本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議已于2020年5月25日以面呈、郵件等方式發(fā)出通知，并于2020年5月28日下午以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式在公司召開。本次會(huì)議由王廣軍先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際出席董事8人（其中董事程科先生因公無法出席委托董事戚思胤先生出席并表決），3名監(jiān)事列席會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

　　經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議和表決，本次會(huì)議形成決議如下：

　　一、審議通過《關(guān)于參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　關(guān)聯(lián)董事程科先生、戚思胤先生就該議案進(jìn)行回避表決。

　　同意公司與佛山照明(6.330, -0.56, -8.13%)以新設(shè)方式合作設(shè)立合資公司，交易完成后公司對合資公司股份占比49%，佛山照明對合資公司股份占比51%,本次交易有助于發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，符合公司中長期發(fā)展利益。董事會(huì)授權(quán)董事長負(fù)責(zé)相關(guān)具體文件簽署。

　　具體內(nèi)容詳見登載于《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告》。

　　公司獨(dú)立董事已對此議案進(jìn)行事前認(rèn)可并發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　二、審議通過《關(guān)于擬與農(nóng)業(yè)銀行(3.400, -0.03, -0.87%)海鹽支行就亞威朗科技貸款逾期訴訟糾紛進(jìn)行和解的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　同意公司與農(nóng)業(yè)銀行海鹽支行就亞威朗科技貸款逾期訴訟糾紛進(jìn)行調(diào)解，有助于降低公司在最高額保證責(zé)任范圍內(nèi)需承擔(dān)的擔(dān)保責(zé)任，維護(hù)公司權(quán)益。

　　公司董事會(huì)授權(quán)董事長簽署相關(guān)文件并安排人員負(fù)責(zé)具體和解事宜，具體調(diào)解方案以雙方協(xié)商確定并簽署調(diào)解協(xié)議為準(zhǔn)，公司將及時(shí)履行相關(guān)進(jìn)展披露義務(wù)。

　　三、審議通過《關(guān)于擬清退控股子公司亞威朗科技的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　同意清退公司控股子公司亞威朗科技，有助于加快推動(dòng)上游芯片業(yè)務(wù)止損減虧、優(yōu)化公司業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升公司經(jīng)營質(zhì)量及核心競爭力。

　　董事會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)辦公室負(fù)責(zé)具體清退方案制定及方案實(shí)施事宜，具體清退方式以實(shí)際清退方案制定結(jié)果為準(zhǔn)，如后續(xù)具體方案實(shí)施過程中涉及《公司章程》規(guī)定應(yīng)提交董事會(huì)、股東大會(huì)審批的事項(xiàng)，將另行履行審批程序。

　　四、審議通過《關(guān)于擬清退部分境外企業(yè)的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　同意清退公司境外子公司國星（香港） 實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司、維吉尼亞光電及RaySent科技公司，有助于優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)及境外企業(yè)結(jié)構(gòu)布局，提升公司經(jīng)營質(zhì)量及核心競爭力,因公司境外業(yè)務(wù)主要由母公司直接承接，清退相關(guān)公司不會(huì)對公司境外銷售與業(yè)務(wù)發(fā)展造成影響。

　　公司董事會(huì)授權(quán)相關(guān)部門負(fù)責(zé)具體清退方案制定及方案實(shí)施事宜，具體清退方式以實(shí)際清退方案制定結(jié)果為準(zhǔn)，如后續(xù)具體方案實(shí)施過程中涉及《公司章程》規(guī)定應(yīng)提交董事會(huì)、股東大會(huì)審批的事項(xiàng)，將另行履行審批程序。

　　五、審議通過《關(guān)于結(jié)算2018年度高級管理人員績效薪酬差額的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　關(guān)聯(lián)董事王森先生、李程先生就此議案回避表決。

