證券代碼：000626              證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大控股                 公告編號(hào)：2020-025

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司第九屆董事會(huì)2020年度第四次會(huì)議決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱：公司)第九屆董事會(huì)2020年度第四次會(huì)議于2020年5月27日以傳真方式召開（會(huì)議通知于2020年5月22日以電子郵件方式發(fā)出），應(yīng)到董事12名，實(shí)到董事12名。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)金波先生主持，公司監(jiān)事列席會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司《章程》的規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，對(duì)相關(guān)議案表決如下：

　　一、為遠(yuǎn)大油脂（東莞）有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　公司的全資子公司遠(yuǎn)大油脂（東莞）有限公司向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣東省分行申請(qǐng)綜合授信額度,遠(yuǎn)大油脂（東莞）有限公司以其自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過1.32億元。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　二、為遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　公司的全資子公司遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司向中信銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過2億元。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　三、為遠(yuǎn)大能源化工有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　公司的控股子公司遠(yuǎn)大能源化工有限公司向中信銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過2.5億元。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　四、為浙江新景進(jìn)出口有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　公司的全資子公司浙江新景進(jìn)出口有限公司向中信銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過5000萬元。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　五、為遠(yuǎn)大生水資源有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　公司的控股子公司遠(yuǎn)大生水資源有限公司向中信銀行股份有限公司寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過1.5億元。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　六、為遠(yuǎn)大糧油有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　公司的控股子公司遠(yuǎn)大糧油有限公司向中信銀行股份有限公司上海分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過1億元。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　本議案需提交股東大會(huì)審議。

　　以上第一～六項(xiàng)議案詳見公司2020年5月29日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》。

　　七、召開2019年度股東大會(huì)。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　詳見公司2020年5月29日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知》。

　　特此公告。

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十九日

　　證券代碼：000626              證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大控股           公告編號(hào)：2020-027

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于召開2019年度股東大會(huì)的通知

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、召開會(huì)議的基本情況

　　1、股東大會(huì)屆次：

　　本次股東大會(huì)為公司2019年度股東大會(huì)。

　　2、股東大會(huì)的召集人：

　　本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)，經(jīng)公司第九屆董事會(huì)于2020年5月27日召開的2020年度第四次會(huì)議審議批準(zhǔn)召開本次股東大會(huì)。

　　3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：

　　公司董事會(huì)認(rèn)為本次股東大會(huì)的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務(wù)規(guī)則和公司《章程》等的規(guī)定。

　　4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：

　　（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2020年6月18日14:00。

　?。?）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間： 2020年6月18日。

　　其中：通過深交所交易系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年6月18日9:30——11:30和13:00——15:00；通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為2020年6月18日9:15——15:00。

　　5、會(huì)議的召開方式：

　　本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

　　6、會(huì)議的股權(quán)登記日：

　　2020年6月12日。

　　7、出席對(duì)象：

　?。?）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。

　　于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。

　?。?）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

　?。?）公司聘請(qǐng)的律師。

　?。?）根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。

　　8、會(huì)議地點(diǎn)：

　　現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)為浙江省寧波市鄞州區(qū)驚駕路555號(hào)泰富廣場(chǎng)A座15樓1503會(huì)議室。

　　二、會(huì)議審議事項(xiàng)

　　1、本次股東大會(huì)表決的提案名稱：

　　提案1、2019年年度報(bào)告及摘要。

　　提案2、2019年度董事會(huì)工作報(bào)告。

　　提案3、2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。

　　提案4、2019年度利潤(rùn)分配方案。

　　提案5、續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　提案6、續(xù)聘天衡會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。

　　提案7、公司及下屬子公司投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品。

　　提案8、為遠(yuǎn)大油脂（東莞）有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　提案9、為遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　提案10、為遠(yuǎn)大能源化工有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　提案11、為浙江新景進(jìn)出口有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　提案12、為遠(yuǎn)大生水資源有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　提案13、為遠(yuǎn)大糧油有限公司向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　提案14、補(bǔ)選于滟女士為公司第九屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。

　　2、上述提案分別經(jīng)公司第九屆董事會(huì)2020年度第一、二、三、四次會(huì)議和第九屆監(jiān)事會(huì)2020年度第一次會(huì)議審議通過，詳見公司2020年4月15日、4月24日、4月30日、5月29日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《董事會(huì)決議公告》、《監(jiān)事會(huì)決議公告》、《2019年年度報(bào)告全文》、《2019年年度報(bào)告摘要》、《2019年度董事會(huì)工作報(bào)告》、《2019年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》、《關(guān)于2019年度不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說明》、《續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》、《關(guān)于投資低風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品的公告》、《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》等公告。

