證券代碼：002731 證券簡稱：萃華珠寶 公告編號(hào)：2020-042

　　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司關(guān)于為全資子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、擔(dān)保情況概述

　?。?）擔(dān)保事項(xiàng)：沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）全資子公司深圳市萃華珠寶首飾有限公司（以下簡稱為“深圳萃華”）向中國光大銀行股份有限公司深圳市分行申請(qǐng)綜合授信額度壹億元人民幣并由公司為此筆授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

　　（2）審議程序：

　　2020 年 1 月 6 日，公司第四屆第二十六次董事會(huì)會(huì)議審議通過《關(guān)于公司為全資子公司 2020 年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》；

　　2020 年 2 月 10 日，公司 2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過《關(guān)于公司為全資子公司 2020 年度申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》。

　　本次擔(dān)保在審議額度范圍內(nèi)，不需要重新審議。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、被擔(dān)保人：深圳市萃華珠寶首飾有限公司

　　2、成立日期：2009 年2月 23日

　　3、住所：深圳市羅湖區(qū)東曉街道翠竹北路石化工業(yè)區(qū) 1 棟 1 層、2 層中

　　4、法定代表人：郭英杰

　　5、注冊(cè)資本：15,000 萬元

　　6、黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝制品的購銷；飾品的設(shè)計(jì)；企業(yè)管理咨詢、經(jīng)濟(jì)信息咨詢、信息咨詢（不含人才中介服務(wù)、證券及限制項(xiàng)目）；文化活動(dòng)策劃、企業(yè)品牌策劃；創(chuàng)意設(shè)計(jì)；自有房屋租賃；物業(yè)管理（憑有效資質(zhì)證書經(jīng)營）；從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)（法律、行政法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定在登記前須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目除外）。（企業(yè)經(jīng)營涉及前置性行政許可的，須取得前置性行政許可文件后方可經(jīng)營）黃金、鉑金、白銀、珠寶、首飾、工藝制品的加工；舊首飾的收購。

　　7、與本公司的關(guān)系：深圳萃華為本公司的全資子公司。公司占其100%股權(quán)。

　　8、財(cái)務(wù)狀況：

　　截止 2019 年 12 月 31 日，深圳萃華資產(chǎn)總額為 211,155 萬元，負(fù)債總額為155,182 萬元，凈資產(chǎn)為 55,973 萬元，2019 年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 163,856 萬元，利潤總額 6,756 萬元，凈利潤 5,053 萬元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)容誠會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)）。

　　截至 2020 年 3 月 31 日，深圳萃華資產(chǎn)總計(jì)為 256,411 萬元，負(fù)債總額為197,571 萬元，凈資產(chǎn)為 58,841 萬元，2020 年 1-3 月份實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 50,334萬元，利潤總額 3,826 萬元，凈利潤 2,867 萬元(以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。

　　9、或有事項(xiàng)涉及總額（包括擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)）：無

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　1、擔(dān)保方式：連帶保證責(zé)任擔(dān)保；

　　2、擔(dān)保金額：壹億元整；

　　3、擔(dān)保期限：自單筆授信業(yè)務(wù)合同或協(xié)議約定的受信人履行債務(wù)期限屆滿之日起兩年，具體以主合同為準(zhǔn)。

　　四、董事會(huì)意見

　　本次擔(dān)保已經(jīng)由公司第四屆第二十六次董事會(huì)會(huì)議及 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，董事會(huì)認(rèn)為深圳萃華為公司全資子公司，生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)正常，為滿足其正常生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展需要，公司為深圳萃華提供擔(dān)保支持，有利于經(jīng)營發(fā)展，符合公司的整體利益。公司為其提供擔(dān)保的風(fēng)險(xiǎn)在可控范圍之內(nèi)，公司董事會(huì)同意公司為其提供信用擔(dān)保，本次擔(dān)保不存在反擔(dān)保事項(xiàng)。

　　五、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截至目前，公司對(duì)外擔(dān)?？傤~ 139,000 萬元（不包含本次），其中對(duì)子公司擔(dān)保 139,000 萬元，公司對(duì)外擔(dān)保總額（不含本次）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 115.40%，本次擔(dān)保占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的 8.30%。

　　公司無逾期對(duì)外擔(dān)保，無違規(guī)擔(dān)保。

　　六、備查文件

　　1、公司第四屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議；

　　2、公司 2020 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

　　3、擔(dān)保合同。

　　沈陽萃華金銀珠寶股份有限公司董事會(huì)

　　二零二零年五月二十六日