　　同意公司按照《公司高級管理人員薪酬考核管理辦法》規(guī)定，結(jié)合《公司2018年度高級管理人員薪酬方案》及高級管理人員2018年度經(jīng)營業(yè)績完成及個(gè)人績效考核情況，結(jié)算公司高級管理人員2018年度績效差額。根據(jù)公司高級管理人員2018年年薪核算，本次合計(jì)結(jié)算補(bǔ)發(fā)金額109.61萬元。董事會(huì)授權(quán)董事長組織具體發(fā)放事宜。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見相關(guān)公告。

　　六、審議通過《關(guān)于發(fā)放公司高級管理人員2019年度創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)型升級獎(jiǎng)勵(lì)金的議案》

　　表決結(jié)果：7票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　關(guān)聯(lián)董事王森先生、李程先生就此議案回避表決。

　　為營造利于企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的良好氛圍，激勵(lì)科研人員及管理團(tuán)隊(duì)奮發(fā)工作，公司向在2019年度科研技術(shù)攻關(guān)中作出突出貢獻(xiàn)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)及管理團(tuán)隊(duì)發(fā)放創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和轉(zhuǎn)型升級獎(jiǎng)勵(lì)金合計(jì) 359萬元，公司高級管理人員在確定研發(fā)方向、指導(dǎo)研發(fā)思路、提供研發(fā)支持等方面發(fā)揮了重要作用，董事會(huì)同意在本次表彰中給高級管理人員團(tuán)隊(duì)發(fā)放科研獎(jiǎng)金45.5萬元。

　　公司獨(dú)立董事對該議案發(fā)表了意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。

　　七、審議通過《關(guān)于改聘公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　公司近日接到審計(jì)部負(fù)責(zé)人金貢望先生的辭職報(bào)告，金貢望先生由于工作安排調(diào)整原因辭去公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的職務(wù)，辭職后金貢望先生仍在公司工作。

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)審查并提名，董事會(huì)同意改聘李倩女士（簡歷詳見附件）擔(dān)任公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)事務(wù)，公司董事會(huì)已對上述候選人的資格進(jìn)行了核查，確認(rèn)上述候選人具備擔(dān)任上市公司審計(jì)部負(fù)責(zé)人的資格，符合《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的任職條件。

　　八、審議通過《關(guān)于委派人員擔(dān)任子公司董事的議案》

　　表決結(jié)果：9票同意、0票反對，0票棄權(quán)

　　同意委派公司相關(guān)人員擔(dān)任公司全資子公司董事，以實(shí)現(xiàn)公司對全資子公司的管理與監(jiān)督，推動(dòng)子公司更好地完成生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)、規(guī)范運(yùn)作。

　　九、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

　　2、公司獨(dú)立董事關(guān)于參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見；

　　3、公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

　　特此公告。

　　佛山市國星光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月29日

　　附件：

　　李倩女士，中國國籍。1986年生，山西財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)碩士研究生畢業(yè)，中級會(huì)計(jì)師。2011年5月進(jìn)入佛山市國星光電股份有限公司工作，歷任財(cái)務(wù)部成本會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)部部長助理，現(xiàn)任財(cái)務(wù)部副部長兼國星半導(dǎo)體財(cái)務(wù)經(jīng)理。

　　股票代碼：002449        股票簡稱：國星光電           公告編號：2020-033

　　佛山市國星光電股份有限公司關(guān)于

　　參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　一、本次交易事項(xiàng)概述

　　佛山市國星光電股份有限公司(以下稱“公司”或“國星光電”)于2020年5月28日召開第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議通過《關(guān)于參與設(shè)立合資公司暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬與佛山電器照明股份有限公司（以下簡稱“佛山照明”）以新設(shè)方式合作設(shè)立合資公司，其中公司對涉及照明業(yè)務(wù)的相關(guān)資產(chǎn)組進(jìn)行剝離，評估后作價(jià)出資股份占比49%、佛山照明以現(xiàn)金出資股份占比51%。

　　佛山照明的控股股東與公司控股股東同為廣東省廣晟資產(chǎn)經(jīng)營有限公司（以下簡稱“廣晟公司”），根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易,關(guān)聯(lián)董事程科先生、戚思胤先生回避表決。

