本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、會(huì)議召開(kāi)的情況

　　1、會(huì)議日期：2020年5月20日（星期三）上午10:00

　　2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　3、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)曹堅(jiān)先生

　　4、會(huì)議地點(diǎn)：公司行政樓205會(huì)議室（常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）

　　5、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　6、本次股東會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。

　　二、會(huì)議出席情況

　　江蘇常寶鋼管股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)2019年度股東大會(huì)于2020年5月20日上午10:00時(shí)在行政樓205會(huì)議室（常州市延陵?yáng)|路558號(hào)）采取現(xiàn)場(chǎng)書(shū)面投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共22名，代表公司股份數(shù)量332370546 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為34.8089%（公司有表決權(quán)股份總數(shù)為公司總股本減去公司回購(gòu)專用賬戶股份數(shù)量，下同）。其中：

　　1、現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東及股東代表共9名，代表公司股份數(shù)量322403142股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)比例為33.7650%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)方式投票的股東13名，代表公司股份數(shù)量9967404股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.0439%。

　　2、通過(guò)網(wǎng)絡(luò)和現(xiàn)場(chǎng)參與本次會(huì)議的中小投資者（除單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東、以及公司在任董監(jiān)高以外的股東）共15人，代表有表決權(quán)股份數(shù)16505364 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例為1.7286%。

　　3、公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員出席了本次會(huì)議，江蘇博愛(ài)星律師事務(wù)所律師對(duì)此次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。公司獨(dú)立董事作了2019年度工作述職報(bào)告。

　　三、議案審議表決情況

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式審議了《關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》等十項(xiàng)議案，表決結(jié)果如下：

　　1、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為 332370546 股。同意 332322046 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對(duì)：48400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16456864 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.7062%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.0006%。

　　2、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為332370546 股。同意332322146 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對(duì)：48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16456964 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.7068%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。

　　3、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度報(bào)告摘要和全文的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為 332370546 股。同意 332322046 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對(duì)：48400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16456864 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.7062%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.0006%。

　　4、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為 332370546 股。同意 332322046 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對(duì)：48400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16456864 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.7062%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.0006%。

　　5、審議通過(guò)了《關(guān)于2019年度利潤(rùn)分配的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為332370546股。同意332146146 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9325%；反對(duì)：224300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0675%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16280964 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的98.6404%；反對(duì)224300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的1.3590%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0006%。

　　6、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2020年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為 332370546 股。同意 332322046 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對(duì)：48400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16456864 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.7062%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.0006%。

　　7、審議通過(guò)了《關(guān)于 2020 年度公司及子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度及擔(dān)保的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為332370546股。同意332217746 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9540%；反對(duì)：48500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：104300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0314%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16352564 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0742%；反對(duì)48500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2938%；棄權(quán)104300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6319%。

　　8、審議通過(guò)了《關(guān)于擬調(diào)整繼續(xù)使用公司閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為332370546股。同意332217746 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9540%；反對(duì)：48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：104400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0314%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16352564 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0742%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)104400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6325%。

　　9、審議通過(guò)了《關(guān)于2020年度公司開(kāi)展外匯套期保值業(yè)務(wù)的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為332370546股。同意332217746 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9540%；反對(duì)：48500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：104300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0314%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16352564 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.0742%；反對(duì)48500 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.2938%；棄權(quán)104300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.6319%。

　　10、審議通過(guò)了《關(guān)于增補(bǔ)非獨(dú)立董事候選人的議案》

　　該議案總有效表決股份數(shù)為 332370546 股。同意 332322046 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9854%；反對(duì)：48400股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0146%；棄權(quán)：100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；該議案審議通過(guò)。

　　其中，中小投資者的表決結(jié)果如下：同意16456864 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的99.7062%；反對(duì)48400 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.2932%；棄權(quán)100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小投資者股份總數(shù)的0.0006%。

　　四、律師出具的法律意見(jiàn)

　　江蘇博愛(ài)星律師事務(wù)所律師出席見(jiàn)證了本次會(huì)議，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；本次會(huì)議召集人資格合法、有效；出席會(huì)議人員的資格合法、有效；表決程序符合《公司章程》的規(guī)定，表決結(jié)果合法有效。

　　五、備查文件

　　1、2019年度股東大會(huì)決議及蓋章簽字頁(yè);

　　2、江蘇博愛(ài)星律師事務(wù)所法律意見(jiàn)書(shū)及蓋章簽字頁(yè)。

　　特此公告。

　　江蘇常寶鋼管股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月21日