證券代碼：002950     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：【奧美醫(yī)療(002950)、股吧】    公告編號(hào)：2020-038

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于2020年5月25日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)與通訊相結(jié)合的方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2020年5月22日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人。

　　會(huì)議由董事長(zhǎng)崔金海主持，監(jiān)事、高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事崔金海、杜先舉回避表決。

　　該議案獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：同意9票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，關(guān)聯(lián)董事崔金海、杜先舉回避表決。

　　該議案獲全體非關(guān)聯(lián)董事一致通過(guò)。本議案尚須提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　3、審議通過(guò)《關(guān)于增加奧美醫(yī)療（湖北）防護(hù)用品有限公司注冊(cè)資本的議案》；

　　表決結(jié)果：同意11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，獲全體董事一致通過(guò)。

　　4、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》；

　　表決結(jié)果：同意11 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，獲全體董事一致通過(guò)。

　　三、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002950     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧美醫(yī)療    公告編號(hào)：2020-039

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議公告

　　公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2020年5月25日（星期一）以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議通知已于2020年5月22日通過(guò)郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

　　會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席彭習(xí)云主持，部分高管列席。會(huì)議召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位監(jiān)事認(rèn)真審議，會(huì)議形成了如下決議：

　　二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況

　　1、審議通過(guò)《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。

　　《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的公告》詳見(jiàn)公司指定信息披露媒體《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

　　2、審議通過(guò)《關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；

　　表決結(jié)果：同意 3 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票，獲全體監(jiān)事一致通過(guò)。本議案尚需提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　三、備查文件

　　1、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司監(jiān)事會(huì)

　　2020年5月26日

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《奧美醫(yī)療用品股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，我們作為奧美醫(yī)療用品股份有限公司的獨(dú)立董事，對(duì)本次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　一、關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為：公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易由交易雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成，參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允和市場(chǎng)化的原則。不存在損害公司利益和股東利益，特別是中小股東利益的情形。我們一致同意公司與關(guān)聯(lián)方國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

　　二、對(duì)關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)

　　我們認(rèn)為：公司及全資、控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生，參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則，不會(huì)損害公司和全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公司按照相關(guān)規(guī)定已經(jīng)履行董事會(huì)審批程序，尚須股東大會(huì)審批。我們一致同意本議案，并同意將該議案提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　獨(dú)立董事：徐莉萍、陳仕國(guó)、蔡元慶、趙劍華

　　2020年5月25日

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可

　　根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》以及《公司關(guān)聯(lián)交易管理制度》的有關(guān)規(guī)定，作為奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議擬審議的《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》等議案進(jìn)行了事前審閱。

　　一、關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議擬審議的《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審閱，結(jié)合公司實(shí)際情況，基于獨(dú)立、客觀判斷的原則，發(fā)表意見(jiàn)如下：

　　公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易由交易雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成，參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允和市場(chǎng)化的原則。不存在損害公司利益和股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

　　二、對(duì)關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見(jiàn)

　　我們對(duì)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議擬審議的《關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》進(jìn)行了事前審閱，認(rèn)為公司及全資、控股子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生，遵循公平、合理、公允的原則，不會(huì)損害公司和全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響。

　　上述日常關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)公司應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)規(guī)定履行董事會(huì)、股東大會(huì)審批程序，進(jìn)行相關(guān)信息披露。

　　同意將該議案提交公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　獨(dú)立董事：徐莉萍、陳仕國(guó)、蔡元慶、趙劍華

　　2019年5月22日

　　證券代碼：002950     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧美醫(yī)療    公告編號(hào)：2020-041

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于

　　2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧美醫(yī)療”或“公司”）于2020年5月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》關(guān)聯(lián)董事崔金海、杜先舉回避表決。

　　該事項(xiàng)尚須提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議批準(zhǔn)，與上述關(guān)聯(lián)交易有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東將在股東大會(huì)回避表決，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易情況

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　■

　　二、關(guān)聯(lián)方情況

　　國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥奧美”）

　　1.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司.

