。

　　上述議案屬于普通決議議案，已經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代表人）所持表決權(quán)的1/2以上通過。

　　四、律師出具的法律意見

　　公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員以及本次股東大會的召集人的主體資格、本次股東大會的提案以及表決程序、表決結(jié)果，均符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。

　　五、備查文件

　　1、廣東溢多利生物科技股份有限公司 2019 年度股東大會決議；

　　2、北京德恒（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于廣東溢多利生物科技股份有限公司 2019年度股東大會的法律意見。

　　特此公告。

　　廣東溢多利生物科技股份有限公司董事會

　　2020 年 5 月 23 日