　　3、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12、提案13須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

　　4、提案14采取累積投票方式進(jìn)行。

　　特別提示：股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。

　　5、本次股東大會(huì)對(duì)中小投資者的表決單獨(dú)計(jì)票。

　　6、根據(jù)《公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)的補(bǔ)償實(shí)施方案（修訂稿）》，寧波至正投資管理有限公司及金波先生、吳向東先生、許強(qiáng)先生、石浙明先生、王開紅先生、許朝陽先生、夏祥敏先生、蘭武先生、翁啟棟先生、鄒明剛先生、王大威先生、陳婥婷女士、張偉先生、蔣新芝女士、蔡華杰先生、羅麗萍女士、傅穎盈女士、王鈞先生、陳菲女士、徐忠明先生、邢益平先生、孫追芳女士、鄒紅艷女士、錢薛斌先生、郭和平先生25名自然人同意并承諾按照補(bǔ)償實(shí)施方案（修訂稿）的規(guī)定將應(yīng)質(zhì)押的股份質(zhì)押給遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司, 并放棄該等被質(zhì)押股份在質(zhì)押期間相應(yīng)的表決權(quán)，詳見公司2018年8月1日披露于《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于〈公司重大資產(chǎn)重組標(biāo)的資產(chǎn)業(yè)績(jī)承諾未實(shí)現(xiàn)的補(bǔ)償實(shí)施方案（修訂稿）〉暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。該等股東可以接受其他股東委托進(jìn)行投票。

　　7、除審議事項(xiàng)外，本次股東大會(huì)還將聽取獨(dú)立董事《2019年度述職報(bào)告》。

　　三、提案編碼

　　■

　　四、會(huì)議登記等事項(xiàng)

　　1、登記方式

　　（1）個(gè)人股東請(qǐng)持本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委托代理他人出席的應(yīng)持股東授權(quán)委托書、委托人股票賬戶卡、本人有效身份證件進(jìn)行登記。

　?。?）法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明、股票賬戶卡；委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、法人股東股票賬戶卡、本人身份證進(jìn)行登記。

　?。?）異地股東可采用信函或傳真等方式登記。

　　2、登記時(shí)間

　　2020年6月17日9:00——16:00。

　　3、登記地點(diǎn)

　　浙江省寧波市鄞州區(qū)驚駕路555號(hào)泰富廣場(chǎng)A座14樓1415室。

　　4、會(huì)議聯(lián)系方式

　　聯(lián)系人：張勉、譚衛(wèi)，電話：0518-85153595、85153567，傳真：0518-85150105。

　　5、出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東或代理人的交通及食宿費(fèi)用自理。

　　五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加投票（參加網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)涉及具體操作需要說明的內(nèi)容和格式詳見附件1）。

　　六、備查文件

　　公司第九屆董事會(huì)2020年度第四次會(huì)議決議。

　　特此通知。

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十九日

　　附件1：

　　參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

　　一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

　　1、投票代碼與投票簡(jiǎn)稱：投票代碼為“360626”，投票簡(jiǎn)稱為“遠(yuǎn)大投票”。

　　2、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。

　　對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。

　　對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意候選人，可以對(duì)該候選人投0票。

　　累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表

　　■

　　3、股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

　　股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

　　二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

　　1、投票時(shí)間：2020年6月18日的交易時(shí)間，即9:30——11:30和13:00——15:00。

　　2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

　　三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

　　1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2020年6月18日9：15，結(jié)束時(shí)間為2020年6月18日15：00。

　　2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)規(guī)則指引欄目查閱。

　　3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。

　　附件2：

　　授權(quán)委托書

　　1、委托人名稱、持有上市公司股份的性質(zhì)和數(shù)量：

　　2、受托人姓名、身份證號(hào)碼：

　　3、對(duì)遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司于2020年6月18日召開的2019年度股東大會(huì)的提案的明確投票意見指示：

　　■

　　沒有明確投票指示的，應(yīng)當(dāng)注明是否授權(quán)由受托人按自己的意見投票。

　　4、授權(quán)委托書簽發(fā)日期和有效期限：

　　5、委托人（簽名或蓋章）：

　　證券代碼：000626          證券簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大控股             公告編號(hào)：2020-026

