本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　　根據(jù)控股股東捷榮科技集團(tuán)有限公司2020年5月19日提交的《關(guān)于公司2019年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提案函》，提議換屆選舉非獨(dú)立董事、換屆選舉獨(dú)立董事、換屆選舉監(jiān)事。

　　2020年5月19日，公司董事會(huì)收到公司控股股東捷榮科技集團(tuán)有限公司遞交的《關(guān)于公司2019年度股東大會(huì)增加臨時(shí)提案的提案函》，根據(jù)公司的實(shí)際情況，控股股股東提請(qǐng)將《關(guān)于換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉獨(dú)立董事的議案》、《關(guān)于換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》作為臨時(shí)提案提交公司2019年度股東大會(huì)審議。截至提出臨時(shí)提案當(dāng)日，捷榮科技集團(tuán)有限公司持有公司股份126,000,000股，占公司總股本的50.10 %。根據(jù)《東莞【捷榮技術(shù)(002855)、股吧】股份有限公司章程》（“《公司章程》”）及《股東大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定：“單獨(dú)或者合計(jì)持有公司3%以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)10日前提出臨時(shí)提案并書面提交召集人。召集人應(yīng)當(dāng)在收到提案后2日內(nèi)發(fā)出股東大會(huì)補(bǔ)充通知，公告臨時(shí)提案的內(nèi)容?！鄙鲜雠R時(shí)提案將提交公司2019年度股東大會(huì)一并審議。提案的具體內(nèi)容如下：

　　一、關(guān)于換屆選舉非獨(dú)立董事的提案

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司控股股東提名，并經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名趙曉群女士、鄭杰先生、莫尚云先生、康凱先生、劉山先生以及李玲玲女士擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　第三屆董事會(huì)任期三年，自公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，公司第二屆董事會(huì)仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　非獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：

　　趙曉群，女，1954年出生，原中國(guó)籍，于 2013年取得圣基茨和尼維斯聯(lián)邦國(guó)籍，畢業(yè)于總參通信部重慶7.21大學(xué)，大學(xué)?？茖W(xué)歷。本公司創(chuàng)始人，第二屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)。同時(shí)擔(dān)任捷榮科技集團(tuán)有限公司董事、立偉（香港）有限公司董事、捷榮匯盈投資管理（香港）有限公司董事、香港新納國(guó)際有限公司董事、澤拓明世科技有限公司董事、捷榮模具工業(yè)（香港）有限公司董事、東莞捷榮模具制造工業(yè)有限公司董事長(zhǎng)、蘇州捷榮模具科技有限公司董事長(zhǎng)。曾任重慶7.21大學(xué)教師；深圳電器公司工程師；1992 年進(jìn)入模具加工行業(yè)，曾任深圳捷榮五金塑膠制品有限公司總經(jīng)理；譽(yù)銘新工業(yè)（深圳）有限公司總經(jīng)理；捷榮科技法定代 表人、總經(jīng)理，董事長(zhǎng)。曾任公司第一屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)。

　　趙曉群女士為公司實(shí)際控制人，持有公司控股股東捷榮科技集團(tuán)有限公司100%的股份，持有5%以上股東捷榮匯盈投資管理（香港）有限公司70.59%的股份，趙曉群女士不直接持有公司股份。趙曉群女士與康凱先生為母子關(guān)系。除此之外，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　鄭杰，男，1962年出生，中國(guó)香港籍，畢業(yè)于日本大學(xué)理工學(xué)部數(shù)理統(tǒng)計(jì)研究生班，研究生學(xué)歷。2010年加盟本公司，現(xiàn)任公司第二屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。同時(shí)擔(dān)任捷榮匯盈投資管理（香港）有限公司董事、東莞捷榮模具制造工業(yè)有限公司董事兼總經(jīng)理、東莞捷榮精密技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、捷耀精密五金（深圳）有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶捷榮匯盈精密制造有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、重慶捷榮四聯(lián)光電有限公司董事長(zhǎng)、上海捷镕模具技術(shù)有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、東莞智榮機(jī)械有限公司總經(jīng)理。曾任上海大學(xué)文學(xué)院社會(huì)學(xué)系助教，香港友協(xié)貿(mào)易有限公司副經(jīng)理和奧林巴斯（深圳）有限公司采購(gòu)調(diào)達(dá)統(tǒng)括部副部長(zhǎng)。曾任公司第一屆董事會(huì)董事、總經(jīng)理。