　　2.注冊(cè)地址：湖北省枝江市

　　3.注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣。

　　4.經(jīng)營(yíng)范圍：口罩、醫(yī)用口罩設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；醫(yī)用防護(hù)服、一般防護(hù)服、隔離服、醫(yī)療衛(wèi)生材料、醫(yī)用敷料、ⅠⅡ類(lèi)醫(yī)療器械、紡熔布、紡粘布、熔噴布、家居衛(wèi)生用品、勞保用品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)杜先舉、公司副總裁崔東寧擔(dān)任國(guó)藥奧美董事，公司實(shí)際控制人之一崔輝擔(dān)任國(guó)藥奧美總經(jīng)理。國(guó)藥奧美為公司關(guān)聯(lián)方。

　　三、該等日常關(guān)聯(lián)交易的必要性與公允性與定價(jià)原則

　　根據(jù)公司與中國(guó)醫(yī)療器械有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥器械”）簽署的投資協(xié)議載明“原則上雙方將合資公司（指“國(guó)藥奧美”）作為共同唯一口罩生產(chǎn)平臺(tái)”，因此公司將與國(guó)藥奧美發(fā)生相關(guān)的關(guān)聯(lián)交易。本公司及全資、控股子公司與上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生，遵循公平、合理、公允的原則。

　　1.廠(chǎng)房或倉(cāng)庫(kù)租賃。國(guó)藥奧美擬租用奧美醫(yī)療現(xiàn)有廠(chǎng)房作為生產(chǎn)場(chǎng)所，租用奧美醫(yī)療現(xiàn)有倉(cāng)庫(kù)作為倉(cāng)儲(chǔ)場(chǎng)所。該等交易將參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則。

　　2.滅菌服務(wù)。由于國(guó)藥奧美不自建滅菌產(chǎn)能，其擬向奧美醫(yī)療采購(gòu)滅菌服務(wù)。該等交易將參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則。

　　3.管理咨詢(xún)等服務(wù)。鑒于公司在醫(yī)療器械生產(chǎn)領(lǐng)域具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，且在枝江當(dāng)?shù)負(fù)碛型晟频暮笄诒Ｕ舷到y(tǒng)，國(guó)藥奧美擬向奧美醫(yī)療采購(gòu)相應(yīng)的管理、后勤服務(wù)等。該等交易將參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則。

　　4.出售機(jī)器設(shè)備。因原則上雙方將合資公司作為共同唯一口罩生產(chǎn)平臺(tái)，奧美醫(yī)療將會(huì)向國(guó)藥奧美出售相關(guān)生產(chǎn)設(shè)備。該等交易將參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則。

　　5.出售半成品或產(chǎn)成品。在國(guó)藥奧美取得相關(guān)生產(chǎn)許可之前，其將委托奧美醫(yī)療生產(chǎn)若干品類(lèi)產(chǎn)品。同時(shí)，鑒于公司為醫(yī)用耗材全產(chǎn)業(yè)鏈公司，國(guó)藥奧美擬向公司采購(gòu)若干半成品。該等交易將參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則。

　　6.采購(gòu)產(chǎn)成品。在國(guó)藥奧美取得相關(guān)生產(chǎn)許可、國(guó)藥器械與奧美醫(yī)療共同將口罩產(chǎn)能轉(zhuǎn)移至國(guó)藥奧美后，奧美醫(yī)療將向國(guó)藥奧美采購(gòu)口罩等產(chǎn)成品。該等交易將參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允的原則。

　　四、定價(jià)原則及依據(jù)

　　上述關(guān)聯(lián)交易因日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要而發(fā)生。關(guān)聯(lián)交易定價(jià)遵循公平、合理、公允的原則，不會(huì)損害公司和全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響。

　　擬提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司管理層根據(jù)公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)的需要，在上述額度內(nèi)進(jìn)行交易的具體操作，同時(shí)授權(quán)公司法定代表人簽署相關(guān)文件。授權(quán)期限為自2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至2020年年度股東大會(huì)召開(kāi)之日。