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別風(fēng)險(xiǎn)提示：

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：公司）及控股子公司對(duì)外擔(dān)保（均系公司對(duì)控股子公司或控股子公司之間的擔(dān)保）總額超過最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)100%；對(duì)資產(chǎn)負(fù)債率超過70%的單位擔(dān)保（均系公司對(duì)控股子公司或控股子公司之間的擔(dān)保）金額超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，敬請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)。

　　一、擔(dān)保情況概述

　　1、本次擔(dān)保是公司為全資子公司遠(yuǎn)大油脂（東莞）有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大油脂）、遠(yuǎn)大物產(chǎn)集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大物產(chǎn)）、浙江新景進(jìn)出口有限公司（以下簡(jiǎn)稱：浙江新景）及控股子公司遠(yuǎn)大能源化工有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大能化）、遠(yuǎn)大生水資源有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大生水）、遠(yuǎn)大糧油有限公司（以下簡(jiǎn)稱：遠(yuǎn)大糧油）向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限不超過1年，本次擔(dān)保總金額不超過8.82億元。上述擔(dān)保尚未簽署協(xié)議。

　　本次擔(dān)保的具體金額如下：

　　1.1、公司的全資子公司遠(yuǎn)大油脂向中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣東省分行申請(qǐng)綜合授信額度,遠(yuǎn)大油脂以其自有房產(chǎn)提供抵押擔(dān)保,公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過1.32億元。

　　1.2、公司的全資子公司遠(yuǎn)大物產(chǎn)向中信銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱：中信銀行）寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過2億元。

　　1.3、公司的控股子公司遠(yuǎn)大能化向中信銀行寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過2.5億元。

　　1.4、公司的全資子公司浙江新景向中信銀行寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過5000萬元。

　　1.5、公司的控股子公司遠(yuǎn)大生水向中信銀行寧波分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過1.5億元。

　　1.6、公司的控股子公司遠(yuǎn)大糧油向中信銀行上海分行申請(qǐng)綜合授信額度，公司為其提供連帶責(zé)任擔(dān)保，額度期限1年，擔(dān)保金額不超過1億元。

　　2、公司第九屆董事會(huì)于2020年5月27日召開2020年度第四次會(huì)議，審議通過了如下議案:

　　2.1、為遠(yuǎn)大油脂向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　2.2、為遠(yuǎn)大物產(chǎn)向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　2.3、為遠(yuǎn)大能化向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　2.4、為浙江新景向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　2.5、為遠(yuǎn)大生水向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　2.6、為遠(yuǎn)大糧油向銀行申請(qǐng)授信提供擔(dān)保。

　　表決情況：同意12票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票，表決結(jié)果：通過。

　　3、本次擔(dān)保需提交公司股東大會(huì)審議，不需要經(jīng)過政府有關(guān)部門批準(zhǔn)。

　　二、被擔(dān)保人基本情況

　　1、遠(yuǎn)大油脂成立于2009年2月，注冊(cè)地點(diǎn)為東莞市麻涌鎮(zhèn)新沙工業(yè)園區(qū)，法定代表人為戴志勇，經(jīng)營范圍：農(nóng)副食品加工；食品制造；農(nóng)、林、牧產(chǎn)品批發(fā)（不含稻谷、小麥、玉米批發(fā)）；食品批發(fā)（不含煙草制品批發(fā)）；食品零售（不含煙草制品零售）；貿(mào)易代理；其他專業(yè)咨詢；包裝服務(wù)；倉儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品）；貨物或技術(shù)進(jìn)出口（國家禁止或涉及行政審批的貨物和技術(shù)進(jìn)出口除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)。）遠(yuǎn)大油脂注冊(cè)資本為34171.2134萬元，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)審計(jì)，遠(yuǎn)大油脂2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入65,750萬元，利潤(rùn)總額-3,770萬元，凈利潤(rùn)-3,770萬元；2019年12月31日，資產(chǎn)總額20,741萬元，負(fù)債總額13,145萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動(dòng)負(fù)債總額13,145萬元），凈資產(chǎn)7,596萬元，無或有事項(xiàng)。遠(yuǎn)大油脂2020年1至3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入10,736萬元，利潤(rùn)總額460萬元，凈利潤(rùn)460萬元；2020年3月31日，資產(chǎn)總額26,425萬元、負(fù)債總額18,369萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動(dòng)負(fù)債總額18,369萬元）、凈資產(chǎn)8,056萬元，無或有事項(xiàng)。