　　鄭杰先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　莫尚云，男，1966年10月生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于財(cái)政部科學(xué)研究所財(cái)政專業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)方向，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位，高級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。2012年5月首次擔(dān)任東莞捷榮技術(shù)股份有限公司副董事長(zhǎng)，現(xiàn)任東莞捷榮技術(shù)股份有限公司董事。同時(shí)擔(dān)任任深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司高級(jí)副總裁兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、昂納科技集團(tuán)董事、昂納信息技術(shù)(深圳)有限公司董事、 沛頓科技（深圳）有限公司董事長(zhǎng)、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)電子產(chǎn)品維修有限公司董事長(zhǎng)、深圳開(kāi)發(fā)微電子有限公司董事長(zhǎng)、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)貿(mào)易有限公司董事長(zhǎng)、深圳開(kāi)發(fā)磁記錄有限公司董事長(zhǎng)、成都長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技有限公司董事、深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)精密技術(shù)有限公司董事、重慶深科技(22.180, -0.42, -1.86%)有限公司董事等。曾任深圳長(zhǎng)城開(kāi)發(fā)科技股份有限公司副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)部經(jīng)理，大鵬網(wǎng)絡(luò)有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，深圳市中僑發(fā)展股份有限公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理，蛇口龍電實(shí)業(yè)股份有限公司總會(huì)計(jì)師， 深圳通廣北電有限公司財(cái)務(wù)部主管，湖南省株洲火炬股份有限公司總會(huì)計(jì)師助理等。曾任公司第一屆董事會(huì)董事。

　　莫尚云先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　康凱，男，1982年出生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，研究生畢業(yè)于英國(guó)倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院電訊工程研究系。2010年加盟本公司，現(xiàn)任公司第二屆董事會(huì)董事。同時(shí)擔(dān)任捷榮模具工業(yè)（香港）有限公司董事、深圳市新納科技有限公司執(zhí)行董事、昕納（上海）國(guó)際貿(mào)易有限公司董事、蘇州捷榮模具科技有限公司董事、東莞恩特貝斯智能技術(shù)有限公司監(jiān)事。曾任公司第一屆董事會(huì)董事、營(yíng)業(yè)二部經(jīng)理。

　　康凱先生與公司實(shí)際控制人趙曉群女士為母子關(guān)系；未直接持有本公司股票，未持有公司控股股東捷榮科技集團(tuán)有限公司的股份，除此之外，與持有公司其他5%以上股份的股東、公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系。不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　劉山，男，1983年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于太原理工大學(xué)，學(xué)士學(xué)位?，F(xiàn)任制造平臺(tái)總經(jīng)理，曾任營(yíng)業(yè)總監(jiān)。

　　劉山先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股票500,000股，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李玲玲，女，1985 年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷，注冊(cè)會(huì)計(jì)師、中級(jí)會(huì)計(jì)師。2013 年加盟公司，現(xiàn)任公司第二屆董事會(huì)董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)。曾任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）高級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理，歷任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　李玲玲女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；直接持有本公司股票120,000股，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

　　二、關(guān)于換屆選舉獨(dú)立董事的提案

　　鑒于公司第二屆董事會(huì)任期已屆滿，經(jīng)控股股東提名，并經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)審查，提名曾江虹女士、祝淵女士及趙輝先生擔(dān)任公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。

　　第三屆董事會(huì)任期三年，自公司2019年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。為確保董事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆董事就任前，公司第二屆董事會(huì)仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行董事義務(wù)和職責(zé)。

