本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●股東大會召開日期：2020年6月16日

　　●本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　一、 召開會議的基本情況

　?。ㄒ唬?股東大會類型和屆次

　　2019年年度股東大會

　?。ǘ?股東大會召集人：董事會

　?。ㄈ?投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　?。ㄋ模?現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

　　召開日期時間：2020年6月16日14點00分

　　召開地點：山東省濟南市高新技術(shù)開發(fā)區(qū)天辰大街678號公司辦公樓一層會議室

　?。ㄎ澹?網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間

　　網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

　　網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2020年6月16日

　　至2020年6月16日

　　采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　?。?融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　?。ㄆ撸?涉及公開征集股東投票權(quán)

　　不涉及

　　二、 會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　■

　　注：本次股東大會還將聽取獨立董事2019年度述職報告

　　1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體

　　第一屆董事會第十四次會議已審議通過第1-6項議案；第一屆監(jiān)事會第九次會議已審議通過第2-7項議案，同時審議通過了《關(guān)于提名第一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》，同意提名趙長美女士為第一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。

　　其中議案2、4、5、8涉及事項已于2020年4月29日刊載于《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》及《證券時報》，并于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露。

　　以上議案資料將于2019年年度股東大會會議召開之前在上海證券交易所網(wǎng)站(www.sse.com.cn)登載的《2019年年度股東大會會議資料》中披露。

　　2、 特別決議議案：無

　　3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案4、議案5、議案6、議案8

　　4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

　　應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

　　5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

　　三、 股東大會投票注意事項

　?。ㄒ唬? 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登錄交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登錄互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

　?。ǘ?股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

　　（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。

　?。ㄋ模?股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　（五） 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件2。

　　四、 會議出席對象

　　（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

　　■

　?。ǘ?公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

　?。ㄈ?公司聘請的律師。

　?。ㄋ模?其他人員。

　　五、 會議登記方法

　　為保證本次股東大會順利召開，參會股東順利進行會議登記并參會，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及委托代理人請?zhí)崆斑M行會議登記。

　?。ㄒ唬?個人股東的登記方法

　　個人股東擬親自出席會議的，應(yīng)于會議提前登記截止時間前將本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡掃描件郵件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com進行提前登記，并在出席會議時出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡原件；委托代理人出席會議的，應(yīng)于會議提前登記截止時間前將委托人有效身份證件、委托人股票賬戶卡、股東授權(quán)委托書、受托人有效身份證件掃描件郵件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com，并在出席會議時出示委托人股票賬戶卡、受托人有效身份證件、股東授權(quán)委托書原件以及委托人有效身份證件復(fù)印件。

　?。ǘ?法人股東的登記方法

　　法人股東應(yīng)由其法定代表人或者其法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)于會議提前登記截止時間前將本人身份證件和能證明其具有法定代表人資格的有效證明掃描件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com進行提前登記，并在出席會議時出示本人身份證件和能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)于會議提前登記截止時間前將本人身份證件、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明和法人股東的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書掃描件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com，并在出席會議時出示本人身份證件、能證明法人股東法定代表人資格的有效證明和法人股東的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。

　?。ㄈ?合伙企業(yè)股東的登記方法

　　合伙企業(yè)股東應(yīng)由其執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表或者其委托的代理人出席會議。執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表出席會議的，應(yīng)于會議提前登記截止時間前將本人身份證件和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表資格的有效證明掃描件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com進行提前登記，并在出席會議時出示本人身份證件和能證明其具有執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表資格的有效證明原件；委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)于會議提前登記截止時間前將本人身份證件、能證明合伙企業(yè)股東執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表資格的有效證明和合伙企業(yè)股東的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書掃描件發(fā)送至ir@bloomagebiotech.com進行提前登記，并在出席會議時出示本人身份證件、能證明合伙企業(yè)股東執(zhí)行事務(wù)合伙人委派代表資格的有效證明和合伙企業(yè)股東的執(zhí)行事務(wù)合伙人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。

　?。ㄋ模?會議提前登記截止時間：2020年6月12日17:00

　　（五） 在會議主持人宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有表決權(quán)的股份總數(shù)之前，現(xiàn)場會議登記將終止。在會議召開前抵達會議現(xiàn)場并進行現(xiàn)場會議登記的股東方可參加本次股東大會。

　　六、 其他事項

　?。ㄒ唬?本次股東大會會期半天，出席會議的股東或委托代理人交通、食宿費自理。

　?。ǘ?建議現(xiàn)場參會股東提前半小時到達會議現(xiàn)場，憑有效證件等辦理登記手續(xù)。

　?。ㄈ?會議聯(lián)系

　　通訊地址：北京朝陽區(qū)建國門外大街甲六號華熙國際中心D座33層董事會辦公室

　　郵政編號：100022

　　聯(lián)系電話：010-85670603

　　電子郵箱：ir@bloomagebiotech.com

　　聯(lián)系人：蔣瑞

　　特此公告。

　　【華熙生物(688363)、股吧】科技股份有限公司董事會

　　2020年5月27日

　　附件1：授權(quán)委托書

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　附件1：授權(quán)委托書

　　授權(quán)委托書

　　華熙生物科技股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2020年6月16日召開的貴公司2019年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。

　　委托人持普通股數(shù)：

　　委托人持優(yōu)先股數(shù)：

　　委托人股東帳戶號：

　　■

　　■

　　委托人簽名（蓋章）：

　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：

　　受托人身份證號：

　　委托日期：

　　年月日

　　備注：

　　委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

　　附件2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

　　一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

　　二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司100股股票，該次股東大會應(yīng)選董事10名，董事候選人有12名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有1000股的選舉票數(shù)。

　　三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

　　四、示例：

　　某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事5名，董事候選人有6名；應(yīng)選獨立董事2名，獨立董事候選人有3名；應(yīng)選監(jiān)事2名，監(jiān)事候選人有3名。需投票表決的事項如下：

　　■

　　某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司100股股票，采用累積投票制，他（她）在議案4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有500票的表決權(quán)，在議案5.00“關(guān)于選舉獨立董事的議案”有200票的表決權(quán)，在議案6.00“關(guān)于選舉監(jiān)事的議案”有200票的表決權(quán)。

　　該投資者可以以500票為限，對議案4.00按自己的意愿表決。他（她）既可以把500票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。