證券代碼：002088               證券簡(jiǎn)稱：魯陽節(jié)能                公告編號(hào)：2020—019

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司

　　第十屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議于2020年5月16日以當(dāng)面送達(dá)或電子郵件的方式通知全體董事，并于2020年5月20日上午在公司以現(xiàn)場(chǎng)與電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由董事長(zhǎng)鹿成濱先生主持，會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，董事John Charles Dandolph Iv、Brian Eldon Walker、Scott Dennis Horrigan，獨(dú)立董事姜麗勇、沈佳云、胡命基以電話會(huì)議形式參會(huì)。監(jiān)事會(huì)成員及部分高管人員列席了會(huì)議，會(huì)議以舉手或投票方式表決,會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，以舉手表決或投票表決的方式通過以下議案:

　　一、審議《關(guān)于選舉公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　選舉鹿成濱先生擔(dān)任公司第十屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　二、審議《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)聘鹿超先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　三、審議《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)聘鹿曉琨先生、鄭維金先生、馬中軍先生、趙生祥先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　四、審議《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)聘劉兆紅女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。劉兆紅女士已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書,劉兆紅女士任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的規(guī)定。

　　五、審議《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)聘田壽波先生擔(dān)任公司證券事務(wù)代表，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。田壽波先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》的規(guī)定。

　　六、審議《關(guān)于聘任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)聘王良花女士擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。

　　獨(dú)立董事意見：1、經(jīng)審閱相關(guān)人員履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第一百四十六條規(guī)定之情形以及其他不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員之情形；

　　2、相關(guān)人員的提名、聘任程序符合《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；

　　3、經(jīng)了解相關(guān)人員的教育背景、工作經(jīng)歷和身體狀況，能夠勝任公司相應(yīng)崗位的職責(zé)要求，有利于公司的發(fā)展。

　　我們同意聘任鹿超先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，同意聘任鹿曉琨先生、鄭維金先生、馬中軍先生、趙生祥先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理；同意聘任劉兆紅女士擔(dān)任公司董事會(huì)秘書。

　　七、審議《關(guān)于公司董事會(huì)秘書薪酬的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　公司董事會(huì)秘書薪酬實(shí)行年薪制，其薪酬按月發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)為：40萬元/年。

　　獨(dú)立董事意見：公司董事會(huì)秘書薪酬實(shí)行年薪制，薪酬按月發(fā)放，本次公司董事會(huì)秘書薪酬的確定、標(biāo)準(zhǔn)及批準(zhǔn)程序均符合有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

　　八、審議《關(guān)于選舉董事會(huì)專門委員會(huì)的議案》

　　表決結(jié)果：同意9票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　第十屆董事會(huì)各專門委員會(huì)人員構(gòu)成如下：

　?。?）戰(zhàn)略委員會(huì)：由5人組成，主任委員（召集人）：董事長(zhǎng)鹿成濱；委員：董事John Charles Dandolph Iv、董事Brian Eldon Walker、董事鹿超、獨(dú)立董事姜麗勇。

　?。?）審計(jì)委員會(huì)：由3人組成，主任委員（召集人）：獨(dú)立董事沈佳云；委員：獨(dú)立董事姜麗勇、董事Scott Dennis Horrigan。

　?。?）提名委員會(huì)：由3人組成，主任委員（召集人）：獨(dú)立董事姜麗勇；委員：獨(dú)立董事胡命基、董事鹿曉琨。

　?。?）薪酬與考核委員會(huì)：由3人組成，主任委員（召集人）：獨(dú)立董事胡命基；委員：獨(dú)立董事沈佳云、董事Brian Eldon Walker。

　　附：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

　　特此公告。

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司董事會(huì)

　　二0二0年五月二十一日

　　附件：相關(guān)人員簡(jiǎn)歷

　?。ㄒ唬┞钩蔀I先生

　　鹿成濱先生，男，出生于1959年3月，中共黨員，本科學(xué)歷，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師職稱，1992年10月至今任公司董事長(zhǎng)，1992年10月至2011年3月曾任本公司總裁，2008年至今任中國(guó)耐火材料行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)。

　　鹿成濱先生持有公司股票48,997,137股，占公司總股本的13.55 %，與公司現(xiàn)任董事鹿曉琨系父子關(guān)系，除此之外，鹿成濱先生與公司實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股東及公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鹿成濱先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合董事任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　?。ǘ┞钩壬?/p>