　　遠(yuǎn)大油脂不是失信被執(zhí)行人。

　　2、遠(yuǎn)大物產(chǎn)成立于1999年9月，注冊(cè)地點(diǎn)為寧波大榭開發(fā)區(qū)金瑩商住2號(hào)樓營業(yè)房102室，法定代表人為金波，經(jīng)營范圍：其他危險(xiǎn)化學(xué)品：乙苯、甲醇、甲苯、二甲苯異構(gòu)體混合物、1,4-二甲苯、1,3-二甲苯、1,2-二甲苯、2-丁酮、丙酮、苯乙烯[穩(wěn)定的]、苯酚、苯的批發(fā)、零售；自營和代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外；金屬材料、木材、礦產(chǎn)品、建筑裝潢材料、化工原料及產(chǎn)品、塑料原料及產(chǎn)品、針織品原料及產(chǎn)品、五金交電、電子產(chǎn)品、文具用品、體育用品、機(jī)械設(shè)備及配件、日用品、初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、鐵礦、燃料油、貴金屬、工藝美術(shù)品的批發(fā)、零售；食品經(jīng)營：預(yù)包裝食品（不含冷藏冷凍食品）、散裝食品（不含冷藏冷凍食品）的批發(fā)、零售；實(shí)業(yè)投資；商品信息咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。遠(yuǎn)大物產(chǎn)注冊(cè)資本為9億元，公司持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)審計(jì)，遠(yuǎn)大物產(chǎn)2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入6,774,851萬元，利潤(rùn)總額30,907萬元，凈利潤(rùn)20,434萬元；2019年12月31日，資產(chǎn)總額637,119萬元，負(fù)債總額394,689萬元（其中銀行貸款總額17,402萬元、流動(dòng)負(fù)債總額333,640萬元），凈資產(chǎn)242,430萬元，或有事項(xiàng)涉及的總額28,380萬元。遠(yuǎn)大物產(chǎn)2020年1至3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入974,982萬元，利潤(rùn)總額-13,089萬元，凈利潤(rùn)-12,486萬元；2020年3月31日，資產(chǎn)總額744,720萬元、負(fù)債總額514,863萬元（其中銀行貸款總額90,007萬元、流動(dòng)負(fù)債總額456,643萬元）、凈資產(chǎn)229,857萬元；或有事項(xiàng)涉及的總額22,120萬元。

　　遠(yuǎn)大物產(chǎn)不是失信被執(zhí)行人。

　　3、遠(yuǎn)大能化成立于2015年4月20日，注冊(cè)地點(diǎn)為浙江省寧波市大榭開發(fā)區(qū)永豐路128號(hào)26幢105-2室，法定代表人為許朝陽。經(jīng)營范圍：危險(xiǎn)化學(xué)品的票據(jù)貿(mào)易（詳見證書編號(hào)：甬M安經(jīng)（2019）0072號(hào)危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證）(在許可證有效限期內(nèi)經(jīng)營)；自營和代理貨物和技術(shù)的進(jìn)出口（含來料加工、進(jìn)料加工、對(duì)銷貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易），但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物或技術(shù)除外；鋼材和晴綸的進(jìn)口業(yè)務(wù)；金屬材料、木材、礦產(chǎn)品、建筑裝潢材料、化工原料及產(chǎn)品、塑料原料及產(chǎn)品、針紡織原料及產(chǎn)品、五金交電、電子產(chǎn)品、文具用品、體育用品、機(jī)械設(shè)備及配件、日用品、燃料油的批發(fā)和零售；實(shí)業(yè)投資；商品信息咨詢服務(wù)；有機(jī)化學(xué)原料制造（限分支機(jī)構(gòu)）。（未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集（融）資等金融業(yè)務(wù)。）(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。遠(yuǎn)大能化注冊(cè)資本為1.2億元，遠(yuǎn)大物產(chǎn)持有其70%股權(quán)，許朝陽持有其23%股權(quán)，蔡華杰持有其6.5%股權(quán)，朱利芳持有其0.5%股權(quán)。

　　經(jīng)審計(jì)，遠(yuǎn)大能化2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入2,597,761萬元，利潤(rùn)總額12,401萬元，凈利潤(rùn)9,289萬元；2019年12月31日，資產(chǎn)總額105,274萬元、負(fù)債總額80,752萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動(dòng)負(fù)債總額77,380萬元）、凈資產(chǎn)24,522萬元、或有事項(xiàng)涉及的總額1,120萬元。遠(yuǎn)大能化2020年1至3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入428,091萬元，利潤(rùn)總額7,699萬元，凈利潤(rùn)5,775萬元；2020年3月31日，資產(chǎn)總額162,545萬元、負(fù)債總額132,248萬元（其中銀行貸款總額32,225萬元、流動(dòng)負(fù)債總額132,248萬元）、凈資產(chǎn)30,296萬元、或有事項(xiàng)涉及的總額1,120萬元。

