證券代碼：300175證券簡(jiǎn)稱：朗源股份公告編號(hào)：2020-053

　　朗源股份有限公司2019 年年度股東大會(huì)決議公告

　?。ū竟炯岸聲?huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。）

　　特別提示：

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議未出現(xiàn)否決或變更議案的情形；

　　（二）本次會(huì)議未有新提案提交表決；

　?。ㄈ┍敬螘?huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)會(huì)議相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況

　?。ㄒ唬?huì)議召開(kāi)情況

　　1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2020年5月21日（星期四）下午14：00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月21日。其中，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月21日（星期四）的交易時(shí)間，即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月21日上午9：15至下午15：00期間的任意時(shí)間。

　　2、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：山東省龍口高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)朗源路299號(hào)公司四樓會(huì)議室。

　　3、會(huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)。

　　4、會(huì)議召集人：朗源股份有限公司董事會(huì)。

　　5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)戚永楙先生。

　　本次會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性法律文件和《公司章程》的規(guī)定。

　　（二）會(huì)議出席情況

　　出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)3名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為112,753,060股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的23.949248%。其中，出席本次股東大會(huì)的中小股東及股東代表共1人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為100股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的0.000021%。

　　參 加現(xiàn) 場(chǎng)會(huì)議的 股 東及 股東代 表共 計(jì)2 名，代 表有 表決權(quán) 的股份數(shù) 為112,752,960股，占公司有表決權(quán)總股份數(shù)的23.949227%；參加網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計(jì)1名，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為100股，占公司有表決權(quán)股份數(shù)的0.000021%。

　?。ㄈ┕静糠侄?、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出席了本次股東大會(huì)，見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。

　　二、議案審議表決情況

　?。ㄒ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ǘ徸h通過(guò)了《關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄈ徸h通過(guò)了《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄋ模徸h通過(guò)了《關(guān)于2019年年度報(bào)告及摘要的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄎ澹徸h通過(guò)了《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　　本議案為特別決議，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　?。徸h通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄆ撸徸h通過(guò)了《關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信融資的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　　（八）審議通過(guò)了《關(guān)于修訂〈朗源股份有限公司章程〉的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　　本議案為特別決議，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。

　?。ň牛徸h通過(guò)了《關(guān)于修訂〈朗源股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則〉的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄊ徸h通過(guò)了《關(guān)于2020年度董事薪酬方案的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意100股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　　關(guān)聯(lián)股東戚大廣、新疆尚龍股權(quán)投資管理有限公司已回避表決。

　?。ㄊ唬徸h通過(guò)了《關(guān)于2020年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　?。ㄊ徸h通過(guò)了《關(guān)于2019年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

　　本議案表決結(jié)果：

　　同意112,753,060股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的100%；反對(duì)0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份的0%。

　　其中單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以下股份的中小股東的表決結(jié)果為：同意100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100%；

　　反對(duì)0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%；

　　棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。

　　三、律師出具的法律意見(jiàn)

　　本次股東大會(huì)經(jīng)北京市中倫律師事務(wù)所熊川律師、周德芳律師現(xiàn)場(chǎng)見(jiàn)證，并出具了《法律意見(jiàn)書(shū)》。該《法律意見(jiàn)書(shū)》的結(jié)論意見(jiàn)為：公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、會(huì)議表決程序符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，表決結(jié)果合法、有效。

　　四、備查文件

　　1、朗源股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)決議；

　　2、北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于朗源股份有限公司 2019 年年度股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)。

　　特此公告。

　　朗源股份有限公司董事會(huì)二〇二〇年五月二十一日