　　鹿超先生，男，出生于1971年1月，中共黨員，大學(xué)學(xué)歷；2003年7月至2009年3月任公司董事會(huì)秘書；2009年4月至2014年4月任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書; 2009年12月至今任內(nèi)蒙古魯陽節(jié)能材料有限公司董事長(zhǎng)；2011年4月至2013年4月任公司董事；2014年4月至2016年1月任公司副總經(jīng)理：2016年1月至今任本公司總經(jīng)理；2017年11月至今任本公司董事。

　　鹿超先生持有本公司股票1,650,762股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鹿超先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　?。ㄈ┞箷早壬?/p>

　　鹿曉琨先生，男，出生于1984年3月，中共黨員，云南財(cái)經(jīng)大學(xué)法學(xué)院學(xué)士學(xué)位，澳大利亞弗林德斯大學(xué)國(guó)際經(jīng)貿(mào)關(guān)系專業(yè)文學(xué)碩士學(xué)位。2007年3月至2011年11月曾任華泰聯(lián)合證券投資銀行部項(xiàng)目經(jīng)理；2011年11月至2013年4月任本公司市場(chǎng)研究院副總經(jīng)理；2013年4月至今任公司董事，2015年5月至今任公司副總經(jīng)理。

　　鹿曉琨先生未持有公司股份，與公司董事長(zhǎng)鹿成濱先生系父子關(guān)系，除此之外，鹿曉琨先生與公司實(shí)際控制人及持有公司百分之五以上股份的其他股東及公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鹿曉琨先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　?。ㄋ模┼嵕S金先生

　　鄭維金，男，出生于1974年3月，大專學(xué)歷。歷任本公司采購(gòu)部經(jīng)理、銷售大區(qū)經(jīng)理、一分廠廠長(zhǎng)等職務(wù)，2011年3月至今任本公司副總經(jīng)理 ，2015年4月至今任奇耐聯(lián)合纖維（蘇州）有限公司法定代表人。

　　鄭維金先生持有本公司股票505,700股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄭維金先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　　（五）馬中軍先生

　　馬中軍，男，出生于1976年1月，大專學(xué)歷，中共黨員，歷任本公司技術(shù)部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、人事總監(jiān)、貴州魯陽節(jié)能材料有限公司總經(jīng)理、魯陽公司硬質(zhì)耐火材料事業(yè)部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理等職務(wù)。自2015年5月至今任公司副總經(jīng)理。2018年12月至今任新疆魯陽陶瓷纖維有限公司法定代表人。

　　馬中軍先生持有本公司股票988,781股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。馬中軍先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　?。┶w生祥先生

　　趙生祥，男，漢族出生于1978年10月，大學(xué)文化，中共黨員，2002年7月至今在公司工作，歷任公司運(yùn)營(yíng)部經(jīng)理、技術(shù)部經(jīng)理、人事部經(jīng)理、企管部經(jīng)理、輕質(zhì)耐火磚分廠廠長(zhǎng)等職務(wù)，2014年4月至今任公司高溫纖維分公司總經(jīng)理職務(wù)。

　　趙生祥先生持有本公司股票150,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。趙生祥先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　　（七）劉兆紅女士

　　劉兆紅，女，出生于1980年3月，中共黨員，大專學(xué)歷，1999年6月至今在公司工作，歷任公司技術(shù)檔案管理員、檔案室主任、董事會(huì)辦公室副主任等職務(wù)，2011年4月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　劉兆紅女士持有本公司股票80,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉兆紅女士未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。劉兆紅女士已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書，并已通過深圳證券交易所的任職資格審核。

　?。ò耍┨飰鄄ㄏ壬?/p>

　　田壽波，男，出生于1984年7月，大學(xué)學(xué)歷，2011年6月至今在公司工作，歷任公司生產(chǎn)工藝師、辦公室文秘、計(jì)劃主管、證券管理員、法務(wù)主管、行政中心經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任董事長(zhǎng)辦公室秘書。

　　田壽波先生持有本公司股票25,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。田壽波先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，亦不存在重大失信情況。田壽波先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。

　　（九）王良花女士

　　王良花，女，出生于1973年10月，大學(xué)學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)職稱，自1993年6月始，在公司先后擔(dān)任成本會(huì)計(jì)、主管會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)經(jīng)理等職務(wù)，自2015年4月至今任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人。