　　獨(dú)立董事簡(jiǎn)歷：

　　曾江虹，女，1969年生，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于澳洲莫道克大學(xué)，碩士學(xué)位，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事證書，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)稅務(wù)師?，F(xiàn)任立信稅務(wù)師事務(wù)所合伙人、深圳市尚榮醫(yī)療(6.950, -0.29, -4.01%)股份有限公司董事、深圳市得潤(rùn)電子(13.220, -0.62, -4.48%)股份有限公司獨(dú)立董事，曾任深圳市中孚泰文化建筑建設(shè)股份有限公司獨(dú)立董事，深圳市聯(lián)建光電(3.280, -0.02, -0.61%)股份有限公司獨(dú)立董事、諾德股份(4.280, -0.02, -0.47%)有限公司獨(dú)立董事、深圳市康達(dá)爾（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事、廣東【萬(wàn)澤股份(000534)、股吧】(9.030, -0.02, -0.22%)有限公司獨(dú)立董事、廣東中成海華稅務(wù)師事務(wù)所有限公司深圳分公司總經(jīng)理、深圳中勝會(huì)計(jì)師事務(wù)所合伙人。

　　曾江虹女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　祝淵，女，1983 年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于清華大學(xué)，博士學(xué)位；未取得獨(dú)立董事資格證書?，F(xiàn)任南方科技大學(xué)副教授，曾任中山大學(xué)講師，美國(guó)加州大學(xué)圣地亞哥分校訪問(wèn)學(xué)者，清華大學(xué)深圳研究生院高級(jí)研究學(xué)者。

　　祝淵女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　趙輝，男，1969年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于吉林大學(xué)，碩士學(xué)位，已取得深圳證券交易所頒發(fā)的獨(dú)立董事證書?，F(xiàn)任廣東仁人律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)律師、管理委員會(huì)委員、合伙人、深圳市政府采購(gòu)評(píng)標(biāo)專家、深圳獅子會(huì)理事。曾任吉林省四平市運(yùn)輸公司企業(yè)法律顧問(wèn)、吉林省四平市中級(jí)法院法官助理、法官、吉林首輔律師事務(wù)所律師、副主任。

　　趙輝先生與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　三、關(guān)于換屆選舉監(jiān)事的提案

　　鑒于公司第二屆監(jiān)事會(huì)任期已屆滿，根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)按照相關(guān)程序進(jìn)行換屆選舉。現(xiàn)提名吳惠莉女士、李花香女士擔(dān)任公司第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事。與另外一名由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第三屆監(jiān)事會(huì)。

　　第三屆監(jiān)事會(huì)任期三年，自公司二〇一九年度股東大會(huì)審議通過(guò)之日起計(jì)算。為確保監(jiān)事會(huì)的正常運(yùn)行，在新一屆監(jiān)事就任前，公司第二屆監(jiān)事會(huì)仍將繼續(xù)依照法律、法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，忠實(shí)、勤勉履行監(jiān)事義務(wù)和職責(zé)。

　　非職工代表監(jiān)事簡(jiǎn)歷：

　　吳惠莉，女，1970 年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于暨南大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，大學(xué)?？茖W(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師。2007 年加盟公司，現(xiàn)任監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事會(huì)主席、數(shù)據(jù)管理部副主管。同時(shí)擔(dān)任東莞捷榮模具制造工業(yè)有限公司監(jiān)事、東莞智榮機(jī)械有限公司監(jiān)事、深圳捷榮光電科技有限公司監(jiān)事、重慶捷榮匯盈精密制造有限公司監(jiān)事、上海捷镕模具技術(shù)有限公司監(jiān)事。曾任公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、監(jiān)事主席、總賬會(huì)計(jì)、公司財(cái)務(wù)部主管。

　　吳惠莉女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　李花香，女，1982年生，中國(guó)籍，無(wú)永久境外居留權(quán)，畢業(yè)于?？诮?jīng)濟(jì)學(xué)院財(cái)務(wù)管理專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷。2007年加盟公司，歷任公司品質(zhì)主管、計(jì)劃總監(jiān)?，F(xiàn)任第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事、采購(gòu)總監(jiān)。