　　五、獨(dú)立董事事前認(rèn)可與獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與公司董事及管理人員進(jìn)行了必要溝通，上述關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展需要，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。

　　獨(dú)立董事在第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　經(jīng)審慎審核，公司及全資、控股子公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中發(fā)生，遵循公平、合理、公允的原則，不會(huì)損害公司和全體股東特別是中小股東利益，不會(huì)對(duì)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力以及獨(dú)立性造成影響。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，我們一致同意此項(xiàng)議案，并同意將該議案提交2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，沒(méi)有損害公司和中小股東的利益；公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所需的交易事項(xiàng)，遵守公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002950     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧美醫(yī)療    公告編號(hào)：2020-040

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧美醫(yī)療”或“公司”）于2020年5月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事崔金海、杜先舉回避表決。

　　現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　一、關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)

　　國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)藥奧美”）擬向奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧美醫(yī)療”或“公司”）采購(gòu)醫(yī)用防護(hù)口罩（N95）、一次性使用醫(yī)用口罩、醫(yī)用外科口罩等商品，金額為10,000萬(wàn)元。

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》及公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等規(guī)定，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

　　本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)生金額在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　二、關(guān)聯(lián)方情況

　　國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥奧美”）

　　1.企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司.

　　2.注冊(cè)地址：湖北省枝江市

　　3.注冊(cè)資本：3,000萬(wàn)元人民幣。

　　4.經(jīng)營(yíng)范圍：口罩、醫(yī)用口罩設(shè)計(jì)、研發(fā)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售；醫(yī)用防護(hù)服、一般防護(hù)服、隔離服、醫(yī)療衛(wèi)生材料、醫(yī)用敷料、ⅠⅡ類(lèi)醫(yī)療器械、紡熔布、紡粘布、熔噴布、家居衛(wèi)生用品、勞保用品銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　公司董事、副總裁兼董事會(huì)秘書(shū)杜先舉、公司副總裁崔東寧擔(dān)任國(guó)藥奧美董事，公司實(shí)際控制人之一崔輝擔(dān)任國(guó)藥奧美總經(jīng)理。國(guó)藥奧美為公司關(guān)聯(lián)方。

　　三、定價(jià)原則與依據(jù)

　　公司上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易由交易雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成，參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允和市場(chǎng)化的原則。不存在損害公司利益和股東利益，特別是中小股東利益的情形。

　　四、涉及關(guān)聯(lián)交易的其他安排

　　本次關(guān)聯(lián)交易不涉及其他安排。

　　五、交易目的和對(duì)上市公司的影響

　　國(guó)藥奧美為中國(guó)醫(yī)療器械有限公司（下稱(chēng)“國(guó)藥器械”）與公司合資設(shè)立的公司。本次向其出售口罩等產(chǎn)品，系因在國(guó)藥奧美取得相關(guān)生產(chǎn)許可之前，其將委托奧美醫(yī)療生產(chǎn)若干品類(lèi)產(chǎn)品或向奧美醫(yī)療采購(gòu)若干品類(lèi)產(chǎn)品。

　　本次交易定價(jià)參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允和市場(chǎng)化的原則，不損害公司和公司股東利益。此次關(guān)聯(lián)交易金額占公司同類(lèi)交易比重較小，不會(huì)形成對(duì)關(guān)聯(lián)方的依賴(lài)。

　　本次交易，有利于加深公司與國(guó)藥奧美、國(guó)藥器械等國(guó)藥集團(tuán)成員企業(yè)的合作，加速公司產(chǎn)品布局國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的進(jìn)度。

　　六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　年初至披露日，公司與該關(guān)聯(lián)方發(fā)生各類(lèi)關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)為0元。

　　七、獨(dú)立董事事前認(rèn)可與獨(dú)立意見(jiàn)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、公司《關(guān)聯(lián)交易管理制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，我們就上述關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)與公司董事及管理人員進(jìn)行了必要溝通，上述關(guān)聯(lián)交易符合公司發(fā)展需要，未發(fā)現(xiàn)有損害公司及其他股東利益的情形。