　　遠(yuǎn)大能化不是失信被執(zhí)行人。

　　4、浙江新景成立于2006年12月6日，注冊(cè)地點(diǎn)為寧波開發(fā)區(qū)金融貿(mào)易大樓22層B1號(hào)房，法定代表人為夏祥敏，經(jīng)營范圍：許可項(xiàng)目:進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；藝術(shù)品進(jìn)出口；藥品進(jìn)出口；出版物批發(fā)；食品經(jīng)營；酒類經(jīng)營；第一類非藥品類易制毒化學(xué)品經(jīng)營；第二類監(jiān)控化學(xué)品經(jīng)營；有毒化學(xué)品進(jìn)出口；農(nóng)藥批發(fā)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng),具體經(jīng)營項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。一般項(xiàng)目:服裝服飾批發(fā)；鞋帽批發(fā)；針紡織品及原料銷售；日用百貨銷售；家用電器銷售；工藝美術(shù)品及收藏品批發(fā)(象牙及其制品除外)；橡膠制品銷售；文具用品批發(fā)；廚具衛(wèi)具及日用雜品批發(fā)；體育用品及器材批發(fā)；林業(yè)產(chǎn)品銷售；非金屬礦及制品銷售；母嬰用品銷售；農(nóng)副產(chǎn)品銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；成品油批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；汽車零配件批發(fā)；金屬礦石銷售；石油制品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；五金產(chǎn)品批發(fā)；新能源汽車電附件銷售；新能源汽車整車銷售；摩托車及零配件批發(fā)；金屬材料銷售；機(jī)械設(shè)備銷售；第一類醫(yī)療器械銷售；第二類醫(yī)療器械銷售；塑料制品銷售；新鮮水果批發(fā)；勞動(dòng)保護(hù)用品銷售；醫(yī)用口罩批發(fā)；日用口罩(非醫(yī)用)銷售；以自有資金從事投資活動(dòng)；醫(yī)護(hù)人員防護(hù)用品批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動(dòng))。浙江新景注冊(cè)資本為2000萬元，遠(yuǎn)大物產(chǎn)持有其100%股權(quán)。

　　經(jīng)審計(jì)，浙江新景2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入377,736萬元，利潤(rùn)總額1,831萬元，凈利潤(rùn)1,502萬元；截止2019年12月31日，資產(chǎn)總額91,272萬元、負(fù)債總額77,688萬元（其中銀行貸款總額3,057萬元、流動(dòng)負(fù)債總額77,039萬元）、凈資產(chǎn)13,585萬元，無或有事項(xiàng)。浙江新景2020年1至3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入51,788萬元，利潤(rùn)總額329萬元，凈利潤(rùn)246萬元；2020年3月31日，資產(chǎn)總額95,117萬元、負(fù)債總額81,287萬元（其中銀行貸款總額5,026萬元、流動(dòng)負(fù)債總額81,287萬元）、凈資產(chǎn)13,831萬元，無或有事項(xiàng)。

　　浙江新景不是失信被執(zhí)行人。

　　5、遠(yuǎn)大生水成立于2012年1月20日，注冊(cè)地點(diǎn)為寧波高新區(qū)江南路673號(hào)西樓317室，法定代表人為許斌，經(jīng)營范圍：實(shí)業(yè)投資;投資咨詢;投資與資產(chǎn)管理;金屬材料、冶金爐料、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品、橡膠制品、金銀及飾品初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、預(yù)包裝食品的批發(fā)、零售(按食品經(jīng)營許可證核定項(xiàng)目經(jīng)營,未取得食品經(jīng)營許可證不得從事經(jīng)營活動(dòng));自營或代理各類貨物和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù),但國家限定經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。遠(yuǎn)大生水注冊(cè)資本為1億元，遠(yuǎn)大物產(chǎn)持有其70%股權(quán)，上海生水投資管理有限公司持有其30%股權(quán)。上海生水投資管理有限公司的股東為辛顯坤持有50%股權(quán)，許斌持有30%股權(quán)，楊棟梁持有20%股權(quán)。