　　李花香女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有 5%以上股權(quán)的股東及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；未直接持有本公司股票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；（2）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；（3）被證券交易所公開(kāi)認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事 和高級(jí)管理人員；（4）最近三年內(nèi)受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰；（5）最近三年內(nèi)受到證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；（6）因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。經(jīng)公司查詢，其不屬于“失信被執(zhí)行人”。

　　除上述變動(dòng)的說(shuō)明外，公司2019年度股東大會(huì)的地點(diǎn)、股權(quán)登記日、參會(huì)方式等相關(guān)事項(xiàng)不變。

　　現(xiàn)將增加提案后公司2019年度股東大會(huì)補(bǔ)充通知如下：

　　一、會(huì)議召開(kāi)基本情況

　　（一）股東大會(huì)屆次：2019年度股東大會(huì)

　?。ǘ?huì)議召集人：公司董事會(huì)

　　（三）會(huì)議召集的合法合規(guī)性說(shuō)明：公司第二屆董事會(huì)二十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2019年度股東大會(huì)的議案》，決定召開(kāi)公司2019年度股東大會(huì)。本次股東大會(huì)會(huì)議的召集、召開(kāi)程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》、公司《股東大會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。

　?。ㄋ模?huì)議召開(kāi)時(shí)間

　　1．現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2020年5月29日（星期五）下午14:00

　　2．網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年5月29日

　　通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年5月29日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

　　通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2020年5月29日上午9:15至下午15:00期間的任意時(shí)間。

　?。ㄎ澹?huì)議的股權(quán)登記日：2020年5月19日（星期二）

　?。?huì)議召開(kāi)方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

　　公司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票其中的一種方式。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一表決權(quán)只能選擇其中一種方式進(jìn)行投票。重復(fù)投票的，表決結(jié)果以第一次有效投票表決為準(zhǔn)。

　?。ㄆ撸┏鱿瘯?huì)議對(duì)象

　　1．截止2020年5月19日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)。因故不能出席會(huì)議的股東均可以書面委托方式（授權(quán)委托書，見(jiàn)附件二）委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該委托代理人不必是本公司的股東。

　　2．公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。

　　3．公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。

　?。ò耍?huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科發(fā)路3號(hào)【長(zhǎng)城科技(603897)、股吧】(18.290, -0.23, -1.24%)大廈2號(hào)樓13樓深圳分公司會(huì)議室

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　本次會(huì)議審議提案如下：

　　1. 《關(guān)于〈2019年年度報(bào)告〉及〈2019年年度報(bào)告摘要〉的議案》

　　2. 《關(guān)于〈公司2019年度董事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　3. 《關(guān)于〈2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告〉的議案》

　　4. 《關(guān)于〈2019年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告〉的議案》

　　5. 《關(guān)于〈2019年度利潤(rùn)分配預(yù)案〉的議案》

　　6. 《關(guān)于回購(gòu)注銷部分已獲授但尚未解鎖的2018年限制性股票的議案》

　　7. 《關(guān)于擬變更注冊(cè)資本及修訂〈公司章程〉的議案》

　　8. 《關(guān)于換屆選舉非獨(dú)立董事的議案》

　　8.01選舉趙曉群女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　8.02選舉鄭杰先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　8.03選舉莫尚云先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　8.04選舉康凱先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　8.05選舉劉山先生為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　8.06選舉李玲玲女士為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事

　　9. 《關(guān)于換屆選舉獨(dú)立董事的議案》

　　9.01選舉曾江虹女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　9.02選舉祝淵女士為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　9.03選舉趙輝先生為公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事

　　10.《關(guān)于換屆選舉非職工代表監(jiān)事的議案》

　　10.01選舉吳惠莉女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　10.02選舉李花香女士為公司第三屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事

　　上述提案1、2、4-7已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，提案1、3-6已經(jīng)第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)。提案8-10由控股股東以臨時(shí)提案方式提出。公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。具體內(nèi)容詳細(xì)請(qǐng)見(jiàn)2020年4月30日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)披露的相關(guān)公告。

