長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?019 年年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2020 年 5 月 28 日

　　(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：湖北省武漢市雄楚大街 268 號(hào)湖北出版文化城 B座十六樓會(huì)議室

　　(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

　　1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 9

　　2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 690,796,012

　　3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 56.9188

　　(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。

　　公司董事會(huì)為本次股東大會(huì)的召集人，采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式召開，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)陳義國(guó)主持。公司部分董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。

　　(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況

　　1、公司在任董事 11 人，出席 6 人，逐一說(shuō)明未出席董事及其理由；

　　公司董事趙亞平、袁國(guó)雄，獨(dú)立董事劉洪、段若鵬、楊德林因工作原因未能出席會(huì)議。

　　2、公司在任監(jiān)事 5 人，出席 5 人，逐一說(shuō)明未出席監(jiān)事及其理由；

　　3、董事會(huì)秘書的出席情況；其他高管的列席情況。

　　公司董事會(huì)秘書冷雪，總會(huì)計(jì)師王勇出席了會(huì)議。

　　二、 議案審議情況

　　(一) 非累積投票議案

　　1、議案名稱：《長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰径聲?huì) 2019 年度工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　2、議案名稱：《長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰颈O(jiān)事會(huì) 2019 年度工作報(bào)告》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　3、議案名稱：《長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰惊?dú)立董事 2019 年度述職報(bào)告》審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　4、議案名稱：《關(guān)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2019 年度財(cái)務(wù)決算的議案》審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　5、議案名稱：《關(guān)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2020 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》審議結(jié)果：通過(guò)表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 685,510,637 99.2348 5,285,375 0.7652 0 0.0000

　　6、議案名稱：《關(guān)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　7、議案名稱：《長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?2019 年度報(bào)告及摘要》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　8、議案名稱：《關(guān)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰炯白庸?2020 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,616,502 99.3949 4,179,510 0.6051 0 0.0000

　　9、議案名稱：《關(guān)于公司使用部分閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》

　　審議結(jié)果：通過(guò)

　　表決情況：

　　股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 （%） 票數(shù) 比例 （%）

　　A 股 686,566,402 99.3877 4,229,610 0.6123 0 0.0000

　　(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況

　　同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　持 股 5% 以上 普 通 股股東 685,196,237 100.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　持股 1%-5%普 通 股 股東 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000

　　持 股 1% 以下 普 通 股股東 1,420,265 25.3628 4,179,510 74.6372 0 0.0000

　　其中: 市值50 萬(wàn)以 下普 通 股 股東 86,500 99.7578 210 0.2422 0 0.0000

　　市值 50 萬(wàn)以 上 普 通股股東 1,333,765 24.1928 4,179,300 75.8072 0 0.0000

　　(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況

　　議案序號(hào) 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)

　　票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）

　　6 《 關(guān)于 長(zhǎng) 江出版 傳媒 股 份有限公司 2019 年度 利潤(rùn) 分 配預(yù)案的議案》 1,420,265 25.3628 4,179,510 74.6372 0 0.0000

　　8 《 關(guān)于 長(zhǎng) 江出版 傳媒 股 份有限 公司 及 子公司 2020 年度向銀 行申 請(qǐng) 授信額 度及 擔(dān) 保事項(xiàng)的議案》 1,420,265 25.3628 4,179,510 74.6372 0 0.0000

　　9 《 關(guān)于 公 司使用 部分 閑 置自有 資金 購(gòu) 買理財(cái)產(chǎn)品的議案》 1,370,165 24.4682 4,229,610 75.5318 0 0.0000

　　(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明

　　涉及以特別決議通過(guò)的議案情況：議案6《關(guān)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?019 年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》、議案8《關(guān)于長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰炯白庸? 2020 年度向銀行申請(qǐng)授信額度及擔(dān)保事項(xiàng)的議案》獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。

　　三、 律師見證情況

　　1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（武漢）事務(wù)所

　　律師：夏少林、劉苑玲

　　2、律師見證結(jié)論意見：

　　公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席股東大會(huì)人員的資格及股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果均符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，合法、有效。本次股東大會(huì)通過(guò)的有關(guān)決議合法有效。

　　四、 備查文件目錄

　　1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；

　　2、經(jīng)見證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

　　3、本所要求的其他文件。

　　長(zhǎng)江出版?zhèn)髅焦煞萦邢薰?/p>

　　2020 年 5 月 29 日