　　經(jīng)審計(jì)，遠(yuǎn)大生水2019年度實(shí)現(xiàn)銷售收入1,785,437萬元，利潤(rùn)總額13,136萬元，凈利潤(rùn)12,066萬元；2019年12月31日，資產(chǎn)總額82,419萬元、負(fù)債總額30,870萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動(dòng)負(fù)債總額30,870萬元）、凈資產(chǎn)51,549萬元，無或有事項(xiàng)。遠(yuǎn)大生水2020年1至3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入165,160萬元，利潤(rùn)總額1,187萬元，凈利潤(rùn)891萬元；2020年3月31日，資產(chǎn)總額104,955萬元、負(fù)債總額52,515萬元（其中銀行貸款總額19,036萬元、流動(dòng)負(fù)債總額52,515萬元），凈資產(chǎn)52,439萬元，無或有事項(xiàng)。

　　遠(yuǎn)大生水不是失信被執(zhí)行人。

　　6、遠(yuǎn)大糧油成立于2011年8月26日，注冊(cè)地點(diǎn)為中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)東方路18號(hào)24層，法定代表人為周立平。經(jīng)營范圍：食用農(nóng)產(chǎn)品、金屬材料、冶金材料、礦產(chǎn)品、化工產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)、金銀飾品的銷售，從事貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))。遠(yuǎn)大糧油注冊(cè)資本為5000萬元，遠(yuǎn)大物產(chǎn)持有其74%股權(quán)，許斌持有其10%股權(quán)、陳斌持有其4%股權(quán)、李朝陽持有其4%股權(quán)、程博持有其4%股權(quán)、周立平持有其4%股權(quán)。

　　經(jīng)審計(jì)，遠(yuǎn)大糧油2019年度累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入396,401萬元，利潤(rùn)總額66萬元，凈利潤(rùn)24萬元；2019年12月31日，資產(chǎn)總額40,519萬元，負(fù)債總額35,406萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動(dòng)負(fù)債總額35,406萬元），凈資產(chǎn)5,112萬元，無或有事項(xiàng)。遠(yuǎn)大糧油2020年1至3月累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售收入69,220萬元，利潤(rùn)總額2,015萬元，凈利潤(rùn)1,511萬元；2020年3月31日，資產(chǎn)總額46,306萬元，負(fù)債總額39,719萬元（其中銀行貸款總額0萬元、流動(dòng)負(fù)債總額39,719萬元），凈資產(chǎn)6,588萬元，無或有事項(xiàng)。

　　遠(yuǎn)大糧油不是失信被執(zhí)行人。

　　三、董事會(huì)意見

　　本次擔(dān)保是公司為合并報(bào)表范圍內(nèi)的子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度提供連帶責(zé)任擔(dān)保，是為了支持子公司的經(jīng)營發(fā)展。遠(yuǎn)大油脂、遠(yuǎn)大物產(chǎn)、遠(yuǎn)大能化、浙江新景、遠(yuǎn)大生水、遠(yuǎn)大糧油目前經(jīng)營狀況良好，具備償還能力。公司作為控股股東，對(duì)上述子公司的高管任免和經(jīng)營決策有控制權(quán)，能夠?qū)ι鲜龉镜慕?jīng)營管理實(shí)施有效控制。本次擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控的范圍之內(nèi)，未損害公司和中小股東的利益?？毓勺庸具h(yuǎn)大能化、遠(yuǎn)大生水、遠(yuǎn)大糧油的少數(shù)股東以其持有的遠(yuǎn)大能化、遠(yuǎn)大生水、遠(yuǎn)大糧油的少數(shù)股權(quán)為本次擔(dān)保提供相應(yīng)的反擔(dān)保。

　　四、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　1、本次擔(dān)保后，公司及控股子公司對(duì)外擔(dān)?？傆囝~約合661,177萬元（其中：公司為控股子公司提供擔(dān)保余額為499,500萬元、控股子公司之間相互提供擔(dān)保余額為161,677萬元），占公司2019年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的237.41%。

　　2、本次擔(dān)保后，公司及控股子公司沒有對(duì)合并報(bào)表范圍外的公司提供擔(dān)保。

　　3、本次擔(dān)保后，公司及控股子公司無逾期擔(dān)保、無涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴的情形。

　　五、備查文件

　　公司第九屆董事會(huì)2020年度第四次會(huì)議決議。

　　特此公告。

　　遠(yuǎn)大產(chǎn)業(yè)控股股份有限公司

　　董事會(huì)

　　二〇二〇年五月二十九日