　　獨(dú)立董事在第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)如下：

　　公司上述關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易由交易雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成，參考市場(chǎng)化定價(jià)，遵循公平、合理、公允和市場(chǎng)化的原則。不存在損害公司利益和股東利益，特別是中小股東利益的情形。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)回避表決，我們一致同意公司與關(guān)聯(lián)方國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的事項(xiàng)。

　　八、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)

　　公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于與國(guó)藥集團(tuán)奧美（湖北）醫(yī)療用品有限公司進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易的議案》，監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易，沒(méi)有損害公司和中小股東的利益；公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易為公司正常經(jīng)營(yíng)所需的交易事項(xiàng)，遵守公開(kāi)、公平、公正的原則，交易價(jià)格以市場(chǎng)價(jià)格為定價(jià)依據(jù)，定價(jià)公允；該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的審議、決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。

　　九、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可；

　　4、獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002950     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧美醫(yī)療    公告編號(hào)：2020-042

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司

　　關(guān)于增加奧美醫(yī)療（湖北）防護(hù)用品

　　有限公司注冊(cè)資本的公告

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“奧美醫(yī)療”或“公司”）于2020年5月25日召開(kāi)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，審議通過(guò)《關(guān)于增加奧美醫(yī)療（湖北）防護(hù)用品有限公司注冊(cè)資本的議案》，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

　　公司2019年年度股東大會(huì)于2020年5月20日召開(kāi)，審議通過(guò)《關(guān)于投資建設(shè)奧美醫(yī)療疾控防護(hù)用品生產(chǎn)基地并設(shè)立全資子公司的議案。

　　為加速推進(jìn)該項(xiàng)目，擬將承接該項(xiàng)目的公司奧美醫(yī)療（湖北）防護(hù)用品有限公司（下稱(chēng)“項(xiàng)目公司”）注冊(cè)資本增加至45,000萬(wàn)元。本次增加注冊(cè)資本事項(xiàng)未超過(guò)公司2019年年度股東大會(huì)審議通過(guò)的《關(guān)于投資建設(shè)奧美醫(yī)療疾控防護(hù)用品生產(chǎn)基地并設(shè)立全資子公司的議案》所規(guī)定的投資金額，本次增加注冊(cè)資本事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無(wú)須提交股東大會(huì)審議。

　　增加注冊(cè)資本后，該項(xiàng)目公司基本情況如下：

　　1. 企業(yè)名稱(chēng)：奧美醫(yī)療（湖北）防護(hù)用品有限公司（最終名稱(chēng)以公司登記部門(mén)核準(zhǔn)的名

　　稱(chēng)為準(zhǔn)）。

　　2. 企業(yè)性質(zhì)：有限責(zé)任公司。

　　3. 注冊(cè)地址：湖北省枝江市。

　　4. 注冊(cè)資本：45,000 萬(wàn)元人民幣，奧美醫(yī)療持有其 100%股權(quán)。

　　5. 經(jīng)營(yíng)范圍：生產(chǎn)與銷(xiāo)售紡粘布、紡熔布及熔噴無(wú)紡布等防護(hù)用品基材；生產(chǎn)與銷(xiāo)售手術(shù)衣、隔離服、防護(hù)服、醫(yī)用洞巾等疾病感染防護(hù)用品，工業(yè)防塵、防化學(xué)污染用防護(hù)服裝，醫(yī)用手套、護(hù)目鏡等防護(hù)用品；及高效過(guò)濾器材等。

　　備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　特此公告。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月26日

　　證券代碼：002950     證券簡(jiǎn)稱(chēng)：奧美醫(yī)療    公告編號(hào)：2020-043

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)名稱(chēng)：2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