　　根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)在董事會(huì)權(quán)限范圍內(nèi)，無需提交公司股東大會(huì)審議，本次關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。現(xiàn)將具體交易事項(xiàng)公告如下：

　　二、交易對方的基本情況

　　公司名稱：佛山電器照明股份有限公司

　　法定代表人：吳圣輝

　　注冊資本：139934.615400萬人民幣

　　住所：佛山市禪城區(qū)汾江北路64號

　　經(jīng)營范圍：研究、開發(fā)、生產(chǎn)電光源產(chǎn)品、電光源設(shè)備、電光源配套器件、電光源原材料、燈具及配件、電工材料、機(jī)動(dòng)車配件、通訊器材、家用電器、智能家居產(chǎn)品、電器開關(guān)、插座、電線、電纜、弱電材料、線槽、線管、LED產(chǎn)品、鋰離子電池及其材料、消防產(chǎn)品、通風(fēng)及換氣設(shè)備、給水及排水建筑裝飾材料、水暖管道零件、衛(wèi)浴潔具及配件、家用廚房電器具、家具、五金工具、五金器材、飲用水過濾器、空氣凈化器、裝飾品、工藝禮品、日用百貨，在國內(nèi)外市場上銷售上述產(chǎn)品；承接、設(shè)計(jì)、施工：城市及道路照明工程、亮化景觀照明工程；照明電器安裝服務(wù)；計(jì)算機(jī)軟、硬件的開發(fā)、銷售及維護(hù)；合同能源管理；有關(guān)的工程咨詢服務(wù)。（涉及行業(yè)許可管理的按國家有關(guān)規(guī)定辦理）

　　最近一年又一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司與佛山照明控股股東同為廣晟公司，依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》規(guī)定構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、交易標(biāo)的基本情況

　　公司名稱： 佛山照明禪星光電有限公司(暫定名，以下簡稱“合資公司”)

　　注冊地址：廣東省佛山市

　　注冊資本：1715.8萬元

　　公司類型：有限責(zé)任公司

　　經(jīng)營范圍：研發(fā)、制造、銷售照明產(chǎn)品、照明設(shè)備、照明配套器件及原材料、交通信號燈、燈具燈飾及配件、機(jī)動(dòng)車配件、照明模組其他電子部件，承接照明工程；照明工程技術(shù)開發(fā)、咨詢、服務(wù)與項(xiàng)目投資；經(jīng)營本企業(yè)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口業(yè)務(wù)。

　　以上信息以工商行政管理機(jī)關(guān)最終核準(zhǔn)登記的內(nèi)容為準(zhǔn)。

　　股權(quán)比例及出資方式：

　　■

　　公司照明業(yè)務(wù)最近一年及一期的模擬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：

　　單位：萬元

　　■

　　注：因國星光電照明業(yè)務(wù)不是獨(dú)立核算的法人主體，上述凈利潤沒有扣繳所得稅費(fèi)用。

　　其他說明：國星光電用于對合資公司出資的資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)，不涉及任何抵押、質(zhì)押、留置或其他任何擔(dān)保權(quán)益、查封以及其他權(quán)利限制的情形。

　　四、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)

　　根據(jù)北京國融興華資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的《佛山市國星光電股份有限公司擬業(yè)務(wù)重組涉及照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告》，選用收益法評估結(jié)果作為評估結(jié)論，截至2019年12月31日，公司剝離的照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組賬面價(jià)值為715.28萬元，評估價(jià)值為2178.85萬元，增值率為204.62%。其中商標(biāo)使用權(quán)、專利使用權(quán)等無形資產(chǎn)對應(yīng)評估價(jià)值為576.03萬元，存貨、固定資產(chǎn)等其他資產(chǎn)對應(yīng)評估價(jià)值為1603萬元。