　　上述議案6、7為特別決議議案，需要經(jīng)出席股東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過(guò)。上述議案將對(duì)中小投資者的表決進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并及時(shí)公開(kāi)披露。中小投資者是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。上述提案8-10采用累積投票方式選舉6名非獨(dú)立董事、3名獨(dú)立董事、2名非職工代表監(jiān)事，股東所擁有選舉票數(shù)為其持表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深交所備案審核無(wú)異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。

　　三、提案編碼

　　表一：本次股東大會(huì)提案編碼表

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　?。ㄒ唬┑怯浄绞?/p>

　　1．法人股東的法定代表人出席會(huì)議必須持有營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（蓋公章）、法人代表證明書、本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席的，還需持有本人身份證、法人授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　2．自然人股東親自出席會(huì)議的需持本人身份證、持股憑證（證券公司交割單）以及證券賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，還應(yīng)持出席人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

　　3．異地股東可采取信函或傳真方式登記（傳真或信函在2020年5月25日下午16:30前傳真或送達(dá)至本公司證券部，信函上須注明“股東大會(huì)”字樣。）

　?。ǘ┑怯洉r(shí)間：2020年5月25日9:00—11:30、14:00—16:30

　?。ㄈ┑怯浀攸c(diǎn)：深圳市南山區(qū)科技園科發(fā)路3號(hào)長(zhǎng)城科技大廈2號(hào)樓13樓證券部

　?。ㄋ模┞?lián)系方式：

　　電話：0755-25865968

　　傳真：0755-25865538

　　郵箱：huangrf@chitwing.com

　　郵編：518000

　　聯(lián)系人：黃蓉芳

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序

　　本次股東大會(huì)，股東可以通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　?。ㄒ唬﹨⒓訒?huì)議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。

　　（二）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭突發(fā)重大事項(xiàng)影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。

　　七、備查文件

　?。ㄒ唬〇|莞捷榮技術(shù)股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；

　?。ǘ〇|莞捷榮技術(shù)股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　附件一：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　附件二：授權(quán)委托書

　　東莞捷榮技術(shù)股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月20日

　　附件一

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程

　　本次股東大會(huì)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，網(wǎng)絡(luò)投票包括交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，網(wǎng)絡(luò)投票程序如下：

　　一、采用交易系統(tǒng)投票的投票程序

　　1、投票代碼：362855

　　2、投票簡(jiǎn)稱：捷榮投票

　　3、填報(bào)表決意見(jiàn)

　　對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：

　?、? 選舉非獨(dú)立董事（如提案8，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為6位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在6位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉獨(dú)立董事（如提案9，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位非獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。

　?、?選舉非職工代表監(jiān)事（如提案10，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）

　　股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2

　　股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在2位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。4、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　如股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對(duì)“總議案”和單項(xiàng)議案進(jìn)行了重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　5、對(duì)同一議案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年5月29日的交易時(shí)間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年5月29日上午9:15至下午15:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引》（2016年修訂）的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件二

　　授權(quán)委托書

　　茲全權(quán)委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席東莞捷榮技術(shù)股份有限公司2019年度股東大會(huì)，并按以下投票指示代表本公司（本人）進(jìn)行投票。如委托人未對(duì)投票做出明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。

　　委托人姓名：

　　委托人身份證號(hào)碼：

　　受托人姓名：

　　受托人身份證號(hào)：

　　委托人持有股數(shù)：

　　委托人持股性質(zhì)：

　　委托股東賬號(hào)：

　　代為行使表決權(quán)范圍：

　　■

　　注：1、對(duì)應(yīng)非累積投票提案，每個(gè)項(xiàng)目只能在同意、反對(duì)、棄權(quán)欄中選一項(xiàng)，并打√。對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。

　　2、以上委托書復(fù)印及剪報(bào)均為有效，委托單位必須加蓋單位公章。

　　3、本授權(quán)委托有效期：自委托書簽署之日起至本次股東大會(huì)結(jié)束為止。

　　委托人（簽名或蓋章）：

　　受托人（簽名或蓋章）：

　　委托日期：      年   月   日