　　2、召集人：奧美醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)。

　　3、會(huì)議召集的合法、合規(guī)性：公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次股東大會(huì)會(huì)議的召集符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、深圳證券交易所業(yè)務(wù)規(guī)則和《公司章程》的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間為：2020年6月10日下午2:30；

　　網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020年6月10日；

　　其中，通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2020年6月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票的具體時(shí)間為：2020年6月10日上午9:15至2020年6月10日下午15:00期間的任意時(shí)間。

　　5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)桃園路8號(hào)田廈金牛廣場(chǎng)A座19樓深圳市奧美迪貿(mào)易發(fā)展有限公司會(huì)議室。

　　6、會(huì)議召開(kāi)方式：

　　本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。屆時(shí)將通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

　　公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。

　　7、股權(quán)登記日：2020年6月4日；

　　8、出席對(duì)象：

　?。?）截止2020年6月4日15：00深圳證券交易所交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司股東均可出席本次股東大會(huì)。自然人股東應(yīng)本人親自出席股東大會(huì)，本人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席；法人股東應(yīng)由法定代表人親自出席，法定代表人不能出席的，可委托授權(quán)代理人出席。（授權(quán)委托書(shū)式樣詳見(jiàn)附件二）；股東代理人不必是本公司股東；

　?。?）本公司董事、監(jiān)事及高管人員；

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師等相關(guān)人員。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1.關(guān)于審議2020年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易的議案；

　　議案1為非累積投票議案；

　　根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2018年修訂）》的要求，涉及影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對(duì)中小投資者（指除持有公司股份的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決單獨(dú)計(jì)票，并及時(shí)公開(kāi)披露。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會(huì)議登記事項(xiàng)

　　1、登記方式

　?。?）自然人股東須持本人身份證和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；委托代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

　　（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，需持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(加蓋公章)、法定代表人身份證明和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人出席會(huì)議的，須持代理人本人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、授權(quán)委托書(shū)和股東賬戶(hù)卡進(jìn)行登記。

　　（3）異地股東可于登記截止時(shí)間前采用書(shū)面信函、電子郵件辦理登記，不接受電話(huà)登記。

　　2、登記時(shí)間：2020年6月8日（10:00—11:00、15:00—17:00），登記截止時(shí)間為2020年6月8日17:00前。

　　3、登記地點(diǎn)：深圳市南山區(qū)桃園路8號(hào)田廈金牛廣場(chǎng)A座19樓深圳市奧美迪貿(mào)易發(fā)展有限公司會(huì)議室。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見(jiàn)附件一。

　　六、其他事項(xiàng)

　　會(huì)議聯(lián)系聯(lián)系人：杜先舉、鄭曉程

　　電話(huà)：0717-4212111

　　傳真：0717-4215989

　　電子郵箱：ir@allmed.cn

　　聯(lián)系地址：湖北省枝江市馬家店七星大道18號(hào)奧美醫(yī)療證券部

　　郵編：443200

　　本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席會(huì)議的股東食宿費(fèi)及交通費(fèi)自理。

　　七、備查文件

　　1、第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2、第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　奧美醫(yī)療用品股份有限公司董事會(huì)

　　2020年5月26日

　　附件一：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、普通股投票代碼：362950；投票簡(jiǎn)稱(chēng)：奧美投票

　　2、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見(jiàn)。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。

　　二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年6月10日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶(hù)端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為2020年6月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2020年6月10日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午3:00。

　　2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2018年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。

　　附件二：

　　授權(quán)委托書(shū)

　　茲全權(quán)委托先生（女士）代表本單位（本人），出席奧美醫(yī)療用品股份有限公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)，并按以下投票指示代表本人（本公司）進(jìn)行投票。

　　■

　　股東名稱(chēng)：

　　股東賬號(hào)：

　　持股數(shù)：

　　法定代表人（簽名）：

　　被委托人（簽名）：

　　被委托人身份證號(hào)碼：

　　委托日期：

　　附注：

　　1、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票反對(duì)議

　　案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)

　　相應(yīng)地方填上“√”。

　　2、授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位

　　公章。