　　本次交易經(jīng)雙方協(xié)商一致同意，佛山照明以自有資金現(xiàn)金出資1668.5萬元，占合資公司51%股權(quán)；國星光電以剔除商標(biāo)使用權(quán)、專利使用權(quán)等無形資產(chǎn)評估價(jià)值576.03萬元后的部分照明業(yè)務(wù)資產(chǎn)組作價(jià)1603萬元出資，占合資公司49%股權(quán)。合資公司在實(shí)際使用國星光電商標(biāo)使用權(quán)、專利使用權(quán)等無形資產(chǎn)時(shí)將另行簽訂協(xié)議以市場公允價(jià)向國星光電支付費(fèi)用。

　　五、協(xié)議主要內(nèi)容

　　(一）協(xié)議主體

　　甲方：佛山電器照明股份有限公司

　　乙方：佛山市國星光電股份有限公司

　?。ǘ┳再Y本與出資形式

　　1、合資公司的注冊資本為1715.80萬元人民幣。

　　2、甲方投入貨幣資金1668.5萬元人民幣，其中認(rèn)繳注冊資本875.06萬元，剩余部分計(jì)入資本公積，持股比例51%；乙方以其照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組出資，其中評估價(jià)值840.74萬元的資產(chǎn)用于認(rèn)繳注冊資本，持股比例49%。

　　如乙方最終用于認(rèn)繳注冊資本的資產(chǎn)價(jià)值低于840.74萬元，由乙方直接以貨幣的方式補(bǔ)足出資。

　　3、自取得合資公司營業(yè)執(zhí)照之日起15日內(nèi)，甲、乙雙方繳付其認(rèn)繳的全部出資，甲方將貨幣出資款支付至合資公司指定驗(yàn)資銀行賬戶，乙方將其照明業(yè)務(wù)資產(chǎn)及相關(guān)資源轉(zhuǎn)讓至合資公司名下（有登記的資產(chǎn)，提交變更登記手續(xù)；沒有登記的資產(chǎn)，交付合資公司控制使用）。

　　4、未來如合資公司需要使用乙方涉及照明業(yè)務(wù)的商標(biāo)和專利，則乙方以許可的方式授權(quán)給合資公司使用，合資公司按照使用乙方的商標(biāo)和專利的產(chǎn)品產(chǎn)生的銷售額，以市場公允價(jià)格向乙方支付使用費(fèi)，但使用費(fèi)支付總額不得超過雙方在合資時(shí)聘請的評估機(jī)構(gòu)對乙方相關(guān)商標(biāo)和專利使用權(quán)的評估價(jià)值。

　　乙方不得將涉及LED照明應(yīng)用產(chǎn)品的相關(guān)商標(biāo)及專利再授權(quán)任何第三方從事LED照明應(yīng)用產(chǎn)品業(yè)務(wù)使用。

　　(三）各方陳述及保證

　　1、乙方保證其用于對合資公司出資的資產(chǎn)擁有合法的所有權(quán)，不涉及任何抵押、質(zhì)押、留置或其他任何擔(dān)保權(quán)益、查封，以及其他權(quán)利限制的情形，亦不存在任何權(quán)屬糾紛或爭議、或任何共有權(quán)或第三方的權(quán)利主張（無論是基于合同或是侵權(quán)）。

　　2、合資公司成立后，乙方保證停止生產(chǎn)、銷售與甲方存在同業(yè)競爭的照明業(yè)務(wù)，并保證將其照明業(yè)務(wù)的客戶資源、銷售渠道全部交予合資公司。

　　3、乙方在資產(chǎn)交割日前已簽署的業(yè)務(wù)協(xié)議，收益歸乙方所有，但該業(yè)務(wù)協(xié)議后續(xù)的所有義務(wù)也由乙方承擔(dān)。

　?。ㄋ模┖腺Y公司董事會(huì)和管理層人員的組成安排

　　1、合資公司設(shè)立董事會(huì)，為合資公司的經(jīng)營決策機(jī)構(gòu)，對股東負(fù)責(zé)。董事會(huì)由5名董事組成，其中，甲方提名3名董事，乙方提名2名董事。