　　王良花女士持有本公司股票 66,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王良花女士未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，亦不存在重大失信情況。

　　證券代碼：002088                  證券簡(jiǎn)稱：魯陽節(jié)能               公告編號(hào)：2020—020

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司

　　第十屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議決議公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第十屆監(jiān)事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議于2020年5月16日以當(dāng)面送達(dá)或電子郵件的方式通知全體監(jiān)事，經(jīng)全體監(jiān)事一致同意，本次會(huì)議于2020年5月20日在公司以現(xiàn)場(chǎng)與電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王侃先生主持，應(yīng)參加會(huì)議監(jiān)事3人，實(shí)際參加會(huì)議監(jiān)事3人，其中，劉佳琍監(jiān)事以電話會(huì)議方式參加會(huì)議。公司部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，會(huì)議以投票方式表決,會(huì)議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。

　　經(jīng)與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議，一致審議通過了以下議案：

　　1、審議《關(guān)于選舉公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》

　　表決結(jié)果：同意3票，不同意0票，棄權(quán)0票。

　　選舉王侃先生擔(dān)任公司第十屆監(jiān)事會(huì)主席，任期三年，自監(jiān)事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿為止。

　　附：王侃先生簡(jiǎn)歷

　　特此公告。

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　二0二0年五月二十一日

　　附件：王侃先生簡(jiǎn)歷

　　王侃，男，出生于1979年10月，中共黨員，大專學(xué)歷，助理會(huì)計(jì)師職稱，先后在公司擔(dān)任銀行會(huì)計(jì)、結(jié)算會(huì)計(jì)、成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部副經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)等職務(wù)，自2015年5月至今任公司監(jiān)事。

　　王侃先生持有公司股票7,500股，與公司實(shí)際控制人、控股股東及其他持有公司百分之五以上股份的股東及公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。王侃先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合監(jiān)事任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。

　　證券代碼：002088                證券簡(jiǎn)稱：魯陽節(jié)能                  公告編號(hào)：2020-021

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司

　　關(guān)于聘任董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的公 告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2020年5月20日召開第十屆董事會(huì)第一次（臨時(shí)）會(huì)議，審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》、《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》，董事會(huì)同意聘任劉兆紅女士為公司董事會(huì)秘書、田壽波先生為公司證券事務(wù)代表，任期三年，自董事會(huì)批準(zhǔn)之日起至第十屆董事會(huì)任期屆滿為止。具體相關(guān)內(nèi)容公司已于2020年5月21日刊登在公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn，請(qǐng)投資者查閱。

　　公司董事會(huì)秘書和證券事務(wù)代表聯(lián)系方式具體如下：

　　■

　　山東魯陽節(jié)能材料股份有限公司董事會(huì)

　　二0二0年五月二十一日

　　附件：

　?。ㄒ唬﹦⒄准t女士簡(jiǎn)歷

　　劉兆紅，女，出生于1980年3月，中共黨員，大專學(xué)歷，1999年6月至今在公司工作，歷任公司技術(shù)檔案管理員、檔案室主任、董事會(huì)辦公室副主任等職務(wù)，2011年4月至今任公司證券事務(wù)代表。

　　劉兆紅女士持有本公司股票80,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉兆紅女士未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，不存在《公司法》和《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》項(xiàng)下不符合高級(jí)管理人員任職資格的情況，亦不存在重大失信情況。劉兆紅女士已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書，并已通過深圳證券交易所的任職資格審核。

　?。ǘ┨飰鄄ㄏ壬?jiǎn)歷

　　田壽波，男，出生于1984年7月，大學(xué)學(xué)歷，2011年6月至今在公司工作，歷任公司生產(chǎn)工藝師、辦公室文秘、計(jì)劃主管、證券管理員、法務(wù)主管、行政中心經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任董事長(zhǎng)辦公室秘書。

　　田壽波先生持有本公司股票25,000股，與本公司控股股東、實(shí)際控制人、持有公司百分之五以上股份的股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。田壽波先生未曾因違反法律、行政法規(guī)受到刑事處罰或行政處罰，從未受到過中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰及深圳證券交易所的任何懲戒，亦不存在重大失信情況。田壽波先生已取得深圳證券交易所認(rèn)可的董事會(huì)秘書資格證書。