　　2、合資公司設(shè)董事長1名。雙方同意，董事長應(yīng)由甲方提名的董事中委任。合資公司設(shè)1名監(jiān)事，由乙方推薦。

　　3、合資公司設(shè)總經(jīng)理1名、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人1名，總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人由合資公司董事會(huì)決定聘任或解聘?？偨?jīng)理對董事會(huì)負(fù)責(zé)，在董事會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)合資公司的日常經(jīng)營活動(dòng)。

　?。ㄎ澹?債權(quán)債務(wù)安排

　　資產(chǎn)交割日之前，乙方照明業(yè)務(wù)的債權(quán)債務(wù)由乙方自行處理，不并入合資公司。

　　（六） 過渡期損益安排

　　為了保持乙方照明業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性，自合資協(xié)議生效之日起至資產(chǎn)交割日前，仍由乙方承接和處理該部分照明業(yè)務(wù)，此期間的損益歸乙方所有。

　?。ㄆ撸﹩T工安置

　　乙方應(yīng)采取一切措施盡力促成其照明事業(yè)部現(xiàn)有的銷售和研發(fā)核心骨干人員轉(zhuǎn)入合資公司繼續(xù)任職；對于不愿轉(zhuǎn)入合資公司的核心骨干人員，乙方應(yīng)安排并促成將其負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)和客戶資源轉(zhuǎn)移到合資公司控制，保證合資公司業(yè)務(wù)的連續(xù)性和穩(wěn)定性；其他原照明事業(yè)部的員工，將由合資公司根據(jù)需要，按照雙向選擇的原則，最終確定轉(zhuǎn)入合資公司的人員，不愿轉(zhuǎn)入合資公司的人員由乙方負(fù)責(zé)自行安置。

　?。ò耍﹨f(xié)議生效

　　本協(xié)議在以下條件全部成就后生效：（1）雙方簽署本協(xié)議；（2）本次交易獲得甲乙雙方董事會(huì)審議通過；

　　六、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響

　　本次交易事項(xiàng)有利于解決公司與佛山照明之間的同業(yè)競爭，通過本次合作，公司將與佛山照明建立強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、優(yōu)勢互補(bǔ)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，有利于發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，符合公司中長期發(fā)展利益。

　　七、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額

　　2020年年初至本公告披露日，公司與佛山照明累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易總金額為人民幣1639.2萬元（不含本次）。

　　八、獨(dú)立董事事前認(rèn)可和獨(dú)立意見

　　（一）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見

　　公司擬與佛山照明以新設(shè)方式合作設(shè)立合資公司有利于整合兩家上市公司的各方優(yōu)勢資源，發(fā)揮雙方協(xié)同效應(yīng)推動(dòng)互利合作，未發(fā)現(xiàn)有損害股東權(quán)益，尤其是中小股東權(quán)益的情形發(fā)生。因此，我們一致同意提交公司第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議，關(guān)聯(lián)董事需就此議案回避表決

　?。ǘ┆?dú)立董事意見

　　公司與佛山照明以新設(shè)方式合作設(shè)立合資公司有利于有利于解決公司與佛山照明之間的同業(yè)競爭，發(fā)揮雙方的業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)，建立優(yōu)勢互補(bǔ)的戰(zhàn)略合作關(guān)系，本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)定價(jià)公允，不存在損害上市公司及股東尤其是中小股東利益的情形。

　　該議案事項(xiàng)已經(jīng)我們事前認(rèn)可。公司董事會(huì)在審議該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，相關(guān)關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，審議及表決程序合法有效，符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

　　因此我們同意本次設(shè)立合資公司事項(xiàng)。

　　九、備查文件

　　1、第四屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議決議；

　　2、國星光電擬業(yè)務(wù)重組涉及照明業(yè)務(wù)相關(guān)資產(chǎn)組價(jià)值評估項(xiàng)目資產(chǎn)評估報(bào)告；

　　3、關(guān)于共同設(shè)立合資公司的出資協(xié)議；

　　4、獨(dú)立董事的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見。

　　佛山市國星光電股份有限公司

　　董事會(huì)

　　2020年5月29日